Ditemukan 1230 data
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG
115 — 15
Transfer Dana beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) set;
, sebanyak 1 (satu) set;
96 — 25
/ /2011 nominal Rp 10.577.500,(sepuluh jutalima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P.I8;Foto copy tabungan Abdul Sukur No.613/10/2013 nominal Rp 17.241.600, diberitanda P.I9;Foto copy tabungan Ida No.053/Tkr/2014 nominal Rp 9.600.000, diberi tandaP.10;Foto copy tabungan Audy No.052/Tkr/08/2014 nominal Rp 19.200.000, diberitanda P.I11;Foto copy tabungan Amar Amin No.146/Tkr/2014 nominal Rp 30.000.000, diberitanda P.I12;Foto copy tabungan Rahma No.062/03/2011 nominal Rp 615.000
599 — 1476
SINAR ABADI PETROLINDO15 615.000 SEJAHTERA 101,000,00085.906.013916 517.000 PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA 24,000,00074.395.117017 422.000 PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI 12,096,00066.307.542218 411.000 PT. MUDAH SARANA ENERGI 30,781,81882.508.785119 453.000 PT. SEKAR DJATI SELARAS 13,381,81883.771.725520 732.000 MULIA BERKAH MAHABBAH 15,454,546JUMLAH 3,907,662,803 Halaman 55 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr 3. Nama PKP Penerbit: PT Laksana Mekar Sentosa NO.
SINAR ABADI15 615.000 PETROLINDO SEJAHTERA 101,000,00085.906.0139 PT. ENERGI MITRA16 517.000 SEJAHTERA 24,000,00074.395. 1170 PT. SUPERCHEM PRIMA17 422.000 LESTARI 12,096,00066.307.5422 PT. MUDAH SARANA18 411.000 ENERGI 30,781,81882.508. 785119 453.000 PT. SEKAR DJATI SELARAS 13,381,81883.771.725520 732.000 MULIA BERKAH MAHABBAH 15,454,546JUMLAH 3,907,662,803 e) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT LAKSANA MEKAR SENTOSA NPWP NAMA WAJIB PAJAKNO. NILA PPNPENGGUNA PENGGUNA74.775.44631 112.000 PT.
61 — 46
Panggilan : Rp. 615.000,Halaman 106 dari 109 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA. Tng. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,. Redaksi :Rp. 5.000,.
Terbanding/Terdakwa : DENNY TRICAKSONO WARDANA
82 — 22
Transfer Dana beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) set;
, sebanyak 1 (satu) set;
91 — 9
Ranca Goong III No. 6 Bandung7) 1 (satu) lembar Asli Surat Nota No. 000461 warna kuning dari AS-SAMA'UN Bordir, tanggal 29 Juni 2009 dengan nilai total Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah).8) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas dari HENNY BUDY tanggal 30 Juni 2009 untuk keperluan kontrak sembako ke GIANT dengan nilai Rp. 149.700.000,- (seratus empat puluh sembilan tujuh ratus ribu rupiah).9) 2 (dua) lembar Asli surat Perjanjian Kerja Sama No.: 018/DIR/VII-2009 tanggal 14Juli 2009 antara
107 — 50
790.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 18 Nopember 2009 Rp.1.535.000, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 19 Nopember 2009 Rp. 1.000.000, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 03 Desember 2009 Rp. 1.020.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 06 Desember 2009 Rp.370.000, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 09 Desember 2009 Rp. 262.500, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 10 Desember 2009 Rp. 200.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 24 Desember 2009 Rp.615.000
Rp. 790.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 18Nopember 2009 Rp.1.535.000, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 19Nopember 2009 Rp. 1.000.000, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 03Desember 2009 Rp. 1.020.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 06Desember 2009 Rp.370.000, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal 09Desember 2009 Rp. 262.500, (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggallODesember 2009 Rp. 200.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 24Desember 2009 Rp.615.000
Saeful Uyun Sujati, SH
Terdakwa:
YADI KUSMAYADI Bin MOMON SUPARMAN
53 — 18
.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 615.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam;
- 1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5 6 Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah;
- 1 (satu)
60 — 12
Selaku Bendahara Pengeluaran Badan Ketahananpangan ada 142 orang tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanyang belum dibayarkan untuk 2 (dua) bulan kegiatan yaitu bulan Nopemberdan Desember 2013 yaitu Honor Penyuluh daerah sebanyak 100 Orangterdiri dari 41 Orang dihonor dengan Rp. 5/70.000, perbulan total23.370.000,, 2 orang dihonor Rp. 500.000, total Rp.1000.000, serta 57orang dihonor Rp. 540.000, total Rp. 30.780.000, dan untuk Tenagabantu/harian lepas sebanyak 42 orang dihonor sebesar Rp. 615.000
248 — 53
CAHAYA MANDIRI NPWP : 02.207.661.6-615.000 Alamat Wajib Pajak : Rungkut Lor RL V- F/9 Rungkut, Surabayaa. Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjulan ke PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA NPWP. 02.391.225.6-617.000 .-----------------------NO. NO FAKTUR TANGGAL FAKTUR PPN (Rp) NO.
