penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );375.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000791 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );376.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000792 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );377.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );375.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000792 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );376.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000793 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );377.1

daftar pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatanpada Kegiatan Pendamping DAK tertanggal 29 Desember 2009;374.1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 30 Nopember 2009 untukpembayaran uang lembur Kegiatan DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);375.1 (satu) lembar asli daftar penerima lembur Kegiatan Pendamping DAKTahun 2009;376.1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang lembur non PNSkegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);377.1

Kecil (MY) yang berisidiantaranya Draft Surat Nomor : O06/PT.ANNMY/1/2014,Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumenpendukung lainnya 374.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA, Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12Jan 15, terdapat tulisan tangan ENT Bengkalis 375.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA, Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02Dec 15 376.1 (Satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017 377.1

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017 377.1 (Satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30Desember 2015 378.1 (Satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan32.322.263.893,06, Januari17 OMZET 8.060.299.833,73 379.1 (Satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek / BagproPembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Jembatan Siak IV, Prov /Kab : Riau

Kecil (MY) yangberisi diantaranya Draft Surat Nomor : 006/PT.ANNMY/1/2014,Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumenpendukung lainnya 374.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA, Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12Jan 15, terdapat tulisan tangan ENT Bengkalis 375.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA, Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02Dec 15 376.1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017 377.1

., MSi akta tanggal25 September 2012 Nomor 38 (surat kuasa) ; 375.1 (satu) bundel suratsurat terkait proses kredit ;376.1 (satu) bundel dokumen analisa kredit ; 377.1 (satu) bundel dokumen analisa memo pencairan proyek pakan dan kopi ; 378.1(satu) bundel asli dokumen rekap supplier ;379.2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W1030465.AH.05.01.TH.2012/ STD ; 380.1 (satu) bundel dokumen Pengikatan Kredit ; 381.1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito atas nama Yudi Setiawan ;382.1 (satu

BSA;377.1 (satu) lembar fotocopy Salinan Surat Pernyataan tentang batasanpengusaha kecil pajak pertambahan nilai;378. (satu) Bendel fotocopy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21dan/atau Pasal 26 PT. BSA;379.

no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesarRp.157.500.000, (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan AplikasiKiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 padaBank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000, 376.1 (Satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke RekeningLIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank DanamonSurabaya sebesar Rp.200.000.000, 377.1

lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No Rek512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp157.500.000,00. 376. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang Halaman 247 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPG ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 361.024.6195 pada BankDanamon Surabaya sebesar Rp200.000.000,00. 377.1

. ;376.1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 26 Januari 2013 tanpa stempel ;377.1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 25 Januari 2013 tanpa stempel ;378.1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 25 Januari 2013, BD 8556 AS tanpastempel ;379.1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 25 Januari 2013, BD 8556 AS tanpastempel ;380.1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 27 Januari 2013, 8691 DK tanpastempel ;381.1 (Satu) lembar Asli Nota tanggal 26 Januari 2013, BD 8691 DK tanpastempel ;382.1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 27 Januari

Perkara142/Pid.Pra/2017/PN JKT.SELBahwa dasar ahli memberi keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah:iL,2.3.Surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor R697/Q. 1/Fd.2/09/2020tanggal 28 September 2020 Perihal Bantuan Keterangan Ahli;Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiMaluku Nomor 924/ 81.UP.02.03/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 HalBantuan Keterangan Ahli;Surat Sekretaris Jenderal Kementeriana Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 377.1/ST100.TU04

BA 770626 s.d BA770640 a.n Eryk Armando Talla. 374.1 (Satu) bundel copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka Sewa GudangKepada Erik. 375.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan bertulis LAB IPA LABBAHASA MAT SMP 376.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerja atas nama TRIWAHYUDIANTO Thn 2013 s/d Thn 2018 dengan kop Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Malang 377.1 (Satu) buah buku 3 kolom warna tosca bermotif merk G.K Kembar 378.1 (Satu) bundel dokumen catatan arsip Pengeluaran + PemasukanBidang

SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);375.1 (satu) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000792 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);376.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000793 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);377.1

Yul Dirga. 377.1 (Satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Titipan hari RabuTanggal 22 Mei 2019 dari sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor MadyaPada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) kepadasdr.

Yul Dirga. 377.1 (Satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Titipan hari RabuTanggal 22 Mei 2019 dari sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor MadyaPada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) kepadasdr.

SMU / SK / IX / 2013 tanggal 13September 2013 yang di tanda tangani oleh ZULKARNAINberikut satu lembar lampiran alat;377.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utamatentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDOTEKHNOPLUS;378.1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 306 / SD / UNJ/IX/2013tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;379.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 306 / SP / UNJ / IX /2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV.

