Ditemukan 6958 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Bjm
Tanggal 25 April 2024 — Penuntut Umum:
Mashuri, S.H.
Terdakwa:
LIAN SILAS
55 — 42
  • Menyatakan Terdakwa Lian Silas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Drs. Maman Jamaludin, Msi Bin Cece
95 — 35
  • ketentuan Pasa/ 5 Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang PidanaTambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkanbahwadalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebuttidak dlakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindakpidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
Tanggal 6 Nopember 2017 — AZHARI, ST Bin A. DJAMBAK, HS;
97 — 63
  • Arah pakan, gr 6.400 Tidak ada Minimum Perubahan dimensipada pencucian danpengeringan Arah lusi 1,8% Maksimum0,5% Yang seharusnya tidak dapat menjadi pemenang dalam prosestender/lelang karena spesifikasi teknis yang ditawarkannya tidak sesuaiatau tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang telah ditetapkanoleh PPK; Bahwa bahan kain yang telah di uji lab kan atas permintaan penyidiktersebut setelah dilakukan pengujian dari hasil pengujianya adalahtidak sesuai dan tidak memenuhi spesifikasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 29-05-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 335/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
YERICH MOHDA, SH., MH.
Terdakwa:
Dita Sari Kurniawati
174 — 80
  • mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
LEISTANTO HERI PRATOMO BIN MATARI LUKASTOMO
74 — 36

  • Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Leistanto Heri Pratomo Bin Matari Lukastomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu menerima
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 24-02-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bgr
272 — 0
  • M E N G A D I L IMenyatakan Terdakwa Iwan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setiawan dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
248 — 119
  • melakukan, ikut, turut serta dilihat dulu nanti error inpersona, diamelakukan tapi dilihat dulu dari mana penyimpangan itu terjadi, adaperbuatan terjadi dilihat dulu perbuatan siapa melakukan ditempustersebut ;Bahwa kalau Pengadaan barang dan jasa dilihat kKemudian managemenRSUD disini dengan membayar ada pengadaan fiktif disini ada perbuatanPidana siapapun terlibat disini semua Panitia, Direktur Perusahaan, doktertidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ia tahu dari kejahatan iapasal 5 yaitu Pencucian
    uang, kalau ia tidak tahu dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Upload : 13-10-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bgr
PENUNTUT UMUM KARYATI,SH TERDAKWA DANG ZEANY
215 — 0
  • M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Dang Zeany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dang Zeany dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
3.Ricardo, S.H.
Terdakwa:
FENDY ASIKU ALIAS ENDI
63 — 53
  • Menyatakan Terdakwa FendyAsiku Alias Endi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

    2.

Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.
Tanggal 14 Nopember 2017 — TORIQ
310 — 114
  • Menyatakan Terdakwa TORIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan: PENIPUAN Dan PENCUCIAN UANG sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kestu dan Ketiga Primair Penuntut Umum;-- 2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 2437/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NUR AINUN.SH
Terdakwa:
Suhendri Syahputra
25 — 0
  • tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melakukan tindak pidana telah menempatkan, metranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 496/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INDA PUTRI MANURUNG, SH
Terdakwa:
LOKITO TEDJOKUSUMO
81 — 59

  • MENGADILI:

    1.Menyatakan TerdakwaLokito Tedjokusumo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;

    2.

Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 08-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 6/PID.B/2015/PN JKT.TIM
Tanggal 20 April 2015 — Jaksa Penuntut:
Zainunsyah,SH.MH
Terdakwa:
BOYKE BAKTI MORA Alias RIAN RADITIA Alias RADITIA SOESATYO
790 — 118
  • Menyatakan Terdakwa BOYKE BAKTI MORA alias RIAN RADITIA alias RADITIA SOESATYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian uang ;

    2.

Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 25-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SAKDAR PIYEKE
77 — 25
  • dipidana dengan pidanapenjara sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2014mengenai Uang Pengganti, dalam pasal 5 bahwa Dalam hal harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telahdialinkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatuhnkan kepadaterdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutanbaik dalam tindap pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya seperti tindakpidana pencucian
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 29-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN SEKAYU Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Sky
Tanggal 5 Januari 2017 — MUBAROK ALS AGUS MUBAROK BIN AJAT
121 — 25
  • Lalu siang harinya, kami melanjutkan perjalanan lagidan mencuci motor di tempat pencucian motor.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Desak Putu Eka Windariani
192 — 125
  • perbankanmenyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dandiancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain,atau di samping merupakan perbuatan yang melanggarketentuan dalam UndangUndang Perbankan dan UndangUndang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yangmelanggar ketentuan di luar UndangUndang Perbankan danUndangUndang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksiberdasarkan antara lain Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP), UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Maret 2019 — PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Lawan 1.PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.Erry Firmansyah, S.E., 3.Arno Gautama Harjono, S.H., 4.Tri Legono Yanuarachmadi, S.H 5.Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb., Arbiter 6.Bacelius Ruru, S.H., LL.M 7.Titi Nurmala Siagian.,S.H., M.H., Arbiter 8.PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT 9.Anton Budidjaja 10.Tony Budidjaja, S.H., LL.M., MCIArb
468 — 657
  • Dalam Pasal 56 (2) (h) POJK 28/2014 dikutipsebagai berikut:"h. surat pernyataan pemegang sahamyanqg menyatakan bahwauang yang diqunakanuntukmembelisahamPerusahaantidakberasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering)dan kejahatan keuangan, bagi Perusahaan yang akan melakukanPengambilalihan; ..."
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 29-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PT GORONTALO Nomor 53/PID.SUS/2024/PT GTO
Tanggal 16 Mei 2024 — Pembanding/Terdakwa : FENDY ASIKU ALIAS ENDI Diwakili Oleh : AROMAN BOBIHOE, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum I : Sumarni Larape, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Ricardo, S.H.
91 — 40
  • N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
      1. Menyatakan Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Pencucian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Juli 2015 — HERWANSYAH, S.E.,M.M. BIN H. HUMAIDI ISMAIL
73 — 9
  • seharusnya analis kreditikut melakukan on the spot;Bahwa untuk pembukaan rekening tabungan dari data dan pengakuan petugassebagian besar diantaranya memang tidak ada nasabahnya;Bahwa sesuai prosedur perbankan pada saat membuka rekening tabungan calonnasabah harus datang sendiri karena petugas harus mencocokkan foto yang adadi KTP dengan muka orang yang datang tersebut termasuk tanda tangan danminimal melakukan wawancara untuk melaksanakan Prinsip PengenalanNasabah (Now Your Costumer) untuk menghindari pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-09-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 —
411 — 339
  • tersebut tidak menyebutkan terlapomya atau paratersangkanya dan bahkan waktu. penyidikan tidak menyebutkantersangkanya;e Bahwa yang mengatakan pihak kontraknya adalah debitur dengan pihakPertamina, jadi di LP itu pun yang menjadi barang bukti 7 kontrak;e Bahwa yang saksi laporkan ini sesuai dengan rekomendasi adalah tindakpidana perbankan yang indikasinya prosesnya ada penyimpangan tidaksesuai terhadap orangorang atau pegawai bank yang waktu itu di BankPermata, sedangkan debitur penipuan pemalsuan dan pencucian