163 — 90
. 2.385.000, (dua juta tiga ratusdelapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di TokoBintang Timur Palangka Raya, tertanggal 27 April 2011,dengan jumlah total sebesar Rp. 2.385.000, (dua juta tigaratus delapan puluh lima ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Fotocopy dan Penjilidan untuk MelaksanakanKegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama BulanApril 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesarRp. 615.000
, (enam ratus lima belas ribu rupiah),tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota BuktiFotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl.Sanggabuana ll Palangka Raya, tertanggal 26 April2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 615.000, (enamratus lima belas ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung WismaHal. 198 dari670 Hal.
PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK28.51.28.52.28.53.28.54.28.55.28.56.ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu)lembar Nota Bukti Pembelian Barang di TokoBintang Timur Palangka Raya, tertanggal 27 April2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.385.000,(dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi buktipembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untukMelaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPDUNPAR selama Bulan April 2011 pada TokoGrahamedia Corporation, sebesar Rp. 615.000
,(enam ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 28April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopydan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl.Sanggabuana Il Palangka Raya, tertanggal 26April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp.615.000, (enam ratus lima belas ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi buktipembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan padaGedung Wisma Tamu UNPAR An.
77 — 12
Selaku Bendahara Pengeluaran Badan Ketahananpangan ada 142 orang tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanyang belum dibayarkan untuk 2 (dua) bulan kegiatan yaitu bulan Nopemberdan Desember 2013 yaitu Honor Penyuluh daerah sebanyak 100 Orangterdiri dari 41 Orang dihonor dengan Rp. 5/70.000, perbulan total23.370.000,, 2 orang dihonor Rp. 500.000, total Rp.1000.000, serta 57orang dihonor Rp. 540.000, total Rp. 30.780.000, dan untuk Tenagabantu/harian lepas sebanyak 42 orang dihonor sebesar Rp. 615.000
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUGIHARTO, SH
65 — 28
Uang senilai Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu Rupiah); -----------
Barang bukti nomor 46 dirampas untuk Negara; -------------------------------------
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Pembanding/Jaksa Penuntut : NUR CAHYO, SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : NUR CAHYO, SH.MH.
129 — 91
Travel ;= Asli Invoice No. 10040583 tanggal 21 April 2010 senilai Rp.305.000, dari Masko Tour ;1 (satu) lembar bukti yang berisi :=" Asli Invoice No. 10040921 tanggal 3 Mei 2010 senilai Rp.390.000, dari Masko Tour;= Asli Faktur Invoice No. 002547 tanggal 21 April 2010 sebesar Rp.270.000, dari Celebrities Tour & Travel ;1 (satu) lembar bukti yang berisi :* Asli Invoice No. 10040692 tanggal 26 April 2010 senilai Rp. 480.000, dari Masko Tour ;*" Asli Invoice No. 10050073 tanggal 6 Mei 2010 senilai Rp.615.000
Invoice No. 10040583 tanggal 21 April 2010 senilai Rp.305.000, dari Masko Tour ;1 (satu) lembar bukti yang berisi : Asli Invoice No. 10040921 tanggal 3 Mei 2010 senilai Rp.390.000, dari Masko Tour; Asli Faktur Invoice No. 002547 tanggal 21 April 2010 sebesar Rp.270.000, dari Celebrities Tour & Travel ;1 (satu) lembar bukti yang berisi : Asli Invoice No. 10040692 tanggal 26 April 2010 senilai Rp.480.000, dari Masko Tour ;Bo.4.DD.56.o7.58.59.164Asli Invoice No. 10050073 tanggal 6 Mei 2010 senilai Rp.615.000
112 — 32
sebesar Rp. 657.500, (Bukti Asli);Maret 2015dengan nilai sebesar Rp. 1.355.000, (Bukti Asli);Hal. 70 dari 137 hal Putusan No. 450 / PDT.G / 2016/ PN.JKT.PST.Bukti P 218Bukti P 219Bukti P 220Bukti P 221Bukti P 222Bukti P 223Bukti P 224Bukti P 225Bukti P 226Bukti P 227Bukti P 228Bukti P 229Bukti P 230Bukti P 231Bukti P 232:Nota Retur 087 Citra Mandiri, tertanggal 10 April 2015dengan nilai sebesar Rp. 533.000, (Bukti Asli);: Nota Retur 088 BEST COM, tertanggal 18 April 2015 dengannilai sebesar Rp. 615.000