BUKTI TANDA TERIMA MEUBILER DAN BUKU PELAJARAN 377.1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima Meja 30 buah, Kursi 60 buah, Lemari 2 buah,dan Paket Buku berupa 27 Judul buku @ 2 (dua) Expl. dari Penyalur Sdr. FINSENRETANUBUN kepada Kepala Sekolah SD Kristen Feruni LABUEM tanggal 06 Januari2008. 378.1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima Meja 30 buah, Kursi 60 buah, Lemari 2 buah,dan Paket Buku berupa 27 Judul buku @ 2 (dua) Expl. dari Penyalur Sdr.

cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari2019 sebesar Rp.157.500.000, (Seratus lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKIWIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA CabangSurabaya sebesar Rp.157.500.000, 376.1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari2019 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan AplikasiKiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesarRp.200.000.000, 377.1

dan perdagangan/jasa di tenggarong. 374.1 (satu) bundel dokumen Laporan Perjalanan Dinas: Senin, 28Agustus sampai dengan Rabu, 30 Agustus 2017, KecamatanTabang, dan Kecamatan Kembang Janggut yang terdapat tulisantangan dan coretan lain dengan tinta hitam. 375.2 (dua) lembar dokumen Daftar Perusahaan Perkebunan SawitYang Sudah Produksi Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun2016. 376.2 (dua) lembar kertas tanpa judul berisikan tabel yang memuatNama Perusahaan, Nama KTT, Lokasi dan Kontac Person/HP. 377.1

perkantoran dan perdagangan/jasa ditenggarong. 374.1 (Satu) bundel dokumen Laporan Perjalanan Dinas: Senin, 28Agustus sampai dengan Rabu, 30 Agustus 2017, KecamatanTabang, dan Kecamatan Kembang Janggut yang terdapattulisan tangan dan coretan lain dengan tinta hitam. 375.2 (dua) lembar dokumen Daftar Perusahaan PerkebunanSawit Yang Sudah Produksi Di Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2016. 376.2 (dua) lembar kertas tanpa judul berisikan tabel yang memuatNama Perusahaan, Nama KTT, Lokasi dan KontacPerson/HP. 377.1

(BB 444 No. 380) 377.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice dari PT Essar Indonesia kepadaPT ITI No. 187/ESHBD/Inv/06/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesarRp.22.629.700,. (BB No. 381) 378.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email dari PT ITl kepada PT Essaruntuk menanyakan soal pengiriman uang sebanyak Rp. 22.629.700. (BBNo. 382) 379.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti Transaksi di PT Bank Mandirisebesar Rp.22.629.700,.

(Barang Bukti No. 376) 377.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email dari PT ITl kepada PT Essaruntuk menanyakan penerimaan uang sebesar Rp. 115.744.617.(Barang Bukti No. 377) 378.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transaksi pembayaran daribank Mandiri sebesar Rp. 115.744.617. (Barang Bukti No. 378) 379.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima uang oleh PT EssarIndonesia dari PT ITI tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp.119.744.617..

daftar pembayaran Tim Inventarisasi dan Revaluasi BMNKKKS dilingkungan Kementerian ESDM TA 2013 375.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 14112013 Nomor : 04815/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 85.025.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Penyempurnaan PedomanPengelolaan BMN dilingkungan Ke ESDM TA 2013 376.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 13122013 Nomor : 07698/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 463.440.000, danPerincian daftar pembayaran honorarium tim untuk bulan Juli sd 3Oktober 2013 377.1

daftar pembayaran Tim Inventarisasi dan Revaluasi BMNKKKS dilingkungan Kementerian ESDM TA 2013 375.1 (Satu) bundel asli SPM tanggal 14112013 Nomor : 04815/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 85.025.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Penyempurnaan PedomanPengelolaan BMN dilingkungan Ke ESDM TA 2013 376.1 (Satu) bundel asli SPM tanggal 13122013 Nomor : 07698/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 463.440.000, danPerincian daftar pembayaran honorarium tim untuk bulan Juli sd 3Oktober 2013 377.1

504 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. 373.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Standar 00026352tanggal 24 Oktober 2007 374.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Kwitansi No O7JKTRCP005120tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp 8.349.720, 375.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Bukti Pengeluaran Bank PTBUR No 11BKJ039 tanggal 9 Nov 2007 sebesar Rp 8.349.720, 376.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Bilyet Giro Bank Lippo TLG ANo. 1614521 tanggal 9 November 2007. 377.1