kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeDesember 2012 tanggal14122012, KadusT.Mulya II; 304.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeJuni 2012 tanggal07062012, KadusT.Mulya II; 305.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeMaret 2012tanggal20032012, KadusT.Mulya II; 306.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeApril 2012 tanggal18042012, KadusT.Mulya Il; 307.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periode Mei2012 tanggal12052012, KadusT.Mulya II; 308.1

sebesarRp.250.000.000, tanggal 21 Agustus 2018. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO Halaman 114 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT Kpg TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada BankMandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000, tanggal 21 Agustus 2018. 302.1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILIBORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 633508 pada Bank BRI Cabang Endesebesar Rp.10.000.000, tanggal 21 Agustus 2018. 308.1

NINDYA BETONJAKARTA nomor rek 166.000.655.5551 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesarRp.80.002.560, tanggal 23 Agsutus 2018. 30/7.1 (Satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMANAtambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesarRp.26.880.000, tanggal 23 Agsutus 2018. 308.1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKUnomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,tanggal 23 Agsutus 2018. 309.1 (satu) lembar fotocopy

Interouana denganjumlah yang dibayarkan Rp 4.658.142.358,00 (empat milyar enamratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tigaratus lima puluh delapan rupiah). 307.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran tahap Vdan akhir (retensi 5%) atas pengadaan dan instalasi infrastrukturIT gedung perpustakaan Ul Depok kepada PI NetsindoInterbuana dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.600.810.709,00(empat milyar enam ratus juta delapan ratus sepuluh ribu tujuhratus sembilan rupiah). 308.1

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 dan akhir (retensi 5%) atas pengadaan dan instalasi infrastrukturIT gedung perpustakaan Ul Depok kepada PI NetsindoInterbuana dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.600.810.709,00(empat milyar enam ratus juta delapan ratus sepuluh ribu tujuhratus sembilan rupiah). 308.1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 111/H2.R2/KEU.00/2010tanggal 11 Oktober 2010, perinal Penyampaian Revisi RKAT 2010(Hasil Pembahasan), beserta lampiran berupa Daftar KegiatanInvestasi Pada RKAT 2010 Periode

Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau) Tahun 2016 besertalampirannya.306.1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 90/SE/2016tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.307.1 (satu) lembar fotocopy surat Gubernur Riau Nomor : 700/18/03.12tanggal 07 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIbeserta surat Gubernur Riau Nomor : 700/18/11.11 tanggal 07 Juni 2017perihal Teguran.308.1

buku warna oranye Surat Perjanjian Nomor : 5478/620/DBMSDA/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Kegiatan : PembangunanInfrastuktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong; NilaiKontrak : Rp. 382.212.437.000,; Tahun Anggaran : 20132015;Kontraktor : PT Citra Gading Asritama; 307.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Nomor : 800118/KELEKAT/DBMSDA/II/2014 TentangPenunjukan Personil Dalam Struktur Organisasi Kegiatan APBD TahunAnggaran 2014 tanggal 05 Pebruari 2014 308.1

satu) buku warna oranye Surat Perjanjian Nomor5478/620/DBMSDA/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013Kegiatan : Pembangunan Infrastuktur Jalan Kawasan CentralBisnis Distrik Tenggarong; Nilai Kontrak : Rp. 382.212.437.000,;Tahun Anggaran : 20132015; Kontraktor : PT Citra GadingAsritama; 307.1 (Satu) bundel asli dokumen Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Nomor : 800118/KELEKAT/DBMSDA/II/2014 TentangPenunjukan Personil Dalam Struktur Organisasi Kegiatan APBDTahun Anggaran 2014 tanggal 05 Pebruari 2014 308.1

270 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. 5478/620/DBMSDA/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013Kegiatan : Pembangunan Infrastuktur Jalan Kawasan CentralBisnis Distrik Tenggarong; Nilai Kontrak :~ Rp.382.212.437.000,; Tahun Anggaran : 20132015; Kontraktor :PT Citra Gading Asritama; 307.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Keputusan PejabatPembuat Komitmen Nomor : 800118/KELEKAT/DBMSDA/II/2014 Tentang Penunjukan PersonilDalam Struktur Organisasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran2014 tanggal 05 Pebruari 2014 308.1

