Ditemukan 571 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perbaikkan perbangkan perbankan perbaiakan perbaikakan perbarakan perbaikan perbantuan perbankanã
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
229 — 313
  • Menyatakan Terdakwa JIM HERMAN bin HERMAN bersalah melakukanTindak Pidana Perbankkan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 46 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 16ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 49 / Pid. B / 2014 / PN Psr
Tanggal 28 Oktober 2014 — ARFAN ARDIANSYAH
68 — 11
  • BankDanamon sekitar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab saksisehubungan dengan tindak pidana perbankkan di Cluster Pasuruanyaitu saksi menemukan di beberapa dibeberapa unit PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum: IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH. Terdakwa: STALONE THIODORUS alias STALONE
127 — 55
  • MAJU KARYA.Bahwa data dalam perbankkan berifat rahasia sehingga tidak mungkinseseorang yang tidak berkepentingan mendapatkan data perbankantersebut.Halaman 95 dari 184 Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg.Bahwa saksi dalam melakukan pelayanan nasabah yang melakukanpermintaan pencetakan rekening Koran giro CV. MAJU KARYA tersebutdengan meminta KTP, dimana setelah itu saksi mencocokkan identitasnasabah tersebut dengan data rekening giro yang tersimpan dalambank.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
406 — 414
  • ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelisunsur ini telah dapat terpenuhi pada diri terdakwa ;Unsur Dengan sengajamenghilangkanatautidakmemasukkan ataumenyebabkan tidak dilakukannyapencatatan dalam pembukuan atau dalamlaporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi ataurekening suatu Bank Syariah atau UUS.Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan rincian serangkaian tugasterkait dengan kegiatan UUS sebagai lembaga keuangan sesuai dengan Undangundang perbankkan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2017 — ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN
168 — 58
  • Beberapa kasus perbankkan nasional.5. Dan kasus lainnya yang berkaitan dengan BUMN.Hal. 111 Putusan No. 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp Bahwa Ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus SengketaKewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusidalam :1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalahKewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;3. Kasus Divestasi Saham PT Newmont antara Pemerintah dengan DPRdan BPkK;4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
145 — 43
  • AMB ke saksi YODI SIROJUDIN (telahmeninggal pada tanggal 10 Agustus 2014)dan langsung dikerjakan serta diolahsesuai dengan kriteria dan ketentuan perbankkan termasuk mengenai besarnyapenggajian para karyawan.Terdakwa DENI BUDIMAN dan saksi DODI SURYADI membuat Surat PengajuanKredit tahap sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) dengannomor dan tanggal surat yang sama dengan Surat Pengajuan Kredit tahap yangdibuat sebelumnya dan dilengkapi dengan jumlah nama yang tercantum dalamdaftar
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
HAMDANI YAKUB Bin YAKUB
109 — 52
  • Pihak pertama mempercayakan kepada pihak kedua untuk mengurus pinjaman diInstansi perbankkan atau perusahaan simpan pinjam lainnya dengan jaminansertifikat milik pihak pertama yang mana setelah uangnya cair maka pihak pertama(dicoret lalu ditulis kedua) akan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) + uang tanda jadi Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).3. sementara pinjaman belum cair pihak kedua memberikan uang muka tanda jadikepada pihak pertama
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
124 — 67
  • Pihak pertama mempercayakan kepada pihak kedua untuk mengurus pinjaman diInstansi perbankkan atau perusahaan simpan pinjam lainnya dengan jaminansertifikat milik pihak pertama yang mana setelah uangnya cair maka pihak pertama(dicoret lalu ditulis kedua) akan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp525.000.0000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) + uang tanda jadi Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).3: sementara pinjaman belum cair pihak kedua memberikan uang muka tanda jadikepada pihak pertama
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
1578 — 840
  • tersebut ;Bahwa untuk itu saksi juga tidak mengetahuinya secara detail, dan menurutsaksi hal itu telah ada dituangkan dalam Dokumen Rencana PengeloaanLingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan disinijuga Saksi terangkan bahwa untuk tiap Ssemesternya ada dilaporkan secaratertulis dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana PengeloaanLingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena dalam hal ini tugas saksi lebihbanyak berhubungan dengan perbankkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
190 — 84
  • Saksi MULYANTO, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:>>Bahwa benar saksi membenarkan semua isi berita Acara pemeriksaan diKejaksaan dan menandatangani berita acara tersebutSaksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi bekerja pada Dinas Koperasi Ponorogo sejak tahun 1982 sampaisekarang dan sekarang sebagai Staf Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan tugas saksimembantu sosialisasi pembiayaan dari Perbankkan dari CSR BUMN.Bahwa KSP Tunggal Kencana telah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
125 — 87
  • Unsurmengetahui atau setidaktidaknya patut menduga bahwa uang atauharta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan unsur subyektif pelakuyang tercantum dalam ketentuan pasal sehingga unsur ini harusdibuktikan, namun demikian tidak perlu mereka tahu dari kejahatan apaatau patut menduga dari kejahatan apa yang penting sudah cukupmereka tahu atau patut diduga dari kejahatan, tidak perlu mereka tahuatau patut menduga atau diduganya dari kejahatan apa misalkankorupsi atau kejahatan perbankkan dan lainlain
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
656 — 460
  • satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPAJ (Surat PermintaanAsuransi Jiwa) Commonwealth life atas nama pemegang Polis SITIMASNURI dengan nama tertanggung AMINAH WULANDARI FUADdengan nomor polis 177355 tertanggal 6 September 2010 ;1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPAJ (Surat PermintaanAsuransi Jiwa) Commonwealth life atas nama pemegang Polis SITIMASNURI dengan nama tertanggung ERIKA AINI MASNURI FUADdengan nomor polis 177358 tertanggal 6 September 2010 ;BANK HSBC :nnnnnnnn nnn1403.Data Perbankkan
    Kartu Kredit Visa CardHSBC dengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITIMASNURI periode 05 Januari 2008 s/d 8Desember 2008 ; 1404.1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa CardHSBC dengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITIMASNURI periode 05 Januari 2009 s/d 6Desember 2009 ; 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa CardHSBC dengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITIMASNURI periode 05 Januari 2010 s/d 5 Desember1 (satu) bundel dokumen Perbankkan
    satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPAJ (Surat PermintaanAsuransi Jiwa) Commonwealth life atas nama pemegang Polis SITIMASNURI dengan nama tertanggung AMINAH WULANDARI FUADdengan nomor polis 177355 tertanggal 6 September 2010 ;1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPAJ (Surat PermintaanAsuransi Jiwa) Commonwealth life atas nama pemegang Polis SITIMASNURI dengan nama tertanggung ERIKA AINI MASNURI FUADdengan nomor polis 177358 tertanggal 6 September 2010 ;BANK HSBC :nnnnnnn nnn1403.Data Perbankkan
    Data Perbankkan HSBC atas nama SITI MASNURIL, yang terdiri atas :a. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa Card HSBCdengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITI MASNURIperiode 06 April 2006 s/d 5 Desember 2006 ;b. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa Card HSBCdengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITI MASNURIperiode 06 Januari 2007 s/d 5 Desember 2007 ;c. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa Card HSBCdengan nomor
    rekening 4472111100594676 atas nama SITI MASNURIperiode 05 Januari 2008 s/d 8 Desember 2008 ;d. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa Card HSBCdengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITI MASNURIperiode 05 Januari 2009 s/d 6 Desember 2009 ;e. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Kartu Kredit Visa Card HSBCdengan nomor rekening 4472111100594676 atas nama SITI MASNURIperiode 05 Januari 2010 s/d 5 Desember 2010 ;1404. 1 (satu) bundel dokumen Perbankkan HSBC yang terdiri
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
700 — 228
  • detail, danmenurut saksi hal itu telah ada dituangkan dalam Dokumen RencanaPengeloaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL), dan disini juga Saksi terangkan bahwa untuk tiap semesternya adaHalaman 246 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plwdilaporkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RencanaPengeloaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL).Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena dalam hal ini tugas saksi lebihbanyak berhubungan dengan perbankkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2762 — 5659
  • Duta GrahaIndah sebagai tersangka adalah sejak Juni 2017;Bahwa Terdakwa kapokkapok banget atas kejadian ini;Bahwa awalnya saham distop, disuspend, baru kemudian dibukakembali namun perbankkan tidak memberikan pinjamanpinjaman hanyamelanjutkan pinjaman untuk proyek yang sudah diberikan, itu hanya dariBNI yang lain tidak memberikan;Bahwa akibat dari kondisi tersebut semua proyek Terdakwa terlambat,padahal sebelumnya tidak pernah terlambat;Bahwa selain itu ada dampak PHK yang bukan main, dengan uang
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
246 — 447
  • Riffani ada melampirkan surat perintah kerja (SPK) tersebut;Bahwa Sistim bagi hasil, karena masarakah atau modal kerja ini bagi hasilkarena sistim perbankkan Syariah tidak dikenal dengan bunga ibaratnya kitajoin merupakan suatu pekerjaan, Cuma yang melakukan pekerjaantehnisnya oleh Perusahaan itu sendiri Cuma kita menyiapkan modalpekerjaan nasabah itu dan pembayarannya bagi hasil;Bahwa Masa perjanjian itu 10 (Sepuluh) bulan, dari tanggal 26 Februari 2016sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 dan
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama
Register : 08-10-2015 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.ME.
Tanggal 15 Nopember 2017 — Perdata
50 — 2
  • bulan, sedangkanpokonya belum dibayar;Jadi dengan demikian hutang bersama yang ditinggalkanPewariskepada Tergugat SebesarRp. 141.400.000, (seratusempat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)/ bulan yangharus Tergugat bayar kepada pihak ketiga (pihakperbankan) ;Bahwa disamping usaha Tergugat yang sudah ada dan telahberjalan sebelumnya, Tergugat bersama Pewarissemasahidupnya mengembangkan usaha pembangunanperumahan (Developer) yang menggunakan modal Tergugatsendiri (harta bawaan Tergugat), pinjaman perbankkan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
242 — 359
  • danpendapaitnya telah didengar dibawah sumpah menurut tata cara agama yangpada pokonya menerangkan sebagai berikut :Bahwa abhli lahir di Lubuk Linggau 8 Maret tahun 1961, Jenis KelaminLaki laki, Kebangsaan Indonesia.Bahwa riwayat hidup ahli secara singkat akan diuraikan adalah sebagaiberikut :Halaman 208 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN TpgPENDIDIKAN FORMAL : SDN Mangkura 1 Lubuk Linggau 1973 Sekolah Tenik Lubuk Linggau 1977 SLTA Lubuk Linggau 1981 Diploma Ill Akademi Akuntansi dan Perbankkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
117 — 32
  • AMB dari saksi Yodi Sirojudin (telah meninggal padatanggal 10 Agustus 2014) dan langsung dikerjakan serta diolah sajasesuai dengan kriteriadan ketentuan perbankkan termasuk mengenaibesarnya penggajian para karyawan;Bahwa, atas dasar perintah tersebut, kemudian saksi Deni Budimandan terdakwa Dodi Suryadi membuat Surat Pengajuan Kredit tahap sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) dengan nomordan tanggal surat yang sama dengan Surat Pengajuan Kredit tahap yang dibuat sebelumnya dan dilengkapi