DAVID ke rekeni . AC :2813288853 an. DAVID.28) Foto Kopi Surat Kuasa Debet tanggal : 16 Juni entang KuasaPembayaran Kevajiban bunga dan atau pokok

ELISA kepada ERICHA TARI SIREGAR Als RIKA tertanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua jta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dari HERLINA HUTAHAEAN untuk titipan uang buat mamo masuk CPNS Polri, biaya pendidikan, biaya seragam kepada ERICHA TARI SIREGAR Als RIKA tertanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- 5 (lima) lembar rekeni koran bukti transfer dari Bank BRI;

ELISA kepada ERICHA TARI SIREGARAls RIKA tertanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 22.500.000, (dua puluhdua jta lima ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar kwitansi dari HERLINA HUTAHAEAN untuk titipan uangbuat mamo masuk CPNS Polri, biaya pendidikan, biaya seragam kepadaERICHA TARI SIREGAR Als RIKA tertanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp.99.000.000, (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);5 (lima) lembar rekeni koran bukti transfer dari Bank BRI;Dilampirkan dalam berkas perkara2 (dua) buah Tabungan BSM yang telah

bulan;

Dynaplast tidak dikeluarkan oleh PT.Dynaplast, malainkan surat tersebut terdakwa buat sendiri untukmerekayasa agar terdakwa bisa mengulurngulur waktupembayaran;Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selian terdakwameminta saksi Santi Natalia serta saksi Silvia mentransfer modalkerjasama ke rekeni Lusiani, terdakwa juga meminta agar ditransferke rekening bank milik Zulkarnaen;Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi Lusiani serta saksiZulkarnaen tidak mengetahui asal usul vang yang masuk ke rekeningbank

Dynaplast tidak dikeluarkan oleh PT.Dynaplast, malainkan surat tersebut terdakwa buat sendiri untukmerekayasa agar terdakwa bisa mengulurngulur waktupembayaran; Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selian terdakwameminta saksi Santi Natalia serta saksi Silvia mentransfer modalkerjasama ke rekeni Lusiani, terdakw a juga meminta agar ditransferke rekening bank milik Zulkarnaen; Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi Lusiani serta saksiZulkarnaen tidak mengetahui asal usul vang yang masuk ke rekeningbank

Labora Sitorus AQjumlah transfer Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh jutarFoto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli mV e ing bankMandiri sorong nomor rekening 1600000217 s abora Sitorusdengan jumlah transfer Rp. 100.000.000, uta rupiah)Foto copy aplikasi transfer tangg me 0 ke rekening bankMandiri sorong nomor rekeni 0098166105 an. Labora Sitorusdengan jumlah transfer Rp.

Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekeni andiri atasnama Labora Sitorus dengan Nomor = 03008, tanggal17 Mei 2012 ;478. 1 (satu) bundel asli Rekening D Mandiri atas nama LaboraSitorus dengan Nomor Rekening: 1540098166105 periode 31 Maret 2001sampai 14 Mei 2008 ;479.

Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekeni ~~ 18000276an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran NY 0.000, (lima ratus juta rupiah) ; 551. Slip Setoran tanggal 22 Dese (Sino 200182018000276an. Labora Sitorus dengan ju (> Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) ; SSAnd552.

Sorong, ke rekeni lik atas nama: Labora Sitorussebesar Rp.300.000.000 t ta rupiah) dengan Nomor Rekening:nw 600.80 ahag 1 Oktober 2009 ;570. 1 (satu) lem copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank PapuaCab.

Sorongatas nama: Labora Sitorus dengan Nomor ee SS6 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari2013 ;620. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papu orongatas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekeni ma 18000276 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar NS ta rupiah), tanggal21 Desember 2012: 621. 1 (satu) lembar Foto copy slip n dari Bank Papua Cab.

SenilaiRp. 34.850.000,00 ( tiga puluh empat juta delapn ratuslima puluh ribu rupiah )17. 1 (satu) buah buku Agenda Harian berisi Catatanpeminjaman uang tersangka Bambang Suharto kepada LKMBiangun Kalidengen senilai Rp. 124.850.000,00 (seratusdua puluh empat juta delapan ratus lima puluh riburupiah)18. 1 (satu) buah buku Agenda Harian berisi CatatanPeminjaman19. 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Harian LKMBinangun KalidengenDipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.29> Barang Buktiberupa.2. rekeni