1.RAKHMAWATI UTAMI, SH
2.SRI WINARNI, SH
Terdakwa:
ANISA FARIDA YUNIARTI
205 — 61
Rek: 206010000974627 atas nama Indira Sekar Ramadhani tertanggal 26 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Verification Lis-View Anti Money Loundering, KTP NIK: 3578265702950001 atas nama Indira Sekar Ramadhani dan NPWP: 75.732.524.9-615.000 atas nama Indira Sekar Ramadhani;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip setoran atas nama Indira Sekar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rekening
FRANS LUCKY THE
Tergugat:
1.SORAYA INDAYANI
2.RONNY TEDJO HANDOKO
Turut Tergugat:
NOTARIS RINA HARTATI MULYONO, SH
264 — 92
Bukti T.ll 274:Bukti T.ll 275:Fotocopy Nota dari Toko Bahan Bangunan & Alat Listrik UD.KARTIKAtertanggal 09 Februari 2015 senilai :Rp.280.000,Sesuai Asli.Fotocopy Nota dari Toko Bahan Bangunan & Alat Listrik UD.KARTIKAtertanggal 21 Februari 2015 senilai :Rp.112.000,Sesuai Asli.Fotocopy Nota dari Toko Bahan Bangunan & Alat Listrik UD.KARTIKAtertanggal 28 Februari 2015 senilai :Rp.98.000,Sesuai Asli.Fotocopy Nota dari Toko Bahan Bangunan & Alat Listrik UD.KARTIKAtertanggal 03 Maret 2015 senilai :Rp.615.000
144 — 35
2.385.000, (duajuta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 April2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di TokoBintang Timur Palangka Raya, tertanggal 27 April 2011, denganjumlah total sebesar Rp. 2.385.000, (dua juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan padaSekretariat PSPD UNPAR selama Bulan April 2011 pada TokoGrahamedia Corporation, sebesar Rp. 615.000
Sanggabuana Palangka Raya, tertanggal 26 April 2011, dengan jumlah totalsebesar Rp. 615.000, (enam ratus lima belas ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya UpahPetugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAEuntuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah), tertanggal 28 April 2011;1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya UpahPetugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR danHalaman An.
Sanggabuana II Palangka Raya, tertanggal 26 April 2011, denganjumlah total sebesar Rp. 615.000, (enam ratus lima belas ribu rupiah);28.52. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya UpahPetugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAEuntuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),tertanggal 28 April 2011;28.53. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya UpahPetugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan HalamanAn.
(satu) lembar NotaHalaman 829 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.51.28.52.28.53.28.54.28.55.28.56.Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur PalangkaRaya, tertanggal 27 April 2011, dengan jumlah total sebesarRp. 2.385.000, (dua juta tiga ratus delapan puluh lima riburupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan padaSekretariat PSPD UNPAR selama Bulan April 2011 padaToko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 615.000
Sanggabuana II Palangka Raya, tertanggal26 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 615.000,(enam ratus lima belas ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaUpah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma TamuUNPAR An. NELAE untuk Bulan April 2011, sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaUpah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPDUNPAR dan Halaman An.
81 — 24
syarat pengajuan saksi untuk membayar sekolah anaksaksi;Bahwa tidak ada disampaikan oleh Terdakwa pada saksi pinjamanadalah untuk usaha, akan tetapi dirumah saksi juga punya usaha,jualan barangbarang kelontong ;Bahwa usaha kelontong saksi masih jalan;Bahwa saksi tidak pernah lihat Kartu Pinjaman Kartu PinjamanKSM Dawis dengan besar pinjaman sebesar Rp.41.000.000,(empat puluh satu juta rupiah) angsuran pokok sekitarRp.4.100.000,(empat juta seratus ribu rupiah) per bulan, angsuranjasa sebesar Rp.615.000
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, SH, MH
Terdakwa:
ANDIKA WALUYO
186 — 67
LOGAM JAYA dengan NPWP : 01.109.155.0-615.000 alamat Jl. Taya Kedung Asem No. 7 Kedung Baruk Surabaya perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH, MH tanggal 05 April 2016.------------------
- 1 (satu) lembar foto copy cek BCA No.