• Joni Efendi;

• 1 (satu) lembar Surat keterangan Lesing PT WOORI FINANCE INDONESIA tbk, Jl. Ahmad Yani No.5c RT/RW 003/001 Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Prov. Lampung;

Dikembalikan kepada Saksi Rian Adi Prastiyo bin Siswanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 Februari 2015 ;9. Surat tanda terima Muhamad Nuh tanggal 03 Februari 2015 berisikan sampai dengan terbit sertifikat atas nama PT. Hanjin Indonesia Jaya akan memakan waktu 2 (dua) bulan ;10. Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:03 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Nuh ;11.

  (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 814/Pid.B/2015/PN Srg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Perincian biaya jual atau beli tanah ditandatangani oleh MuhammadNuh dan Syarifudin Awan ;Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.

  (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;Perincian biaya jual atau beli tanah ditandatangani oleh Muhammad Nuhdan Syarifudin Awan ;Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.

  (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;Perincian biaya jual atau beli tanah ditandatangani oleh MuhammadNuh dan Syarifudin Awan ;Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.(delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 Februari 2015 ;Surat tanda terima Muhamad Nuh tanggal 03 Februari 2015 berisikansampai dengan terbit sertifikat atas nama PT.

• Foto copy Trade Cinfirmation Woori Korindo, out REF: 010371/2014/HO/CTX/XI total Rp4.251.808.913.41. Foto copy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 November 2014 dari Ghozi Mohamad Rp5.000.000.000,00.42. Foto copy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 November 2014 dari Azmi Ghozi Harharah Rp5.000.000.000,00.43. Foto copy Surat Pernyataan atas instruksi Penarikan Dana tanggal 12 November 2014 dari Azmi Ghozi Harharah sebesar Rp6.000.000.000,00.44.

  AAAS, out REF011225/2014/HO/CTX/XI. total Rp.4,398,000,000,18.Foto copy TRADE CONFIRMATION WOORI KORINDO, out REF010371/2014/HO/CTX/XI. total Rp.4,251 ,808,913.Hal 3 dari 112 hal Putusan No.417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel19.Foto copy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 Nopember 2014 dari GHOZIMOHAMAD sebesar Rp.5.000.000.000..20.Foto copy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 Nopember 2014 dari AZMIGHOZI HARARAH sebesar Rp.5.000.000.000..21.Foto copy Surat Pernyataan atas instruksi Penarikan Dana tanggal 12Nopember

  berada di bawah pengawasan OuJk;Hal 53 dari 112 hal Putusan No.417/Pid.B/2016/PN.Jkt.SelBahwa setahu Saksi, Terdakwa mempunyai saham 2%, untuk pengalihan dari PTGani ke Terdakwa, tetapi proses pembayarannya Saksi tidak tahu, yang Saksitahu ada di akte;Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;12.Ariani Supit, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan BAP dibenarkan Saksi;Bahwa pada tahun 2014 Saksi bekerja pada PT Woori

  totalRp500.000.000,00.Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PTAAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November totalRp300.000.000,00.Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PTAAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November totalRp1.360.000.000,00.Asli ApEF: 011225/2014/HO/CTX/XI total Rp4.398.000.000,00Hal 76 dari 112 hal Putusan No.417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Foto copy Trade Cinfirmation Woori

  Rek.1460.14.6450.188 untuk pembayaranatas transaksi pembelian saham di PT Woori Korindo Securities;b. sebesar Rp1.360.584.800,00 dipindahbukukan di CIMB Niaga ke no.Rek. 480.01.01578.007 a.n. Chichen pada tanggal 12 November2014;c. sebesar Rp300.000.000,00 RTGS ke Bank Panin no. Rek.100563103 a.n. PT Multi Pratama Gemilang sebagai pembayaranhutang;d. sebesar Rp500.000.000,00 RTGS ke Bank QNB Kesawan no. Rek1240.001797.001 a.n. PT Anugra Laras Kapitalindo (ALK). Dansetelah itu oleh PT.