Yykbuku Novel Hary Potter jilid 1, 2 dan 3, menerima transfer uang jumlah Rp990.000,(Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Hari Setyo Utomountuk pembelian Kamera Handycam Sony DCR TRV 900 ;bahwa uang tersebut masuk ke rekeni atasnama EKO KUSWANTO di BNIdengan nomor rekening 0345112033 ; bahwa terdakwa tidak memiliki barangbarang yang ditawarkan terdakwamelalui iklan online OLX ; 22 222022055bahwa selain Frans dan Hari Setyo Utomo, ada korban lainnya, dan uangyang telah masuk ke rekening

Fotokopi Surat pernyataan saudara Rekeni, ianagal 12 Januari 2016, fotokopitersebut telah dipbubuhi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Rengai serta oleh Ketua Maijelis sudandiicocokkan dengan asiinya diberi tanda T.20;.

teiahdinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat sertaoleh Ketua Majelis sudan diicocokkan dengan asiinya ternyata sesuai dandiparaf Keitua Majeiis (7.5);Fotokopi Surat pernyaiaan Aili Munar Cay, ianagai 12 Januari 20716, fotokopitersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan diiegailisiroien Panitera Pengadiian Agama Rengait seria oie Keiua WMaieiis sudandiicocokkan dengan asiinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis (T.6):Fotekopi Surat pernvaiaan Rekeni

Per ubahan specimen rekening rekeni ng bank danpemberitahuan kepada pihak Bea dan Cukai Tangerangsehubungan dengan pencabutan segel segel ;d. Menerima pengajuan tagihan/klaim dari para Kreditur ;e. Melakukan penjualan limbah pabrik guna pengamanboedel pailit ;f. Melakukan praverifikasi berdasarkan data data yangtelah diberikanoleh Kreditur dan Debitur ;Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 74PK/Pdt .Sus/20112.g.

bahwa uangakan diinvestasikan untuk property, setelah Terdakwa menerima uangmodal investasi dari saksi SYANIE FELICIA kemudian oleh Terdakwa uangyang berada di Rekening BCA nomor 8630247129 dan BCA 8630039496atas nama TIMOTHY TANDIOKUSUMA, periode September 2018 s/d Juni2020, dipergunakan bukan untuk property namun dipergunkan untuktransaksi yang lainlain yaitu :Terdapat Transaksi uang keluar di rekening 8630247129 setelah menerimauang dari rekening a.n SYANIE FELICIA antara lain sbb : NO TANGGAL REKENI

2021/PN Tng TRANSFER25/03/2019 Sa E DB Nuraini sauce canBANKING 000.26/04/2019 86300394 a DB Rudi Rp.96 BANKING Suliyadi 15.000.000TARIKAN Kelvin Rp.26/04/2019 7229* PemiNDA DB Agita 500.000.00HAN Saput 0TRANSFER Rp.29/08/2019 Beo0no04 E DB suid 100.000.00BANKING y 0TARIKAN Rp.01/10/2019 86399394 peminpa DB Rudi 959.000.0096 HAN Suliyadi 0 Terdapat Transaksi uang keluar di rekening 8630039496 setelah menerimauang dari rekening a.n KARSEL EXPRESS INTERNATIONAL antara lain sbb :NO KETERANGTANGGAL REKENI

(enam ratus juta Rupiah), diserahkan secara tunai rekeni NUSD LANDE sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh, sedangkan yang diserahkan kepada saksi HERMAN GAMAL,itransfer ke rekening isteri saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., yangama SULASTRI, === == === 52 Bahwa dana yang pernah diterima oleh saksi APRIANUS LANDE, SE., dari saksidipergunakan untuk: membayar kegiatan Bidang Kehutanan yakni pembayaran crusing danpenerbitan IPK sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah) yangditermma oleh Drs

besarnya biaya/uang pesangon yangmenjadi hak penghuni;20.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan didorong amanah Ayah21.Penggugat serta demi selesainya masalah tanah/rumah dimaksud yangtelah dihuni selama 42 taun (kini 50 tahun) maka dengan seriusmengikuti koredor hukum dan saran Pengacara Penggugat, Penggugatyang sudah mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat maka padatanggal 18 Pebruari 2005 telah melakukan pembayaran taksasi sebesarRp. 123.000.000, (seratus dua puluh tiga juta rupiah) melalui Rekeni

NAMA NO LT PLAFO TGL JK KO POSISI POSISIDEBITU REKENI ND REAL WAK L 3041/1 30/11/15R NG TU 5Komang 8801014 K3 15.000.0 26/10/10 60 2 400.456 147.902Sukerti 792104 00 BLN2 Ketut 8801012 K3 60.000.0 15/04/09 96 3 14.190.00 2.398.014Yasa 518106 00 BLN 0TOTAL 14.590.45 2.545.9166TOTAL 17.136.372 eSetoran angsuran pinjaman Briguna terhadap 17 debitur dengantotal pemakaian angsuran sebesar Rp. 61.404.975, denganrincian sebagai berikut: TOTALTUNGGAITIP) NO NAMA KO JK TGL TGL J.PLAFON BAK!

