Putusan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelTelah diterima, ada tanda terima nyonya Dokter MINTARSIH A LATIEFatau disebut juga MINTARSIH LESTIANI, ditransfer lewat bank dantidak perah dikembalikan.Dari kutipan tersebut di atas jelas terihat bahwa semua pemegangsaham, direksi dan komisaris telah menikmati hasil usaha manajemenoperasional bersama tersebut khususnya hasil usaha pemakaian logoburung biru dan merek Blue Bird Group yang terdaftar atas nama PT.Pusaka Citra Djokosoetono.

dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni2019 yakni DIONNE E.LIMMON kemudian dari bulan Juni 2019 sampai denganOktober 2019 dijabat oleh FERRY SIHANENIA, sedangkan untuk PemimpinBidang pelayanan Nasabah dari bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019dijabat oleh PRADJOKO SURYO ADIPRODJO namun dalam selang waktuJanuari s/d oktober 2019 ada terdapat pergantian sementara pemimpin cabangmaupun pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah juga dijabat oleh Nolly S.B.Sahumena dan saksi Farrahdhiba Jusuf.Bahwa perah

Jumlah yang diuang tunai 2 5. . setor tunia Hubungan UraianTanperdisertal Tgl setor tunaibukti fisik uangHermanti Djen 3.000.000.000/ saksi kenal dan berteman baik Setelah dilakukan27.09.2019 dengan Hermanti Djen saksi penawaran JosefPekerjaan : perah bertugas di Tual resley MaitimuWiraswasta sepakat untukAlamat: Perumna melakukan setorKota tual tunai tanpa pisikuang atas namaHermanti DjenHermanti Djen 500.000.000 / saksi kenal dan berteman baik Setelah dilakukan01.10.2019 dengan Hermanti Djen saksi

Ambon.Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU perah menghubungi saksi viatelephone untuk memberitahukan kepada saksi terkait dengan adanya uangyang di transfer masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498Halaman 418 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBmilik ibu saksi WELMA TENG namun yang bersangkutan tidak pernahmenyebutkan nominal uang yang masuk ke rekening milik ibu saksi tersebutBahwa jumlah uang yang di setorkan dan yang telah ditarik denganmenggunakan rekening BNI dengan nomor

Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud dalam Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa perah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkaitdengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruhisi BAP yang telah terdakwa berikan adalah benar; Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 terdakwa ke Ambon untuk menghadiriacara pernikahan keluarga

WalaupunTRIMAH menyatakan tidak pernah bertemu langsung tetapi keterangan TRIMAHbertentangan dengan keterangan saksi VIKA NUR ANGGRAENI, EDO BAGUSPRASETYO, SITI MUDAWANAH yang perah melihat TRIMAH bertemu dengan DINADIANA HAMIDAH. Berdasarkan ha tersebut maka Majelis Hakim berpendapat DINADIANA HAMIDAH adalah sosok pribadi yang nyata.

Saksi AGUS SALIM yang pada pokoknya menerangkan :Bahwa Saksi perah ikut pemeriksaan di RT V pemaguan 5 Kelurahan TelukDalam;Bahwa Saksi permah melihat Bukti 7.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 dan itubenar tanda tangan SaksiBahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang nama Pulau Seribu atau PulauSeribu Il;Bahwa Saksi jadi RT V sejak tahun 2003 sampai sekarang;Bahwa Saksi tidak tahu kapan tambang mulai masuk;Bahwa setahu Saksi, tidak ada Kelompok Tani Untung Tuah di RT.

ABD RAKIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa benar pada Tahun 2010, saksi sebagai pegawai honor pada SekretariatKPUD Kabupaten Halmahera Timur; Bahwa benar pada Tahun 2010, Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakanPemilukada; Bahwa saksi perah ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas yaitu keSemarang dalam rangka memverifikasi ijazah calon bupati, dengan biayaperjalanan dinas yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah),bersama Fachruddin Umar; Saksi

membawahi 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar ;Bahwa sebelumnya pernah ada rapat di Rumah Makan Sabar Subur ;Bahwa yang dibicarakan saat tu adalah terkait dengan pembuatan soaltry out dan biaya penggandaan soal serta biaya kegiatan Panitia tingkatKecamatan ;Bhwa pembuatan soal dilaksanakan oleh Dinas ;Bahwa dana utuk try out disepakati diambilkan dari dana BOS persiswa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;Halaman 130 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN MtrBahwa pada tahun 2017 juga perah

yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantusRumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sosalias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu danterdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;Bahwa saksi kenal dengan Soraya Pelu alias Ibu Ola setelahdiperkenalkan oleh Farrahdhiba Jusuf, SH,MH sebagai yangmembantunya;Bahwa saksi perah

saksi,dengan alasan Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak dapatmengembalikan uang tabungan milik saksi secara keseluruhandikarenakan ada tenggat masa waktunya; Bahwa terkait asset bangunan berupa Rumah Toko yang terletak dijalanSoabali Ambon adalah milik saksi, dan bukan milik TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF, dapat dibuktikan dengan Sertifikat (Tanda BuktiHak) Hak Milik No. 188 Surat Ukur no. 36 tahun 1959, (fotocopy sertifikatsaksi serahkan kepada pemeriksa); Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak perah

alias lbu Aya;Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah saksi berikan adalah benar;Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH.alias Fara jabatannya sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIWaihaong, kemudian selang beberapa bulan kemudian beliaudimutasikan ke Kantor BNI Cabang Ambon dengan jabatan sebagaiWakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon.Bahwa saksi perah

tidak bisa meniru tanda tangantersebut maka saksi meminta tolong kepada MARCO (Eks Petugas BAS(Bank Asurance)) untuk meniru tanda tangan penyetor a.n JONGKIE W,OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang terterapada KTP.Bahwa Transaksi setoran tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam)kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dantanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dantidak perah

RAYHAN dengan menggunakan nama penyetoryang KTP nya saksi ambil dari laci (Saksi Sudah lupa).Bahwa sebelum periode bulan November 2018 hingga januari 2019atau selama saksi bertugas selaku teller pada Kantor Kas UnpattyAmbon saksi tidak perah melakukan transaksi perbankan yang tidaksesuai dengan SOP hanya pada periode bulan November 2018 hinggaJanuari 2019 saja yang saksi jalankan sesuai perintah pemimpin.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala

yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantusRumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sosalias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu danterdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;Bahwa saksi kenal dengan Soraya Pelu alias Ibu Ola setelahdiperkenalkan oleh Farrahdhiba Jusuf, SH,MH sebagai yangmembantunya;Bahwa saksi perah

saksi,dengan alasan Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak dapatmengembalikan uang tabungan milik saksi secara keseluruhandikarenakan ada tenggat masa waktunya; Bahwa terkait asset bangunan berupa Rumah Toko yang terletak dijalanSoabali Ambon adalah milik saksi, dan bukan milik TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF, dapat dibuktikan dengan Sertifikat (Tanda BuktiHak) Hak Milik No. 188 Surat Ukur no. 36 tahun 1959, (fotocopy sertifikatsaksi serahkan kepada pemeriksa); Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak perah

alias lbu Aya;Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah saksi berikan adalah benar;Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH.alias Fara jabatannya sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIWaihaong, kemudian selang beberapa bulan kemudian beliaudimutasikan ke Kantor BNI Cabang Ambon dengan jabatan sebagaiWakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon.Bahwa saksi perah

tidak bisa meniru tanda tangantersebut maka saksi meminta tolong kepada MARCO (Eks Petugas BAS(Bank Asurance)) untuk meniru tanda tangan penyetor a.n JONGKIE W,OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang terterapada KTP.Bahwa Transaksi setoran tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam)kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dantanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dantidak perah

RAYHAN dengan menggunakan nama penyetoryang KTP nya saksi ambil dari laci (Saksi Sudah lupa).Bahwa sebelum periode bulan November 2018 hingga januari 2019atau selama saksi bertugas selaku teller pada Kantor Kas UnpattyAmbon saksi tidak perah melakukan transaksi perbankan yang tidaksesuai dengan SOP hanya pada periode bulan November 2018 hinggaJanuari 2019 saja yang saksi jalankan sesuai perintah pemimpin.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala

PecatuBangun Gemilang dan nilainya dinaikkan menjadi kewenangan kewenangan PT.Pecatu Bangun Gemilang: Bahwa terdakwa tidak mengetahui hubungan Made Subakat dengan SHMno. 5048 karena sertifikat tersebut dibawa oleh I Wayan Wakil dan selanjutnyadibawa ke Notaris Nellyasih karena sertifikat milik saya yang 3300 m2 ada diNotaris Nelly Asih: Bahwa terdakwa perah bertemu dengan Notaris Sujarni tetapi tidak adakaitannya dengan Made Subakat: Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada tanah lebih: Bahwa terdakwa

dengan Terdakwa saksitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitandengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak diJalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa PresakKecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;Bahwa saksi adalah pemilik toko Brawijaya beroperasional dalampenjualan onderdil atau suku cadang sepeda motor.Bahwa pembeli yang datang untuk belanja atau membeli onderdiltidak perah

Gradasi Anak Negeri, sehinggatidak perah mengetahui tentang kegiatan presentasi atau acaraacara terbuka yang dilaksanakan oleh Gradasi Management38425.atau PT. Gradasi Anak Negeri, dan hanya pernahmendapatkan penjelasan tentang bisnis di Gradasi Anak Negeridari Sdr.

yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantusRumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sosalias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu danterdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;Bahwa saksi kenal dengan Soraya Pelu alias Ibu Ola setelahdiperkenalkan oleh Farrahdhiba Jusuf, SH,MH sebagai yangmembantunya;Bahwa saksi perah

saksi,dengan alasan Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak dapatmengembalikan uang tabungan milik saksi secara keseluruhandikarenakan ada tenggat masa waktunya; Bahwa terkait asset bangunan berupa Rumah Toko yang terletak dijalanSoabali Ambon adalah milik saksi, dan bukan milik TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF, dapat dibuktikan dengan Sertifikat (Tanda BuktiHak) Hak Milik No. 188 Surat Ukur no. 36 tahun 1959, (fotocopy sertifikatsaksi serahkan kepada pemeriksa); Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak perah

alias lbu Aya;Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah saksi berikan adalah benar;Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH.alias Fara jabatannya sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIWaihaong, kemudian selang beberapa bulan kemudian beliaudimutasikan ke Kantor BNI Cabang Ambon dengan jabatan sebagaiWakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon.Bahwa saksi perah

tidak bisa meniru tanda tangantersebut maka saksi meminta tolong kepada MARCO (Eks Petugas BAS(Bank Asurance)) untuk meniru tanda tangan penyetor a.n JONGKIE W,OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang terterapada KTP.Bahwa Transaksi setoran tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam)kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dantanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dantidak perah

RAYHAN dengan menggunakan nama penyetoryang KTP nya saksi ambil dari laci (Saksi Sudah lupa).Bahwa sebelum periode bulan November 2018 hingga januari 2019atau selama saksi bertugas selaku teller pada Kantor Kas UnpattyAmbon saksi tidak perah melakukan transaksi perbankan yang tidaksesuai dengan SOP hanya pada periode bulan November 2018 hinggaJanuari 2019 saja yang saksi jalankan sesuai perintah pemimpin.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala

Toko Lilymembayar sendiri pajakpajak penjulan barangbarang yang ada di toko; Bahwa terkait pembelanjaan sebagaimana tertulis dalam notanotatersebut saksi tidak perah melakukan pengiriman ke pelabuhan Petta,namun terkait barangbarang berupa tripleks, cat dan 20 sak semen(sebagaimana termuat dalam nota tertanggal 1 Desember 2016 dan notatertanggal 6 April 2017) saksi pernah diminta untuk mengirimkan bahanbangunan tersebut ke lokasi proyek pembangunan sekolah di sekitarKolongan, bukan di Pelabuhan Petta