  Client Receipt VoucherPT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November totalRp.500.000.000,00.Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt VoucherPT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November totalRp300.000.000,00.Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt VoucherPT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November totalRp1.360.000.000,00.Asli ApEF: 011225/2014/HO/CTX/XI total Rp4.398.000.000,00;Foto copy Trade Cinfirmation Woori

• Suroyo Nomor Rekening XX padaBank Woori Saudara KCP. Boyolali, bermeterai cukup dan dinazegelenserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8) ;Salinan Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bi. Hal. 16 dari309. Fotokopi Surat Keterangan dari Termohon yang ditujukan kepadaPemohon, tanggal 24102016, bermeterai cukup dan dinazegelen sertatelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.9) ;10.

• Fotokopi Buku Rekening Woori Bank atas nama Edi Candra,berbahasa asing dan tidak diterjemahkan, bermeterai cukup,berstempel pos, cocok dengan aslinya, tanda (T.5);6. Fotokopi Kwitansi Tambahan Pinjaman Uang sejumlahRp1.000.000,00 dengan Jaminan Sawah Satu Petak di So Ncawuantara Jusman H. Abdullah sebagai pihak yang menyerahkan uang danlis Sholihat sebagai pihak yang menerima, tanggal 07 Februari 2014,bermeterai cukup, berstempel pos, cocok dengan aslinya, tanda (T.6);7.

  Fotokopi Buku Rekening Woori Bank atas nama Edi Candra,berbahasa asing dan tidak diterjemahkan, bermeterai cukup,berstempel pos, cocok dengan aslinya, tanda (T.12);13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Dompu dalamperkara cerai talak antara Edi Candra bin H. M. Saleh sebagaiPemohon dengan lis Sholihat, S.Pd. binti H. Abdullah sebagaiTermohon, bertanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup, berstempelpos, cocok dengan aslinya, tanda (T.13);14.

• Koin Nesia sejak Tgl. 01012006 s.d.06042011 yang diterbitkan oleh Bank Woori Indonesia;Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT.Koin Nesia;Keputusan RUPS Luar Biasa PT.Koin Nesia 21 Maret 2011;Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan dan bukti bukti Terlawan/dahulu Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 8 September 2011, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari itu juga, dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILI:Hal9 dari 28 hal

• Photo Copy Catatan Atas Laporan BMN (CAL BMN) Dari DINAS KOPERSIUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN SUMEDANG, Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31Desember 2015.Hal 16 dari 221 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/Tpk/2018/PN Bdg128. 1 (satu) lembar Garansi Bank WOORI SAUDARA (asli) sebagai jaminan sisapelaksanaan No. 110/BWS/BG/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, sebesarRp.1.271.000.000..130.

  Pondok Bambu nomor Rekening1101100941 pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ;Bahwa PT.

  Raya Pahlawan Revolusi no. 10 Kav.GG 1 Kel.Pondok Bambu nomor Rekening 1101100941 pada Bank Woori SaudaraIndonesia 1906 ;Bahwa PT.

  Tanggal 01 2016.Hal 219 dari 221 Putusan No. 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg127 Photo Copy Catatan Atas Laporan BMN (CAL BMN) Dari DINASKOPERSI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KABUPATEN SUMEDANG, Untuk Periode YangBerakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dari128. 1 (satu) lembar Garansi Bank WOORI SAUDARA (asli) sebagai jaminansisa pelaksanaan No. 110/BWS/BG/XII/2015 tanggal 28 Desember2015, sebesar Rp.1.271.000.000,130.

• Slip for Remittance Bank Woori Indonesia,e. Purchase Order,f.

• Menurut Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.118/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 September 2018yang diajukan oleh PT Bank Woori Indonesia Tbk terhadap PT NusunoKarya, pada hal.20, dalam pertimbangan, sebagai berikut :bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan para pihak yangberupa fotocopy yang tidak dapat diajukan aslinya akan tetapimempunyai kaitan langsung dengan perkara a qou, maka alat buktisurat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara iniHalaman

• Pondok Bambu nomor Rekening1101100941 pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ;Bahwa PT.

  Raya Pahlawan Revolusi no. 10 Kav.GG 1 Kel.Pondok Bambu nomor Rekening 1101100941 pada Bank Woori SaudaraIndonesia 1906 ;Bahwa PT.

  Dutaraya Dinametronomor Rekening 1101100941 pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906.Menimbang, bahwa pembayaran 100% tersebut secara administrasi adalahdidasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tahap nomor:800/2730/BAPHP/pjbtPPHP/DISKOPINDAG/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan pendapat Ahli Ir.

