Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 21-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID/2023/PT SMG
Tanggal 21 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
374 — 72
  • ., tanggal 31 Januari 2023, dengan perbaikan pada amar putusan Poin 2, poin 5, 17 s/d 135, poin 6, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 07-08-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PID/2024/PT DKI
Tanggal 21 Agustus 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NULI NALI MURTI., SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Choong Yeng Seng alias Hugo alias Freeman
24 — 0
  • mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - Ir. DWI SANTOSO
146 — 38
  • Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 5 tahun 2014tanggal 31 desember 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindakpidana korupsi, pasal 5 menyebutkan : Dalam hal harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepadapihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhnkan kepada terdakwa sepanjangpihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindan pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
LOKITO TEDJOKUSUMO
261 — 72

  • MENGADILI:

    1.Menyatakan TerdakwaLOKITO TEDJOKUSUMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dalam dakwaan kesatuPertama dan Kedua;

    2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh

Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG
Tanggal 30 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
370 — 45
  • ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersama sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan alternatif Kedua;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 888/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
1.VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA
2.CITRA YANITA RAIZAL
139 — 26
  • Citra Yanita Raizaltelah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PT. AMANAH BERSAMA UMMAT DIWAKILI H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI.
578 — 263
  • HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut .
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terdakwa:
1.JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, SE
2.TRIS MESANO TALAHATU, ST
3.ANIK NURHAYATI, ST
144 — 0
  • ANIK NURHAYATI, ST terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternative Kedua Penuntut Umum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 343/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Agustus 2019 —
99 — 0
  • Sri Mulyono Tatag Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
MAULANA AKHYAR LUBIS
508 — 280

  • M E N GA D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa MAULANA AKHYAR LUBIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA Kedua.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 750/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GDE EKA HARYANA, S.H.
2.GERSHON GANTI RENTA, S.H.,M.H.
3.MUHAMAD RAMLI, SH
4.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
M. M. DEWI PRASETYOWATI
86 — 2
  • Dewi Prasetyowatitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahMelakukan Tindak PidanaPemalsuan Suratdan Pencucian Uang Secara Bersama-sama;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
197 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1019 K/Pid.Sus/2014e Penggelapan, Penyalahgunaan, atau Penyimpangan Lain Kekayaan oleh PejabatPublik (Pasal 17);e Memperdagangkan Pengaruh (Pasal 18);e =Penyalahgunaan Fungsi (Pasal 19); Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Pasal 20);e Penyuapan di Sektor Swasta (Pasal 21);e Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta (Pasal 22);e Pencucian Hasilhasil Kejahatan (Pasal 23);e Penyembunyian (Pasal 24);e Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan (Pasal 25);e Tanggung Jawab BadanBadan Hukum (Pasal 26);e Keikutsertaan
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2019 —
156 — 48
  • oleh saksiENDA selaku Loan Service Staff dan terdakwa selaku Kepala Bank BTN KCPSukabumi;> Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil audit khusus yang dilakukan oleh Tim Audit,maka dinyatakan bahwa terdakwa melakukan beberapa kesalahan/pelanggaransebagai berikut :e Tidak menjalankan SOP Kredit Bank BTN dengan baik sehingga dianggap tidakmengedapankan prinsip kehatihatian dalam kegiatan Operasional Bank BTN ataudalam istilah perbankan dikenal dengan istilah Know Your Costumer yaituAntisipiasi Terhadap Pencucian
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Byw
Tanggal 10 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
2.Muhammad Toriq Fahri, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.NINING DWI ARIANY, SH
5.RAKHMAD HARI BASUKI, SH, Mhum
Terdakwa:
LINGGAWATI WIJAYA
41 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Linggawati Wijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
182 — 51
  • Ahli Siti Rusiah, SE, MM, Ak, CF, Ra, di persidangan memberikanketerangan/pendapat dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut: Yang menjadi dasar ahli melaksanakan tugas memenuhi permintaanPenyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk memberikan keterangan selakuahli selaku auditor dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindakpidana pencucian uang pada penyimpangan belanja modal pengadaan alatkesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yangbersumber dari APBN tahun
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
SAIFUL BAHRI, S.H. BIN Alm HASBALLAH
95 — 17
  • BIN (Alm) HASBALLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Lebih Subsidiair tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI, S.H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
729 — 639
  • Inijuga proses setahu ahli yang paling mutahir dan yang dipilin oleh negaranegara yang tidak mempunyai bebatuan fosfat itu sendiri, karena didalamproses hemihidrat ini, kalau analoginya mungkin 2 kali pencucian dan 2kali pemerasan. Jadi sebagian itu mempunyai fosfat itu memilin 1 kalireaksi dan dehidrasi.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1332/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.ARI SULTON ABDULLAH, S.H
2.AZHARY ARSYAD SULAIMAN, S.H
Terdakwa:
KEVIN LIME
26 — 30

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa KEVIN LIME tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan Terdakwa yang sekarang
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 06-08-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 88/PID/2015/PT BTN
Tanggal 6 Agustus 2015 — DONNY;
118 — 10
  • Menyatakan Terdakwa DONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenggelapan yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut dan Pencucian Uang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONNY tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
539 — 207
  • Bahwa Menurut standar WHO Bahwa air untuk memproses vaksin harusmenggunakan air murni yang bebas particle dan sterill;Bahwa Autoclave (mesin Sterill) merupakan suatu ruang yang berfungsiuntuk mensterilkan alat / barang atau baju yang telah digunakan dalamproses memproduksi vaksin dengan cara diuapkan dengn menggunakan airmurni dari water system tersebut diatas dengan menggunakan uap yangpanasnya mencapai 335 derajat celcius;Hal.439 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.Bahwa Washer Trolley (Pencucian
    Trolly yang membawaTelur) merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk mensterilkan trolly yangtelah digunakan dalam mengangkut tellur ayam yang akan digunakan dalamproses memproduksi vaksin;Bahwa GMP Washer merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mencucidan desinvection alatalat yang telah digunakan dalam memproduksi vaksin,sebelum akan digunakan kembali dengan menggunakan standar GoodManivacturing Proses / CPOB atau disebut cara pembuatan obat yang baiksesuai standar WHO;Bahwa Laboratory Washer (pencucian