KAN PEMAKAIANE REKENI DEBITUR L WAKT REAL TEMP D DEBET POSIS!

Setoran angsuran pinjaman Briguna terhadap 17 debitur dengantotalrincian sebagai berikut:pemakaian angsuran sebesarRp. 61.404.975, dengan NOTIPE REKENI NONG NAMADEBITUR KOJKWAKTU (BLN TGLREAL TGL J.TEMPOPLAFOND BAKIDEBETPOSISI30/11/15TOTALTUNGGAKAN POSISI30/11/15 (POKOK+BUNGA+PINALTY ) PEMAKAIANANGSURAN Hal 54 dari 131 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Dps 1 K2/8801017) Gede Hery 96 18/01/1318/01/21/25.000.000/17.185.000 2.000.023 1.992.000619101 Widyasa2 K28801017 Ketut Budi 120 05/12/12 05/1

besarnyabiaya/uang pesangon yang menjadi hak penghuni;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan didorong amanah AyahPenggugat serta demi selesainya masalah tanah/rumah dimaksud yang telahdihuni selama 42 taun (kini 50 tahun) maka dengan serius mengikuti koredorhukum dan saran Pengacara Penggugat, Penggugat yang sudah mendapatpersetujuan dari Pihak Tergugat maka pada tanggal 18 Pebruari 2005 telahmelakukan pembayaran taksasi sebesar Rp. 123.000.000, (seratus dua puluhtiga juta rupiah) melalui Rekeni

POKMAS ANESA ;SISA KETERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVESTIGASI DICAIRK REKENIAN BANK NGK DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUNO R MASUK I N Ss DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (7910S POKMAS POKMA MUSHALL 11)RI S AAI. 2, 3 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12.1. Zulneti R 15.000.0 RR 0, 15.000.000, 0, 7.000.000, 0, 8.000.000, 0,B 00 2. Sabirin R 15.000.0 RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 0, 0, 3.000.000, 12.000.00B 00 3.

POKMAS NASIVA ;SISA KET ERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVESTIGASI DICAIRK REKENIN NAMA AN BANK NGOo ANGGOTA K DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUR MASUK E N S DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (791011S POKMAS POKMA MUSHALL )RI S AAI. 2, 3 4. Ds 6. des 8. 9. 10. I. 12,1. Taharuddin RS 10.000.0 RR 0, 10.000.000, 0, 7.000.000, 0, 3.000.000, 0,00, 2. Asniati Asnul RS 10.000.0 RR 0, 10.000.000, 0, 7.000.000, 0, 3.000.000, 0,00, 3.

SISA KETERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVEST IGASI DICAIRK REKENIN NAMA AN BANK NGO ANGGOT A K DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUR MASUK E N S DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (791011S POKMAS POKMA MUSHALL )RI S AAI. De 34 4. 5 6. ds 8. 9. 10. 11. 12.1. DesiTriningsih RS 15.000.0 RS. 10.000.000, 15.000.000, 0, 3.500.000, 0, 0, 11.500.000,00, 2. Farida RS 10.000.0 RS 10.000.000, 5.000.000, 5.000.00 4.600.000 400.000, 0, 0,00, 0,3.

POKMAS NAN KANDUANGSISA KETERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVESTIGASI DICAIRK REKENINO NAMA AN BANK NGANGGOT A K DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUR MASUK E N S DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (791011S POKMAS POKMA MUSHALL )RI S A Putusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 29 dari 220 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12.1. Khaira R 15.000.0 RR 0, 15.000.000, 0, 0, 0, 0, 15.000.000,B 00, 2.

