Ditemukan 8460 data
176 — 41
AKIL MOCHTARdan tanda terima yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidanganterdakwa baru mengetahui kalau jumlahnya adalah 15 Miliar;Bahwa menurut terdakwa uang yang terdakwa bawa terdiri dari matauang rupiah yang diletakkan dalam koper kurang lebih 3 miliar dandibawa oleh ajudan dan dalam bentuk dollar amerika yang terdakwatenteng/bawa sendiri sejumlah kurang lebin USD 380.000;Bahwa pada saat penyerahan dan penghitungan uang terdakwamenunggu diatas didampingi oleh 1 rekan terdakwa dan MUHTAREPENDY
57 — 2
. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2-1 ,2.m3.Jumlah Rp.380.000 . Nota Pembelian Barang tanggal. 08 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah Rp.570.000. Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2X1, 3.m3,Jumlah Rp.570.000.
Nota Pembelian Barang tanggal. 14 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split ukuran 2X1 2.m3 Jumlah ,Rp.380.000. Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000. Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.760.000.
65 — 19
total pembelian sebesar Rp.322.000. 9) Nota pembelian nomor 08429 tanggal 14 Februari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp.1.800.000. 10) Nota pembelian tanggal 14 Januari 2012 dengan total pembelian sebesar Rp.460.000. 11) Nota pembelian tepung Damar dan tali Goni tanggal 26 Januari 2012 dengan total pembelian sebesar Rp.793.400. 12) Nota pembelian tanggal 26 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp.1.400.000.13) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp.380.000
52 — 0
pembelian sebesar Rp.322.000. 30) Nota pembelian nomor 08429 tanggal 14 Februari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp.1.800.000. 31) Nota pembelian tanggal 14 Januari 2012 dengan total pembelian sebesar Rp.460.000. 32) Nota pembelian tepung Damar dan tali Goni tanggal 26 Januari 2012 dengan total pembelian sebesar Rp.793.400. 33) Nota pembelian tanggal 26 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp.1.400.000.34) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp.380.000
FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
Terdakwa:
YIPRISAL
149 — 63
Dana Desa Nagari Timbulun Tahun 2017;
56
1 (satu) map Kuning berisikan :
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 787.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 213.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 380.000
FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
Terdakwa:
1.SYAFRI
2.CISTRISNAWATI
227 — 52
Nagari Timbulun Tahun 2017;
56
1 (satu) map Kuning berisikan :
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATKBPN sebesar Rp. 787.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATKBPN sebesar Rp. 213.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasiBPN sebesar Rp. 380.000
53 — 9
Kotak Snack dan air sebesar Rp. 851.200,- (delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tertanggal 30 Maret 2010;----------------------------------------------- Dari SMA Kartika IV-3 Surabaya untuk pembayaran belanja Mamin kegiatan Ujian Praktek sebesar Rp. 851.200,- (delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tertanggal 30 Juli 2010 ;-------------------------131. 1 (satu) lembar legalisir nota dari UD Kutai Jaya untuk pembelian 25 batang kayu reng MR dan bensin sebesar Rp. 380.000
56 — 27
SIM CARD AS No. 6210025852395503;3.13. 1 (satu) lembar In Voice MGM Resto dan Caf Karaoke Room 5 tanggal 19-02-2012;3.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2011;3.15. Fotocopy BPKB motor Jupiter MX Warna Hijau An. M.Ibrahim dengan No. Pol BK 6210 LG;3.16. Amplop Putih bertuliskan nama Baim;3.17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bis Cepat BPU Rosalia Indah Jurusan Sby-jogya No.
112 — 83
belas ribu rupiah)1070 1 (Satu) lembar asli Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.445.000,, (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 desember2017.1071 1 (Satu) lembar asli Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.497.000,, (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 13 Desember2017.1072 1 (Satu) lembar asli Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.184.000,, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 8 desember 2017.1073 1 (Satu) lembar asli Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.380.000
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 8 desember 2017.1073. 1 (satu) lembar asili Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.380.000,(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)tanggal 4 bulan November 2017.1074. 1 (Satu) lembar asli Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.210.000,(dua ratus sepuluh ribu rupiah)tanggal 30 November 2017.1075. 1 (Satu) lembar asli Nota/bon Kurnia Catering sejumlah Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah) tanggal 28 November 2017.1076. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Kurnia
1.EDI KUSBIYANTORO, S.H. M.H
2.Dr. RAKHMAT BAIHAKI, S.H., M.H
Terdakwa:
Aprizal
97 — 248
99. 1 (satu) bundel kwitansi telah diterima dari Nurfitasari
tanggal 30 November 2021 untuk pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi PT Advantage sebesar Rp 380.000,-.
Tanggal 25 November 2021 untuk pembayaran uang makan Bersama pak Mangsari Tonang sebesar Rp 306.000,-.
100. 1 (satu) lembar faktur penjualan CV Central Kom tanggal 25 November 2021 sebesar Rp 60.000,-.
Terbanding/Terdakwa : IRMAN S LAIRO
312 — 247
- 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000
- 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades
93 — 26
.e Tahap Il dan Ill diterima oleh Bendahara pada bulan November 2013 sebesarRp.24.500.000Bahwa saksi menjelaskan terhadap dana P2BN kegiatan pembangunan jalanpertanian di Kampung Pisang Jorong Batang Tuhur dilakukan pemotongan3% yang diserahkan pertahap pencairan dana.Bahwa pemotongan dana tersebut atas kesepakatan kelompok setelah adanyapermintaan dari Sekretaris Nagari sebesar 3% untuk pengurusan Administrasi.Bahwa saksi menjelaskan pada tahap saksi serahkan kepada SekretarisNagari sebesar Rp.380.000
Terbanding/Terdakwa : NASRUN A. MOODUTO
250 — 157
110 — 4
. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2-1 ,2.m3.Jumlah Rp.380.000 .- Nota Pembelian Barang tanggal. 08 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah Rp.570.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2X1, 3.m3,Jumlah Rp.570.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011
, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah .Rp.570.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 14 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split ukuran 2X1 2.m3 Jumlah ,Rp.380.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 4.m3
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
111 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 380.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Maret Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 380.000
ERLIN TANHARDJO, SH. MH.
Terdakwa:
NASRUN A. MOODUTO
192 — 154
161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades,
162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember
Terbanding/Terdakwa : YOFAN HENGA alias DEDE
166 — 120
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
115 — 0
603. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 380.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.tahun 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
959. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Maret tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
960. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp. 380.000
1.Rizki Nuzly Ainun SH.,MH
2.Meylda Pegasari SH
3.Brigita Feby Florentina, S.H.
4.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H.
Terdakwa:
Martodi, HS., SH., MM. Bin H. Hamdan Syarif (Alm)
178 — 195
No: 53, Tanggal 23 November 2022 dengan total pengeluaran: Rp. 380.000,-
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Asli pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Maesaffutra Setiawan, S.E dan Eldi Pratama dalam Mendampingi dan Mengawal Kunjungan Kerja Walikota Prabumulih ke Kota Jambi selama 3 (tiga) hari tanggal 23 s.d 25 November 2022 ke Kota Jambi, Tanda Pemb.
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
130 — 16
/li>
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0155.02.15 tanggal 15 Desember 2015 pembaparan BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 38.81 liter Rp. 260.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0157.02.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 37.33 liter Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0151.02.15 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) lembar kayu 3/20 KPR untuk lantai Mobil L300 Rp. 380.000