Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 5 September 2016 — NINING ROSTIANINGSIH, S.Pd., BintiSUHARDI
143 — 23
143 — 23
;Menimbang, bahwa selain membuat LPJ Penggunaan BOS SDNKejaksan Cirebon, Terdakwa juga membantu membuatkan LPJ PenggunaanDana BOS untuk SDN Pangrango dengan modus yang serupa;Halaman 248 dari 262 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelahdikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
HUSNI BIN ALM YUSUF
115 — 75
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
HUSNI BIN ALM YUSUF
115 — 75
tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawanhukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkaraini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihatapakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
84 — 26
84 — 26
Oleh karena itu, pihakpihakyang diduga terlibat, modus operandi dan unsur melawan hukum atas167penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Kejaksaan NegeriTanah Grogot.
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 23 September 2015 — MUHAMMAD NASIR Bin M. NUR
74 — 16
74 — 16
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
390 — 159
390 — 159
Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitusuatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang undanganmerupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurutpenilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum,perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawanhukum; Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999dikatakan : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian
Register : 13-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 1 Agustus 2018 — 1. Nama Lengkap : JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD;
2. Tempat Lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saparua-Namaelo RT.003 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Bendahara Pembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;
161 — 82
161 — 82
Sebagian danaNegara telah dinikmati untuk kepentingan dan keperluan pribadi dari sebagianfunsionaris Panwaslin dengan melalui caracara dan modus yang antaralainnya memarkup harga barang dan juga membuat kegiatan padahal tidakdilakukan;Menimbang, bahwa karena dana hibah merupakan uang Negara danternyata tidak dipakai seluruhnya untuk keperluan Panwaslih dalammenyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakilnya di wilayahMaluku Tengah, bahkan justru uang Negara telah dibagibagikan kepadapribadipribadi
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
359 — 215
359 — 215
RizkyAdiansyah, dengan modus menggunakan nama orang lain yangsenyatanya bukan sebagai pengaju permohonan tas fasilitaspembiayaan perumahan pada Bank Syariah Mandiri;Bahwa yang menyiapkan kelengkapan berkas nasabah nasabahtersebut di atas dari awal adalah ketiga orang tersebut di atas termasukJohn Lopulisa yang merupakan Account Officer (AO) pada Bank SyariahMandiri Kantor Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor dan setelahdilakukan pencairan maka yang menerima pencairan dana adalahkeempat orang tersebut
Rizky Adiansyah, dengan modus menggunakan nama orang lain yangsenyatanya bukan sebagai pengaju permohonan atas fasilitas pembiayaanperumahan pada Bank Syariah Mandiri;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi serta surat maupunbarang bukti maka perlu dicermati beberapa hal diantaranya adalah:Halaman 365 dari 558 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
55 — 18
55 — 18
Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakinHalaman 183 dari 293 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN Plkcanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perouatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam
Register : 17-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS/2015/PT SBY Tanggal 26 Agustus 2015 — Nama lengkap : YUDI SETIAWAN ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen ;
Tempat tinggal : Perumahan Klampis Regency Kav. 25 Surabaya;
Saat ini di LP Porong ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
98 — 563
98 — 563
Yangmenyebutkan Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidakboleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedangmenjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya samadengan perkara a qou
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
57 — 20
57 — 20
Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 23 September 2015 — SYARWANDI K,SP Bin M. KHATIB, DKK
90 — 20
90 — 20
tahun 2001 menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan secara melawanhukum mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : Agardapat menjangkau berbagai modus
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
143 — 52
143 — 52
Nusa Ina PratamaHalaman 131 dari 217 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Ambtahun 2007, yaitu Berdasarkan surat permintaan audit perhitungan kerugiankeuangan negara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, kemudian dilakukanekspose kepada pihak BPKP untuk menjelaskan pokok permasalahan, kasus posisidan modus operandi serta buktibukti yang telah diperoleh penyidik Kejati Malukusebagai dasar penugasan untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kemudianmemproses dan menerbitkan surat tugas untuk melakukan
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- MUHAMMAD SYAKIR
156 — 87
156 — 87
Salah satu bagian dari email berbunyi dana RachmatSudibyo disepakati setiap tahun di muka dan dibayar setiap enambulan di akhir periode setelah jumlah ton yang disyaratkan telahdicapai.Bahwa Kepada saksi telah diperlihatkan email dari Walker kepada saksisendiri tertanggal 19 Desember 2001 yang menyatakan Untuk alasanyang jelas, hal ini sama sensitifnya dengan dana Rachmat Sudibyo.Bahwa modus operandi umum Perseroan adalah komisi dibayarkankepada agen, dan apa yang mereka lakukan dengan komisi tersebutadalah
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
107 — 47
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
107 — 47
dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
506 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
506 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa salah satu "modus operandi" yang dilakukan Tergugat , TergugatIV, Tergugat V dan Tergugat XVI adalah dengan cara "mendirikanperusahaanperusahaan fiktif atau perusahaan kosong tanpa operasionalusaha" atau Special Purpose Vehicle Company (SPV) yang biasa disebut"US$2 Company" (karena modal pendirian di Anggaran Dasar sangat kecil)dengan tujuan:Hal. 3 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014a. Peraturan Perpajakan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan tentangHukum Perusahaan suatu Negara;.
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
110 — 41
110 — 41
Bdg.oonen Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perouatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 20 April 2015 — Drs. JAIMAN Bin UNUT RAJANAS
48 — 17
48 — 17
Hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdi atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309 — 158
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309 — 158
delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
214 — 91
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
214 — 91
Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan temuan daninformasi sebagai berikut :1) Diduga telah terjadi tindak pidana perkara tindak pidanapenipuan dan dan TindakPidana Pencucian uang yangdilakukan oleh tersangka Yesi Devianti yang terjadi padaHalaman 137 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb2)bulan Agustus 2013 dengan modus menawarkan investasipaket obatobatan dengan keuntungan sebesar 3% s/d 10%dalam setiap bulannya kepada para korban dan karenatertarik dengan keuntungan yang ditawarkan
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tanggal 2 Februari 2011 —
339 — 243
339 — 243
Dansewaktu. memulai pemeriksaan dapat dilakukan investigasi dankemudian harus ditemukan perbuatan pidananya.Bahwa benar anggapan yang menyatakan bahwa penempatan danapada produk perbankan dikatakan sebagai perbuatan pencucian uangharus dilihat dari sumber uangnya.Bahwa benar jika dari pemeriksaan di pengadilan perihal yangdisangka sebagai hasil tindak pidana bisa terbantahkan, maka yangberlaku adalah hasil sidang.Bahwa benar terhadap modus perbuatan pencucian uang, yang pertamaharus merasa curiga