• PT PUSPA INDAH KARYA;

• 1 (satu) buah compact disc berisi file pas foto pendaftaran sertifikat elektronik PT PUSPA INDAH KARYA;
• 1 (satu) set print-out company profile PT PUSPA INDAH KARYA;
• 1 (satu) set asli Laporan Visit thd PT PUSPA INDAH KARYA ;
• 1 (satu) set fotokopi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan) thd PT PUSPA INDAH KARYA;
• 1 (satu) set print-out SIDJP tentang profil pelaporan SPT PPN

• 20) 1 (satu) set fotocopy Surat Konfimasi Data Bukti Pungut PPh Pasal 22 Nomor:

  a. S-1202/WPJ.16/KP.08/2017 tanggal 02 Juni 2017 (tahun 2015);

  b. S-1203/WPJ.16/KP.08/2017 tanggal 02 Juni 2017 (tahun 2016);

  21) 1 (satu) set fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor:

  a. SP2DK-2097/WPJ.16/KP.08/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Berita Berita Acara Tidak dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan

  /atau Keterangan tertanggal 19 Juli 2017;

  b. SP2DK-2098/WPJ.16/KP.08/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Berita Berita Acara Tidak dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tertanggal 19 Juli 2017;

  22) 1 (satu) set fotocopy Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor:

  a. LHP2DK-708/WPJ.16/KP.08/2017 tanggal 26 Juli 2017;

  b. LHP2DK-709/WPJ.16/KP.08/2017 tanggal 26 Juli 2017;

  23)

• GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS melalui terdakwa ROBINSON SAALINO

  G.25. 1 (satu) bundel Lap Keuangan PT GST;

  Terlampir dalam berkas perkara

  H.1. 1 (satu) set Surat keterangan Terdaftar Nomor S-10432KT/WPJ.23/KP.0103/ 2016 tanggal 8 Agustus 2016;

  H.2. 1 (satu) set Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-8378/WPJ.23/KP.01/2018 tanggal 8 Februari 2018;

  H.3. 1 (satu) set Laporan Visit

• MKN NPWP : 08.406.525.9-902.000

  1 (satu) berkas

  Cetakan

  21

  Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor S-15797/WPJ.17/KP.03/2016 tanggal 25 April 2016 yang berisi data lawan transaksi berupa bukti potong tahun pajak 2011 s.d. 2013

  1 (satu) berkas

  Salinan

  >

  22

  SP2DK nomor S-8105/WPJ.17/KP.0308/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang berisi himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2014 dan 2015

  1 (satu) berkas

  Salinan

  23

  SP2DK nomor S-19732/WPJ.17/KP.03/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2008 s.d. 2012<

• PLANINDO NPWP 31.591.570.2-601.001 Tahun 2016

• Print Out Profile WP berdasarkan data SIDJP
• Print Out PKPM Aplikasi Portal DJP Tahun 2016
• SP2DK Nomor : SP2DK-126/WPJ.24/KP.05/2017 3 Maret 2017

Dikembalikan kepada saksi Ganes Widyantara Agung Wicaksana.

• PKP PT Delta Inti Makmur dari Approweb;

• Prin Screen laporan SPT PT Delta Inti Makmur Tahun 2013 sd 2015 bersumber dari SI DJP;
• Prin Out Data AHU tentang akte pengesahan pendirian sampai perubahan terakhir sumber Appportal DJP;
• Foto Copy Surat permintaan penjelasan atas data faktur pajak masukan dan pembetulan SPT Masa PPN nomor S-4178/WP.30/KP.01/2015 tanggal 17 Nov 2015;
• Foto Copy surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2013 nomor SP2DK

• Disita AGUNG SETYOBUDI, A/R KPP Pratama Jakarta Pancoran;
• SP2DK-10031/WPJ.30/KP.07/2017 tanggal 10 Agustus 2018;
• SP2DK-12000/WPJ.30/KP.07/2018 tanggal 26 Juli 2018;
• Berita Acara Pelaksanaan Visit Nomor BA-48/WPJ.30/KP.0709/2018;
• Surat permintaan penjelasan atasa data dana tau keterangan No.

  S SP2DK-4159/WPJ.20/KP.09/2019;

Yang disita dari UPIK MAYANGSARI,A/R KPP Pratama Jakarta Duren Sawit;

1. Print out Dokumen visit ANASTASIA RAHAYU TRI WULANDARI, A/R KPP Pratama Pondok Gede;
2. Surat Tugas lapangan No ST-202/WPJ.21/KP.01/2018 tanggal 29 januari 2018

• Desember 2018 CV AGRO MANDIRI JAYA (NPWP 84.199.523.6-222.000) pada menu Apportal sebanyak 1 (satu) lembar;

• Print out SP2DK masa/tahun pajak Januari s.d.

  Desember 2019 CV KARYA SAWIT SEMESTA (NPWP 84.878.940.0-222.000) pada menu Apportal sebanyak 1 (satu) lembar;

• Print out SP2DK masa/tahun pajak Januari s.d.