AGOES WIDJOJONO (ketua), ADE WANDINASIREGAR (Sekretaris) dan SYAHREZA YUSUF ENO (anggota)dikarenakan pada saat penilaian Saksi tidak pernah bertemu atauberunding untuk menentukan nilai.Setelah Saksi melakukan penilaian flashdisc dan format penilaianSaksi serahkan kepada lbu ADE WANDINA SIREGAR, danselanjutnya beberapa hari (Saksi tidak ingat secara pasti) Saksimenandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPPTVRI (seingat Saksi 1 atau 2 berita acara).Bahwa benar tidak ingat secara pasti perah

yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. aliasFara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantusRumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sosalias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu danterdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;Bahwa saksi kenal dengan Soraya Pelu alias Ibu Ola setelahdiperkenalkan oleh Farrahdhiba Jusuf, SH,MH sebagai yangmembantunya;Bahwa saksi perah

saksi,dengan alasan Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak dapatmengembalikan uang tabungan milik saksi secara keseluruhandikarenakan ada tenggat masa waktunya; Bahwa terkait asset bangunan berupa Rumah Toko yang terletak dijalanSoabali Ambon adalah milik saksi, dan bukan milik TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF, dapat dibuktikan dengan Sertifikat (Tanda BuktiHak) Hak Milik No. 188 Surat Ukur no. 36 tahun 1959, (fotocopy sertifikatsaksi serahkan kepada pemeriksa); Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak perah

alias lbu Aya;Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah saksi berikan adalah benar;Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH.alias Fara jabatannya sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIWaihaong, kemudian selang beberapa bulan kemudian beliaudimutasikan ke Kantor BNI Cabang Ambon dengan jabatan sebagaiWakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon.Bahwa saksi perah

tidak bisa meniru tanda tangantersebut maka saksi meminta tolong kepada MARCO (Eks Petugas BAS(Bank Asurance)) untuk meniru tanda tangan penyetor a.n JONGKIE W,OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang terterapada KTP.Bahwa Transaksi setoran tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam)kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dantanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dantidak perah

RAYHAN dengan menggunakan nama penyetoryang KTP nya saksi ambil dari laci (Saksi Sudah lupa).Bahwa sebelum periode bulan November 2018 hingga januari 2019atau selama saksi bertugas selaku teller pada Kantor Kas UnpattyAmbon saksi tidak perah melakukan transaksi perbankan yang tidaksesuai dengan SOP hanya pada periode bulan November 2018 hinggaJanuari 2019 saja yang saksi jalankan sesuai perintah pemimpin.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala

ABD RAKIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar pada Tahun 2010, saksi sebagai pegawai honor pada SekretariatKPUD Kabupaten Halmahera Timur;Bahwa benar pada Tahun 2010, Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakanPemilukada;Bahwa saksi perah ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas yaitu keSemarang dalam rangka memverifikasi ijazah calon bupati, dengan biayaperjalanan dinas yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah),bersama Fachruddin Umar;Saksi pernah

dengan Terdakwasaksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitandengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak diJalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa PresakKecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;Bahwa saksi adalah pemilik toko Brawijaya beroperasional dalampenjualan onderdil atau Suku cadang sepeda motor.Bahwa pembeli yang datang untuk belanja atau membeli onderdiltidak perah

., ternyata bukti setoran kekurangan uang denda tersebut telahditemukan, namun masalahnya tetap tidak dapat diselesaikan malah diproses;Bahwa atas uang denda hasil temuan tersebut terdakwa selaku kajari pada saat itutidak perah mengambil/menikmati uang tersebut untuk kepentingan diriterdakwa pribadi;Bahwa atas adanya masalah ini terdakwa benarbenar sangat menderita baik secaramateriil maupun inmateriil karena telah dituduhkan sesuatu yang sama sekali tidakpernah terdakwa lakukan,Menimbang, bahwa

Tandatangan beserta cap stempel yang ada di dokumen tersebut adalah palsu.Bahwa saksi menjelaskan Pada Voucher pembayaran Nomor: 56/KEU/PDPAL/2014tentang pembayaran 100% saksi tidak perah menandatangani Voucher tersebut ataupunstempel nya. Tanda tangan beserta cap stempel yang ada di dokumen tersebut adalahpalsu.

program aspirasiyang diajukan oleh anggota DPR.Bahwa Anggota DPR sesuai UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 wajibmemperjuangkan programprogram dari daerah pemilihannya.Bahwa tidak ada istilah dana aspirasi, yang ada adalah usulan program.Bahwa usulan program tersebut terpaku pada daerah pemilihan.Bahwa Saksi dari dapil Demak dan sekitarnya.Bahwa pembahasan anggaran di Komisi V tidak secara detail, hanyaprogramnya saja, untuk detail masingmasing kegiatannya dibahas diBadan Anggaran.Bahwa Saksi tidak perah