Kepulauan Aru ke rekening Dinas Pertanian danKehutanan sesuai SP2D nomr : 1126/GU/BL/BAG.KEU/2009tanggal 08 Juni 2009 untuk sosialisasi peran serta masyarakat dalamkegiatan RHL sebesar Rp. 54.006.250. 308.1 bundel Asli Bukti Pembayaran :g Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 06/BL/DISTANHUT/2009 tanggal 29 Mei 2009.h Rincian Rencana Penggunaan (SPPGU) Nomor 06 tahun 2009tanggal 28 Mei 2009.i Ringkasan SPPGU Nomor 06 tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.j.

Delprista Mandiri Nomor : 05/PT.DMMKW/PEN//2016 tanggal 6 Januari 2016 kepada PokjaPengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara, Satuan kerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Maluku Utaraperihal Penawaran Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Matui Jailoloyang ditandatangani oleh Lukas Tabem (Direktur) ;Surat Penawaran Rekonstruksi rehabilitasi mayor Jalan Lapter Galelayang terdiri dari :308.1. 1 (satu) lembar print out Surat PT.

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );306.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000721 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );307.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000722 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );308.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );306.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000722 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );307.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000723 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );308.1

Putusan No.4/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI Jambi 1 (Satu) bundel dokumen List of chinese company in PLNs ats power plant projects.3 (tiga) lembar dokumen tabel Informasi Umum diantaranya306 tertulis Keuangan 1, Nilai Proyek PLTU MT Riau 1, $1.124.306.1503 (tiga) lembar print informasi proyek PLTU MT Riau 1,307 rencana skema bisnis PLTU MT Riau 1, tarif dan energi primerPLTU MT Riau 1308 1 (Satu) map plastic merk dalichi yang berisi:308.1 1 (satu) lembar coretcoretan warna biru dan hitam dimana, diantaranya

Terang 308.1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT.Bososi Pratama Nomor : 004/BP/I/2020, tanggal 27 Januari 2019dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaituBG. Prima Sakti 39.1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT.Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 07 Februari 2020Halaman 218 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.dengan nama Tugboat yaitu TB.

Terang 308.1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT.Bososi Pratama Nomor : 004/BP/I/2020, tanggal 27 Januari 2019dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaituBG. Prima Sakti 39.1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT.Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 07 Februari 2020dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 208 dan nama Bargeyaitu BG.

Zaman Baru dengannilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratusrupiah) ;306.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3499/XI/2004 tanggal 01Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada PengusahaToko Zaman Baru dengan nilai Ro910.000,00 (sembilan ratus sepuluh riburupiah) ;307.1 (Satu) berkas surat Nomor : 400.900/3150/X/2004 tanggal 06 Oktober2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko ZamanBaru dengan nilai Re910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;308.1

GANI dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000 308.1 (Satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 21 Januari 2004yang ditanda tangani oleh Ir. MUNAWARDI dengan bunyi di tandapenerimaan : sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN = uangbanyaknya Rp. 150.000.000, yaitu pinjaman sementara.Halaman 185 Putusan Nomor 05./Pid.Sus/Tipikor/2017/PT.Bna309.1 (Satu) lembar bukti setoran rekening Bank Danamon Cabang Bireuentanggal 21 Januari 2004 ke nomor rekening 10508489 atas nama M.HAROEN A.

