Ditemukan 6932 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
212 — 246
Menyatakan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Primair .
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. PRASASTI METAL UTAMA
241 — 107
dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Pencucian
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
546 — 0
:
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Nopember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
136 — 107
Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
230 — 117
Polda Papua, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan / atau TindakPidana Pencucian Uang pada Penyalahgunaan Dana APBDPemerintah Kabupaten Tolikara TA. 2006 s.d TA. 2007;Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan selaku Ahlipada pemeriksaan sekarang ini adalah Surat Tugas Direktur Jenderal BinaKeuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor 183.1/3837/KEUDA,Tanggal 17 September 2020 berkenaan dengan Surat Direktur KriminalKhusus Kepolisian Daerah Papua Barat NomorR/22/1X/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai peraturan yang terkait dianggaptidak berjalan dengan efektif, maka dalam Pasal 2 Angka 6 huruf b dikatakanperlu membentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaannya untukmencegah korupsi yang muatannya meliputi:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perlindungan saksi dan korban;Kejahatan terorganisasi;Kebebasan mendapat informasi;Etika pemerintahan;9209 5 pKejahatan pencucian uang;
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
138 — 9
Nazartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaanAlternatifkesatuprimair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
444 — 124
Menyatakan:
Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering;
Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH.
ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TAALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering;
2.
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1093 — 4356
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dilakukan bersamasama dengan berlanjut, dalam dakwaan Keduamelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita AcaraSidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yangtidak mengajukan halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKANPENIPUAN DAN PENCUCIAN
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
377 — 674
dari tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlah kerugiankeuangan negara yang diakibatkan.Bahwa dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014menyatakan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidakdilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidanalainnya seperti tindak pidana pencucian
211 — 66
IMMS untuk borongan pengadaan angkutan (truk kecil) dari areapenambangan ke unitunit mesin pencucian. Selain itu ada juga anggota DPRD dariHalaman 131 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SbyPartai Gerindra Kab Lumajang yang ikut bermitra menjadi pemborong pengadaanangkutan yaitu SOEGIHANDOKO. Haji ROVIK Anggota DPRD Jawa Timur dariPartai PPP ikut dalam join operation dengan menggunakan PT. Putra Daerah Lumajang ;Bahwa operasi produksi PT. IMMS ada yang dilakukan sendiri oleh PT.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
202 — 105
PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yang dibelidengan janji dijual kembali (reverse repo yang telah jatuh tempo namun belumdilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor TheodorusAndri Rukminto seiaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaantindak pidana penipuan dan pencucian
INSYAYADI
Terdakwa:
Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm
252 — 258
ZAIHIFNI ISHAK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H.
Jaya Real Property, Tbk;
- 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
Dirampas untuk negara;
Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
Barang bukti yang disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E, berupa:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
697 — 223
pembentukannya artinya jenuh air sering tergenang sehingga oksigen tidaktersedia dan tidak terjadi dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam,biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikro fauna akan pulih juga;Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
254 — 169
PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yang dibelidengan janji dijual kembali (reverse repo yang telah jatuh tempo namun belumdilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor TheodorusAndri Rukminto seiaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaantindak pidana penipuan dan pencucian
1319 — 2152
yangkemudian di bypass yaitu dengan penyiapan lahan denganpembakaran karena apa cos untuk itu untuk melakukan kegiatankegiatan tadi besar, misalnya untuk pemupukan hampir 60%, tentusaja dia dapat keuntungan dibalik pembakaran itu;Bahwa kebetulan ahli melakukan penelitian itu sudah di publish juga,memang kalau kami kami mengatakan itu curi start artinya diamelakukan pembakaran untuk mendapatkan keuntungan tadi, tetapipertanyaannya apakah bertahan terus tentu saja tidak, karena akanterjadi relicing atau pencucian
118 — 94
bahwa:Setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yangsecara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanUndangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlakuketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.Maka, dalam hal suatu pelanggaran terhadap undangundang dapatmasuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi apabila dalam undangundang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pelanggaranterhadap undangundang tersebut merupakan tindak pidana korupsi,seperti misalnya dalam undangundang pencucian
1.ARIF DARMAWAN WIRATAMA, S.H
2.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Swapnil Jayprakash Narke
126 — 0
Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)
Lembar
6. Fotokopi Surat Penunjukan Kegiatan Tank Cleaning No 011/RMM/V/2023 dari PT Raphael Mariana Mutiara kepada PT. Fajar Putra Baskara ; 1 (satu)
Lembar
7.
Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)
Lembar
11. Fotokopi Deck Log Book Rev. 1 01/22 S - 5.24 L Doc Holding Company Fleet Management Company Ship Name BLUE SKY I 1 (Satu)
Dokumen
12.
Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
Terdakwa:
Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
343 — 484
., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak pidana pencucian uang yang di lakukan secara bersama-sama.
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
149 — 27
M E N G A D I L I
1.MenyatakanTerdakwa Yudi Gunawantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yudi Gunawan oleh karena itudengan pidana penjara selama