Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 832/PID.SUS/2023/PT SMG
Tanggal 28 Desember 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm Diwakili Oleh : ALI MASHUDI,SH Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
212 — 246
  • Menyatakan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-03-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 30 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. PRASASTI METAL UTAMA
241 — 107
  • dan Penasihat Hukum Terdakwa;
  • Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 23-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 398/PID/2016/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : THEODORUS ANDRI RUKMINTO Diwakili Oleh : THEODORUS ANDRI RUKMINTO
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
546 — 0
  • :

    - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
    - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Nopember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian

Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-08-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
136 — 107
  • Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
  • Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
230 — 117
  • Polda Papua, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan / atau TindakPidana Pencucian Uang pada Penyalahgunaan Dana APBDPemerintah Kabupaten Tolikara TA. 2006 s.d TA. 2007;Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan selaku Ahlipada pemeriksaan sekarang ini adalah Surat Tugas Direktur Jenderal BinaKeuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor 183.1/3837/KEUDA,Tanggal 17 September 2020 berkenaan dengan Surat Direktur KriminalKhusus Kepolisian Daerah Papua Barat NomorR/22/1X/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2314 — 661
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai peraturan yang terkait dianggaptidak berjalan dengan efektif, maka dalam Pasal 2 Angka 6 huruf b dikatakanperlu membentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaannya untukmencegah korupsi yang muatannya meliputi:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perlindungan saksi dan korban;Kejahatan terorganisasi;Kebebasan mendapat informasi;Etika pemerintahan;9209 5 pKejahatan pencucian uang;
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-08-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN BIREUEN Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bir
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
138 — 9
  • Nazartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaanAlternatifkesatuprimair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
  • Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 180/Pid.Sus/2022/PT SMG
Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : SUPARNO Bin Alm. MUSLIH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
444 — 124
  • Menyatakan:

    Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering;

    Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH.

    ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TAALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering;

    2.

Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 195/PID/2018/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pembanding/Terdakwa I : ANDIKA SURACHMAN Diwakili Oleh : RONY SERTIAWAN SH
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1093 — 4356
  • menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dilakukan bersamasama dengan berlanjut, dalam dakwaan Keduamelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
    dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita AcaraSidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yangtidak mengajukan halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKANPENIPUAN DAN PENCUCIAN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
377 — 674
  • dari tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlah kerugiankeuangan negara yang diakibatkan.Bahwa dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014menyatakan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidakdilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidanalainnya seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
211 — 66
  • IMMS untuk borongan pengadaan angkutan (truk kecil) dari areapenambangan ke unitunit mesin pencucian. Selain itu ada juga anggota DPRD dariHalaman 131 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SbyPartai Gerindra Kab Lumajang yang ikut bermitra menjadi pemborong pengadaanangkutan yaitu SOEGIHANDOKO. Haji ROVIK Anggota DPRD Jawa Timur dariPartai PPP ikut dalam join operation dengan menggunakan PT. Putra Daerah Lumajang ;Bahwa operasi produksi PT. IMMS ada yang dilakukan sendiri oleh PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
202 — 105
  • PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yang dibelidengan janji dijual kembali (reverse repo yang telah jatuh tempo namun belumdilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor TheodorusAndri Rukminto seiaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaantindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm
252 — 258
  • ZAIHIFNI ISHAK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H.
    Jaya Real Property, Tbk;

    • Dirampas untuk negara;

    Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;

    Barang bukti yang disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E, berupa:

    1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
697 — 223
  • pembentukannya artinya jenuh air sering tergenang sehingga oksigen tidaktersedia dan tidak terjadi dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam,biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikro fauna akan pulih juga;Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
254 — 169
  • PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yang dibelidengan janji dijual kembali (reverse repo yang telah jatuh tempo namun belumdilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor TheodorusAndri Rukminto seiaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaantindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1319 — 2152
  • yangkemudian di bypass yaitu dengan penyiapan lahan denganpembakaran karena apa cos untuk itu untuk melakukan kegiatankegiatan tadi besar, misalnya untuk pemupukan hampir 60%, tentusaja dia dapat keuntungan dibalik pembakaran itu;Bahwa kebetulan ahli melakukan penelitian itu sudah di publish juga,memang kalau kami kami mengatakan itu curi start artinya diamelakukan pembakaran untuk mendapatkan keuntungan tadi, tetapipertanyaannya apakah bertahan terus tentu saja tidak, karena akanterjadi relicing atau pencucian
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
118 — 94
  • bahwa:Setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yangsecara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanUndangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlakuketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.Maka, dalam hal suatu pelanggaran terhadap undangundang dapatmasuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi apabila dalam undangundang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pelanggaranterhadap undangundang tersebut merupakan tindak pidana korupsi,seperti misalnya dalam undangundang pencucian
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm
Tanggal 30 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ARIF DARMAWAN WIRATAMA, S.H
2.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Swapnil Jayprakash Narke
126 — 0
  • Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)

    Lembar

    6. Fotokopi Surat Penunjukan Kegiatan Tank Cleaning No 011/RMM/V/2023 dari PT Raphael Mariana Mutiara kepada PT. Fajar Putra Baskara ; 1 (satu)

    Lembar

    7.

    Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)

    Lembar

    11. Fotokopi Deck Log Book Rev. 1 01/22 S - 5.24 L Doc Holding Company Fleet Management Company Ship Name BLUE SKY I 1 (Satu)

    Dokumen

    12.

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
Terdakwa:
Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
343 — 484
  • ., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak pidana pencucian uang yang di lakukan secara bersama-sama.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 887/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
149 — 27

  • M E N G A D I L I

    1.MenyatakanTerdakwa Yudi Gunawantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang;

    2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yudi Gunawan oleh karena itudengan pidana penjara selama