GANI dengan jumlah setoran Rp. 100.000.0090, 308.1 (Satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 21 Januari 2004yang ditanda tangani oleh Ir. MUNAWARDI dengan bunyi di tandapenerimaan : sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN uangbanyaknya Rp. 150.000.000 yaitu pinjaman sementara.309.1 (Satu) lembar bukti setoran rekening Bank Danamon Cabang Bireuentanggal 21 Januari 2004 ke nomor rekening 10508489 atas nama M.HAROEN A.

lembar kwitansi pembelian 70 truk tanah timbun @Rp.120.000, untuk pembangunan ruang kelas dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp.8.400.000, tanggal 25 Januari 2012. 306.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang pemeliharaan dan perbaikangeudung SDN7 Jeumpa untuk dipinjam pakai oleh SMK Negeri Jeumpa sebesar Rp.9.000.000, tanggal 10 Desember 2011. 307.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos perbaikan ruang belajarSMK Negeri 1 Jeumpa (ruang SD Negeri 7 Jeumpa sebesarRp.1.000.000, tanggal 7 juli 2009. 308.1

. : SPPLS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013yang ditandatangani oleh ISWATI;308.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, No. :SPPLS / 0000002 / 536 /1200900 / 2013, tanggal 22 Maret2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;309. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS,No. : SPPLS/ 0000002 / 536 / 1200900 / 2013, tanggal 22Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;310.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No.

Cipta Inti Parmindo ; 307.1 (satu) lembar dokumen struktur organisasi divisi konstruksi ;308.1(satu) lembar dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokerto tahun2011 ; 309.1 (satu) lembar dokumen data pengalaman pekerjaan tahun 2010 atas nama PT. CIP ;310.2 (dua) lembar asli dokumen pengalaman proyek bidang pendidikan tahun2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ; 311.1 (satu) bundel foto copy dokumen turunan AktaPendirian PerseroanTerbatas PT.

untukmenunjuk MITRA TANI LATANSA sebagai pengecer resmi pupukbersubsidi CV Rijal Jaya (foto copy sesuai aslinya) ;306.Surat (asli) Penunjukan Distributor pupuk NPK Kujang (30:6:8)Bersubsidi Nomor : 554 /PKC/DK/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009dari PT Pupuk Kujang ditunjukan kepada Direktur CV Rijal Jaya ;307.1 (satu) bendel Surat Pernjanjian jual beli pupuk NPK Kujangbersubsidi untuk kebutuhan sektor Pertanian antara PT.PUPUKKUJANG dengan CV RIJAL JAYA Nomor : 1186 / PK /SP / UM /XII/2009 (Asili) ;308.1

NINDYA BETONJAKARTA nomor rek 166.000.655.5551 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesarRp.80.002.560, tanggal 23 Agsutus 2018. 308.1 (Satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMANAtambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesarRp.26.880.000, tanggal 23 Agsutus 2018. 309.1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKUnomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,tanggal 23 Agsutus 2018. 310.1 (Satu) lembar fotocopy

NINDYABETON JAKARTA Nomor Rek 166.000.655.5551 pada BANK MANDIRIJAKARTA sebesar Rp80.002.560,00 tanggal 23 Agsutus 2018. 308.1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUSUFSULAYMAN Atambua Nomor Rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRIAtambua sebesar Rp26.880.000,00 tanggal 23 Agsutus 2018. 309.1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKUNomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesarRp11.000.000,00 tanggal 23 Agsutus 2018. 310.1 (Satu) Lembar Fotocopy

tanggal O08 Juni 2017 nomor002/BBK/VI/17 beserta lampiran 305.1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal O09 Juni 2017 nomor053/BOC/VI/17 beserta lampiran 306.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal O09 Juni 2017 nomor005/BBK/VI/17 beserta lampiran 307.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal O09 Juni 2017 nomor054/BOC/VI/17 beserta lampiran 308.1

SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);306.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000722 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);307.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000723 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);308.1

) lembar pecahan Rp100.000,(Seratus ribu rupiah).1(satu) buah amlop berwarna putih polos berisiuang tunai sebesar USD 5000(lima ribu dollarAmerika) terdiri atas 50(lima puluh) lembarUSD 100(seratus dollar Amerika) dengan noseri KG 46259641 B s/d KG 46259690 B1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisantangan KPN 24/10 2012 berisi uang tunai Rp15.000.000,(lima belas juta rupiah) terdiri atas1(satu) bundel pecahan Rp 100.000,(seratusribu rupiah) sebanyak 100(seratus) lembar dan2913.14.15.BB 307.BB 308.1