• terkait dengan kewajiban PPN PT PT KARYA INTI PERSADANPWP 66.209.153.7016.000 yaitupermintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor SP2DK3737/WPJ.30/KP.08/2017 tanggal 16 Oktober 2017 untuk jenis pajak PPN.Wajib Pajak telah dilakukan visit/kunjungan oleh Account Representativesebelumnya ke alamat terdaftar dengan nomor ST2284/WPJ.30/KP.08/2017tanggal 17 Oktober 2017 (terdapat cap pada pihak RT), tujuan daritelah dilakukan penerbitan suratpelaksanaan visit tersebut adalah untuk menyampaikan SP2Dk

  Atas SP2DK yang diterima pada tanggal 25Halaman 33 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELOktober 2017 tersebut, dijawab melalui surat tertanggal 31 Oktober 2017yang menerangkan bahwa sejak tanggal 19 Januari 2011 segala hak dankewajiban perseroan telah beralih ke pengurus yang baru denganmenyertakan dokumen terkait.

• GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS melalui terdakwa ROBINSON SAALINO

  G.25. 1 (satu) bundel Lap Keuangan PT GST;

  Terlampir dalam berkas perkara

  H.1. 1 (satu) set Surat keterangan Terdaftar Nomor S-10432KT/WPJ.23/KP.0103/ 2016 tanggal 8 Agustus 2016;

  H.2. 1 (satu) set Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-8378/WPJ.23/KP.01/2018 tanggal 8 Februari 2018;

  H.3. 1 (satu) set Laporan Visit

• Pendaftaran NPWP atas nama PT MITRA BANGUNAN JAYA 1 (satu) set;

• Berkas Permohonan PKP dan Aktivasi Pengukuhan PKP atas nama PT MITRA BANGUNAN JAYA 1 (satu) set;
• Sertifikat Elektronik atas nama PT MITRA BANGUNAN JAYA 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada saksi ANINDITA DYAH PUSPITA SARI;

1. Fotocopi:
1. SP2DK

   PT MITRA BANGUNAN JAYA 1 (satu) set;

2. SP2DK-5539/WPJ.34/KP.02/2019 tanggal 11 Desember 2019 a.n. PT MITRA BANGUNAN JAYA 1 (satu) set;
3. Data DITJEN AHU print out Apportal DJP a.n. PT MITRA BANGUNAN JAYA 1 (satu) set;
4. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 print out SIDJP & Laporan Keuangan Tahun 2018 print out DMS Viewer DJP a.n.

• td>

  Fotocopy BA Permintaan Penjelasan atas data/Keterangan no.BA-062/WPJ.30/KP.0710/2019

  32

  Fotocopy BA Permintaan Penjelasan atas data/Keterangan no.BA-110/WPJ.30/KP.0710/2018

  33

  Fotocopy BA Konseling, tanggal 27 April 2021,

  34

  Fotocopy SP2DK

  -14652/WPJ.30/KP.07/2018

  35

  Fotocopy SP2DK-4099/WPJ.30/KP.07/2020

  Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus

  Register : 18-03-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 06-06-2024

  Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgl
  

  Tanggal 5 Juni 2024 — Penuntut Umum:
  Penuntut Pidsus Kejati Babel
  Terdakwa:
  LISMIARTI
  60 — 0

  • Desember 2020 oleh Account Representative KPP Pratama Bangka;

  • Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-4892/WPJ.03/KP.13/2021 tanggal 20 September 2021 dari KPP Pratama Bangka kepada CV. Naiza Mulia atas kewajiban perpajakan jenis Pajak PPN masa Pajak Januari s.d.

    Desember 2018;

  • Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-4893/WPJ.03/KP.13/2021 tanggal 20 September 2021 dari KPP Pratama Bangka kepada CV. Naiza Mulia atas kewajiban perpajakan jenis Pajak PPN masa Pajak Januari s.d. Desember 2019;
  • Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5192/WPJ.03/KP.13/2021 tanggal 24 September 2021 dari KPP Pratama Bangka kepada CV.

  Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus

  Register : 09-03-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 29-05-2023

  Putusan PN SURABAYA Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby
  

  Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
  NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
  Terdakwa:
  DONY YULIANTO, SE
  183 — 27

  • 1. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
    2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
    3. Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
    4. Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT.

  Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus

  Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-06-2021

  Putusan PN SLEMAN Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Smn
  

  Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
  FANDI ILHAM SH
  Terdakwa:
  ROBINSON SAALINO
  563 — 148

  • GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS melalui terdakwa ROBINSON SAALINO

    G.25. 1 (satu) bundel Lap Keuangan PT GST;

    Terlampir dalam berkas perkara

    H.1. 1 (satu) set Surat keterangan Terdaftar Nomor S-10432KT/WPJ.23/KP.0103/ 2016 tanggal 8 Agustus 2016;

    H.2. 1 (satu) set Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-8378/WPJ.23/KP.01/2018 tanggal 8 Februari 2018;

    H.3. 1 (satu) set Laporan Visit

  Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus

  Register : 18-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 31-01-2022

  Putusan PN SEMARANG Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Smg
  

  Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
  FEBRIE HARTANTO, SH. MH
  Terdakwa:
  ANDI WIDYO MUCHTAROM
  134 — 48

  • Surat nomor SP2DK-3662/WPJ.10/KP.15/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
  • Surat nomor SP2DK-3663/WPJ.10/KP.15/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
  • Surat nomor SP2DK-3664/WPJ.10/KP.15/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
  • Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-2379/WPJ.10/KP.15/2017 tanggal 18 September 2017.
  • Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor Lap-2380/WPJ.10/KP.1508/2018 tanggal 18 September 2017.

  36	Bukti Pembayaran tanggal 30-5-2018 dengan nilai Rp 274.435.000.- + Biaya Admin Rp 30.000
  37	Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Register : 10-05-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022 Putusan PT SURABAYA Nomor 431/PID/2022/PT SBY Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : LINGGA NUARIE, S.H., M.H. Terbanding/Terdakwa : ARIA TRISNA SUTMANTA 295 — 0 Pembayaran SGD 138.500); 9. Quotation; 10. Purchase Order; 11. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap41/WPJ.20/KP.0709/2019 Tanggal 10 April 2019 beserta lampirannya berupa Berita Acara Kunjungan Kerja Wajib Pajak Nomor: BA39/WPJ.20/KP.0709/2019 tangkapan layar profil Wajib Pajak pada Approweb DJP, photo KTP dan rumah SAIFUL; 12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S3738/WPJ.20/ KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019; 13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK367/WPJ.20/ KP.07/ 2019 Tanggal 10 April 2019; 14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK96/WPJ.20/ KP.07/ 2019 Tanggal 1 Februari 2019; 15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP, Surat Keterangan Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Putus : 31-05-2023 — Upload : 22-01-2024 Putusan PN SURABAYA Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum: Nur Rachmansyah, SH., MH. Terdakwa: Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf. 73 — 0 Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.2) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 20193) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 20194) Surat Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Register : 30-10-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-02-2020 Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1313/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum: RACHMAN RAJASA, SH Terdakwa: M. MURTADLO MUTHAHARI als RIRI alias ALDO 445 — 0 SP2DK-227/WPJ.33/KP.11/2019 tgl. 15 Januari 2019 Surat Persetujuan Komisaris PT Dua Cincin Anugerah tgl. 7 April 2016 Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Cibubur Village Apartement Akta Jual Beli No. 96/2017 tgl. 7 Juni 2017 Surat Pemesanan Apartemen di Verdura East a.n. SP2DK-3201/WPJ.21/KP.02/2017 tgl. 30 Mei 2017 Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05038798/PPN1111/WPJ.20/KP.0903/2017 tgl. 30 November 2017 a.n. PT Argalia Surya Perkasa Faktur Pajak PT Alam Sejahtera Indah Asia kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018 Faktur Pajak PT Mandira Utama Sukses kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018 Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Desember 2018 a.n. Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Register : 24-02-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 23-03-2020 Putusan PT JAKARTA Nomor 86/PID.SUS/2020/PT DKI Tanggal 20 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RACHMAN RAJASA, SH Terbanding/Terdakwa : M. MURTADLO MUTHAHARI als RIRI alias ALDO 885 — 602 SP2DK-227/WPJ.33/KP.11/2019 tgl. 15 Januari 2019 Surat Persetujuan Komisaris PT Dua Cincin Anugerah tgl. 7 April 2016 Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Cibubur Village Apartement Akta Jual Beli No. 96/2017 tgl. 7 Juni 2017 Surat Pemesanan Apartemen di Verdura East a.n. SP2DK-3201/WPJ.21/KP.02/2017 tgl. 30 Mei 2017 Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05038798/PPN1111/WPJ.20/KP.0903/2017 tgl. 30 November 2017 a.n. PT Argalia Surya Perkasa Faktur Pajak PT Alam Sejahtera Indah Asia kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018 Faktur Pajak PT Mandira Utama Sukses kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018 Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Desember 2018 a.n. Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Register : 06-06-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023 Putusan PT DENPASAR Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS Tanggal 5 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Ida Kade Widiatmika, SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Komang Nunuk Sulasih, SH, M.Kn 347 — 6 MKN NPWP : 08.406.525.9-902.000	1 (satu) berkas	Cetakan
  21	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor S-15797/WPJ.17/KP.03/2016 tanggal 25 April 2016 yang berisi data lawan transaksi berupa bukti potong tahun pajak 2011 s.d. 2013	1 (satu) berkas	Salinan
  >22	SP2DK nomor S-8105/WPJ.17/KP.0308/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang berisi himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2014 dan 2015	1 (satu) berkas	Salinan
  23	SP2DK nomor S-19732/WPJ.17/KP.03/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2008 s.d. 2012