• Woori Securitas Jakarta;e Bahwa untuk nasabah atas nama PAULUS, terdakwa sudah mengembalikansebesar Rp. 3,4 milyar pada tanggal 12 Juli 2012 dengan cara pemindahbukuandari rekening fiktif no. 14400133380006 atas nama PAULUS masuk ke rekeningatas nama PAULUS no. 9000008325335;o Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998beritaig Pennisi eainjpsesecesee ee eeeeres renee eee ee eeeaer asaATAUKEDUA :

  Woori Securitas Jakarta.e Bahwa untuk nasabah atas nama PAULUS, terdakwa sudah mengembalikansebesar Rp. 3,4 milyar pada tanggal 12 Juli 2012 dengan cara pemindahbukuandari rekening fiktif no. 14400133380006 atas nama PAULUS masuk ke rekeningatas nama PAULUS no. 9000008325335;oo Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998tentang Perbankan) 2 nn nn nono nnn renner nnn nn nnn nn nn nnnnnnnnnATAUKETIGA

• DAE KYUNG TECH INDONESIA dengan penerima Bank WOORI SAUDARA dengan Nomer Rekening 200913784415.

• 2 (dua) Lembar surat Jalan pengiriman barang dari PT. DAE KYUNG TECH INDONESIA kepada CV. PERWIRA KARYA.
• 1 (Satu) kartu NPWP 80.445.723.2-529.000 An. CV. PERWIRA KARYA.
• 1 (Satu) Surat keterangan terdaftar dengan nama CV.

• Melakukan penelitian terhadap dokumendokumen sebagaiberikut:e Inward manifest nomor: BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04November 2017 Pos 0526e Invoice nomor: 001/ INDONESIAtanggal 29 Agustus 2017e Bukti Transfer Bank Woori Saudara No Ref 0795106tanggal 04 September 2017 dari PT Inko Sky Cable kepada PTAlison Jaya Abadi sebesar Rp4.070.749.737e Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 dariPT Alison Jaya Abadi kepada SSENG sebesar USD277.828,95e Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 19 Desember

  Surat, yaitu:e Inward manifest nomor: BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04November 2017 Pos 0526e Invoice nomor: 001/ INDONESIAtanggal 29 Agustus 2017e Bukti Transfer Bank Woori Saudara No Ref 0795106tanggal 04 September 2017 dari PT Inko Sky Cable kepada PTAlison Jaya Abadi sebesar Rp4.070.749.737e Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 dariPT Alison Jaya Abadi kepada SSENG sebesar USD277.828,95Halaman 44 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Jkt.

• karyawan outsources Bank WooryBersaudara berupa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) NomorXXXX/HK.10.02/102020/2015 tanggal 21 Januari 2015 Bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dandiparaf serta diberi tanda T.15.Fotokopi slip gaji Termohon bulan Juni 2015 dari Bank Woory BersaudaraBukti surat tersebut telah diberi materai cukup , lalu oleh Ketua Majelisdibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda 1.16.Fotokopi surat peringatan pertama dari Bank Woori

• Ditengah himpitan permasalahanyang rumit mengingat rumah tersebut satu satunya tempat tinggalTermohon berserta ketiga anaknya guna menghentikan proses lelang yangterus berjalan akhirnya Termohonlah yang melunasi sisa hutang tersebutdengan cara meminjam uang di Bank Woori Surabaya untuk melunasihutang yang masih tersisa di Bank BRI sebesar Rp. 34.399.150,00 ( TigaPuluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus LimaPuluh Rupiah ) dan untuk pelunasan KPR di bank MandirisebesarRp.196.000.000,00

• Tergugat, serta perjanjian aquo tunduk padahukum Republik Indonesia dan perselisihan yang timbul sehubugandengan perjanjian aquo akan diselesaikan pada yuridiksiPengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Tergugat telahmenyampaikan surat kepada Penggugat, Prihal : PenyelesaianPembayaran, yang isinya antara lain Permohonan maaf Tergugatkemungkinan belum dapat terealisasinya pembayaran invoicedari Penggugat, hal ini dikarenakan persetujuan pinjaman bankyang diajukan pada Bank Woori

• Bahwa selanjutnya tanggal 4 Juni 2009 Penggugat telah memenuhikewajibannya melaksanakan pembayaran keseluruhan harga pembelianbatu bara sebesar Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh limajuta rupiah) melalui rekening Tergugat di Bank Woori Indonesia NomorRekening CDA 913 921987;4. Bahwa dengan telah dibayarnya lunas harga pembelian oleh Penggugattersebut, maka sudah menjadi hak Penggugat untuk menerima 5.000 metrixton batu bara sesuai kesepakatannya dengan Tergugat;5.