POKMAS LAPAN DAYSISA KETERANGANDANAVALIDASI VALIDASI DANA DALAMAWAL INVEST IGASI DICAIRK REKENIN NAMA AN BANK NGoO ANGGOT A K DANA KR BANTUA POKMA YANG PENGUR MASUK N Ss DITERIME REKENI TE SEHARUS A RUS PROPOSA SELISIHNG RI NYA (47) ANGGOT LTE POKMA A A (791011S POKMAS POKMA MUSHALL )RI S AA1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.1. Ermiati R 15.000.0 RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 3.000.000, 0, 0, 12.000.000,B 00, 2.

Rupiah)136) 1(satu) lembar aplikasi setoran bank BNI dari ous kerekening BNI koperasi KCUM tanggal < 11 011 sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah)137) 1(satu) lembar aplikasi setoran wa hae i , LENI WAHYUNI kerekening BNI koperasi KCUM aay 11 / 11 / 2011 sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah)138) 1 (satu) lembar aplikasi bank BNI dari sdr KASRI ke rekeningBNI koperasi KCUM tefioga 6/12/2011 sebesar Rp. 2.000.000 (Duajuta Rupiah)139) 1(satu) winh Op a i setoran bank BNI dari sdr DENI SETIAWANke rekeni

NAMA NO LT PLAFO TGL JK KO POSISI POSISIDEBITU REKENI ND REAL WAK L 30/11/1 30/11/15R NG TU 51 Komang 8801014 K3 15.000.0 26/10/10 60 2 400.456 147.902Sukerti 792104 00 BLN2 1 Ketut 8801012 K3 60.000.0 15/04/09 96 3 14.190.00 2.398.014Yasa 518106 00 BLN 0TOTAL 14.590.45 2.545.9166TOTAL 17.136.372 Setoran angsuran pinjaman Briguna terhadap 17 debiturdengan total pemakaian angsuran sebesar Rp61.404.975,dengan rincian sebagai berikut:TOTALTUNGGATIP NO NAMA KO JK TGL TGLJ.PLAFON BAKI KAN PEMAKAIAN Hal

No. 1786 K/PID.SUS/2017 E REKENI DEBITUR WAKT REAL TEMP D DEBET POSISI ANGSURANNG U O POSISI 30/11/15(BLN) 30/11/15 (POKOK+BUNGA+PINALTY)1 K2/8801017 Gede 96 18/01/1/18/01/2/25.000.00 17.185.00 2.000.023) 1.992.000619101 Hery 3 1 0 0Widyasa2 K28801017 Ketut 120 05/12/1/05/12/240.000.00 29.664.60 2.781.972 2.772.897412101 Budi 2 2 0 0Astrawan3 K2/8801018 Nyoman 120 03/07/103/07/2/40.000.00 31.998.40 2.704.613 2.693.600453100 Sumiarta 3 3 0 04 K288010181 Putu Budi 120 09/12/1/09/12/2/30.000.00 25.250.00

sdrauntuk dikerjakan hanya kami berdua sedangka sopir saya hanya di mobil;Bahwa pada saat pelaksaanaan pekerjaan proyek tersebut saya tidakberhubungan langsung dengan Badan Bencana alam Kabupaten Gorontalomelainkan saya berhubungan langsung dengan Sra AGUS SUPRAPTO/ terdakwaselaku PPK dan Sdra MUHAMAD KHAIDER DJ ABAS;Bahwa saksi mengeluarkan biaya untuk pengerjaan proyek pengendali banjirsungai tangkobu sejumlah Rp. 3.450.000.000, (tiga milyard empat ratus lima riburupiah) dan saya trnasver ke rekeni

Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian dana PLmelalui rekeni CV Trinity Ocean dengan Direktur a.n. Ricky Gunawantanggal 6 November 2018 dibuktikan dengan rekening koran mandiri;5. Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlahRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian dana PLmelalui rekening CV Trinity Ocean dengan Direktur a.n.

K TRSE DR 8170792255 SIK 170,000,000.0029/07/2016 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE DR 0291691764 70,000,000.0023/08/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE DR 8855081977 60,000,000.0013/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855084267 200,000,000.0014/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D TRSF KE 6665080246 SEPTIANDI 730,000,000.0020/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE DR 3102116612 150,000,000.00JUMLAH 2,190,000,000.00Terdakwa melakukan an dari rekeni

K TRSF DR 8170792255 SIK 170,000,000.0029/07/2016 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 0291691764 70,000,000.0023/08/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855081977 60,000,000.0013/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855084267 200,000,000.0014/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D TRSF KE 6665080246 SEPTIANDI 730,000,000.0020/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 3102116612 150,000,000.00JUMLAH 2,190,000,000.00 Terdakwa melakukan an dari rekeni