• 404.439.814 23.035.7108 BanklIna 6 212.068.853 11.924.4939 Bank Jtrust Indonesia 274 20.644.042.611 3.045.148.88210 Bank Kalsel 34 2.765.495.072 524.693.720Bank MayBank11 Indonesia 413 36.767.769.755 6.017.753.72512 BankMega 1.020 85.384.637.129 15.468.861.704Bank MNC13 Internasional 1 26.477.874 1.728.547Bank MNC14 Internasional (JF) 208 15.943.765.115 3.040.619.38815 Bank Sampoerna 888 62.218.900.659 12.305.032.44516 Bank SBI 1 117.300.228 17 Bank Victoria 2 142 14.475.801.890 2.678.880.04718 Bank Woori

  Pst 18 Bank Victoria 2 29 3.493.565.112 602.758.46019 Bank Woori Saudara 80 3.941 .362.104 448.262.99720 Bank Yudha 67 3.249.282.623 370.105.28921 SinarMas 3 21.542.811 377.790TOTAL 3.892 2. Ditemukan adanyapraktek Dummy (fiktif) yaitu data kKonsumen yangada di laporan pinjaman Bank Kreditur namun tidak tercatat dalamlaporan piutang atau account receivable atau debitur telah melunasipinjamannya.TotalPinjaman Dan Total BungaPraktek Dummy (Fiktif) PT.

  404.439.814 23.035.7108 BanklIna 6 212.068.853 11.924.4939 Bank Jtrust Indonesia 274 20.644.042.611 3.045.148.88210 Bank Kalsel 34 2.765.495.072 524.693.720Bank MayBank11 Indonesia 413 36.767.769.755 6.017.753.72512 Bank Mega 1.020 85.384.637.129 15.468.861.70413 Bank MNC Internasional 1 26.477 .874 1.728.547Bank MNC Internasional14 (JF) 208 15.943.765.115 3.040.619.38815 Bank Sampoerna 888 62.218.900.659 12.305.032.44516 Bank SBI 1 117.300.228 17 Bank Victoria 2 142 14.475.801.890 2.678.880.04718 Bank Woori

  404.439.814 23.035.7108 Bank Ina 6 212.068.853 11.924.4939 Bank Jtrust Indonesia 274 20.644.042.611 3.045.148.88210 Bank Kalsel 34 2.765.495.072 524.693.720Bank MayBank11 Indonesia 413 36.767.769.755 6.017.753.72512 Bank Mega 1.020 85.384.637.129 15.468.861.704Bank MNC13 Internasional 1 26.477.874 1.728.547Bank MNC14 Internasional (JF) 208 15.943.765.115 3.040.619.38815 Bank Sampoerna 888 62.218.900.659 12.305.032.44516 Bank SBI 1 117.300.228 17 Bank Victoria 2 142 14.475.801.890 2.678.880.04718 Bank Woori

  Bank BNI.* Bank Woori Bersaudara." Bank Victoria." Bank BJB." Bank Kalsel. Bank SBI." Bank Harda. Bank MNC.BahwaPertamabagian bank loan membuat list account receivable (AR)atau daftar piutang yang memuatmengenainamadebitur, jeniskendaraan,tahunkendaraan, merkkendaraan, no mesin, no polisi.

• DOOOSAN DAYA PRIM A;

  1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Woori Saudara cabang Kelapa Gading an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;

  1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang KBN Marunda an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA berikut Fotocopy BillyetGirosesuai dengan aslinya;

  1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi Jawa Barat an Nasabah PT. QUADRANT DAYA PRIMA.

• Bahwa benar terdapat uang masuk melalui Bank Woori Indonesiasebesar Rp1.845.157.898,00 dari PT. Clemont Finance Indonesia;Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/20147A.Ta. Bahwa benar terdapat uang keluar ke PT.