Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
170 — 127
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
170 — 127
Penunjang Air BersihPedesaan pada Dinas Perumahan Kabupaten Banjar Tahun 2016, denganalasan yang tidak sesuai dengan hukum bahkan tidak menerangkanadanya rekanan pendamping sebagai perbandingan untuk alasanpenunjukkan langsung; Tindakan Terdakwa yang aktif dalam mencarikan rekanan atas paketpekerjaanpaket pekerjaan SR yang menjadi bagian untuk dikerjakanTerdakwa dan mencarikan rekanan untuk paket SR yang menjadi bagianyang dikerjakan untuk Edy Mulyono, ST (sebagai PPK dalam proyek ini); Telah menjadi modus
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 23 September 2015 — TARMIZI, SP Bin AMIR
45 — 16
45 — 16
Di dalamPenjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JAILANI, SP Bin M. GADE
111 — 33
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JAILANI, SP Bin M. GADE
111 — 33
dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
468 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
468 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Terdakwamenggunakan nama Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, namunsecara formal dan materil bukan kegiatan usaha dalam bentuk Koperasikarena sama sekali tidak mengacu pada ketentuan tentang Perkoperasian;Para Terdakwa menggunakan modus operandi Koperasi sebagai investasiguna menarik nasabah dengan imingiming bunga dan janji uang akandikembalikan apabila terjadi kerugian usaha, akan tetapi sesungguhnyaHal. 213 dari 229 hal. Put.
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
155 — 106
155 — 106
Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit,
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION
2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
122 — 54
122 — 54
denganketerangan saksi dan keterangan para terdakwa maka sepanjang mengenaijati diri para terdakwa telah lengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa paraterdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas inilah yang didakwamelakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari dakwaan tersebutdiancam dengan pidana, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
256 — 638
256 — 638
ranting pepohonan/rumput/semak belukardan terutama bahan organik/gambut yang dominansebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan; cuacakering yang terjadi pada musim kemarau dapatmenyebabkan bahan bakaran menjadi kering dan mudahterbakar/dibakar; api/suhu panas adalah faktor yangmenyebabkan bahan bakaran itu dibakar (dalam konteksgunung berapi, lahar panas juga dapat menyebabkankebakaran hutan dan lahan); dan faktor aktifitasmanusia adalah penyebab utama terjadinya kebakaranlahan dan hutan, balk itu modus
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb Tanggal 4 Agustus 2015 — dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
156 — 170
156 — 170
penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA Tanggal 1 Desember 2016 — MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO
251 — 103
251 — 103
Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang dalam145perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lain sebagaiberikut :e (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsuuntuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.e (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanya kuriratau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasakeuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekeningdikuasai oleh pelaku untuk menampung
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68
103 — 68
Hal ini disebabkansangat beragamnya modus operandi kasuskasus penyimpangan/korupsi terjadi.
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ;
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
98 — 31
98 — 31
Oleh penjelasan umumUndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitusuatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapijika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan
Register : 23-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 857/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
432 — 1092
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
432 — 1092
Jkt.Sel.kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, bahwa terdakwa INDRA UTAMA NASUTION; Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai(uang kartal: menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana; Melakukan transaksi tunai (Uang kartal) menggunakan sumber danayang berasal dari hasi tindak pidana; Bahwa benar Ahli berpendapat modus pencucian uang yangdigunakan oleh terdakwa INDRA UTAMA NASUTION MelaluiMelakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 10 April 2018 — ADI WIJAYA Bin H. M. IDRUS
213 — 49
213 — 49
Bunga Arafat yang berasal dari BantuanKeuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, berdasarkandata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianDaerah Kalimantan Timur.Oleh karena itu, pihakpihak yang diduga terlibat, modus operandidan unsur melawan hukum atas penyimpangan yang terjadimenjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianDaerah Kalimantan Timur telah
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
570 — 406
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
570 — 406
memiles PT Kam and Kam tidak memiliki perizinanusaha di bidang perdagangan (2) adanya kegiatan member get memberdalam menjalankan usahanya melalui Memiles (3) adanya kegiatan pemberianrewatd yang nilainya terlalu tinggi sehingga tidak wajar (4) tidak ada kegiatanriil/nyata perdagangan barang/jasa yang dijual sebagai kegiatan perdagangan(5) bonus dan komisi yang diberikan kepada member berdasarkan jumlahkeanggotaan yang mendaftar di memiles (6) kegiatan top up iklan di aplikasimemiles hanya sebagai modus
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 10 Februari 2012 —
45 — 10
45 — 10
bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artian materiilyang tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebutberdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga yang akandipertimbangkan oleh majelis dalam putusan ini hanyalah sifat melawan hukumsecara formil saja.Menimbang bahwa unsur melawan hukum~ adalah merupakanisntrtumen/modus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
RAJAB, S.Pd. Bin AIYUB
109 — 72
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
RAJAB, S.Pd. Bin AIYUB
109 — 72
dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012 Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
153 — 66
153 — 66
Menjelang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini terungkap, Terdakwa telahmencoba mengajukan permohonan pembiayaan dengan modus yang sama hinggasebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah), namun tidak berhasil.
Register : 01-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PID/2021/PT KPG Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON Diwakili Oleh : JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nelson Aprianus Tahik, S.H.
216 — 92
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nelson Aprianus Tahik, S.H.
216 — 92
PELATA, DARYL R.HEREWILA dan DORIS SAIDJUNA untuk melakukan pencairan kredit fiktif(dengan modus pinjam nama debitur) kepada 22 debitur KMK KUR denganbesar plafon kredit masingmasing debitur @Rp.200.000.000 (Dua Ratus JutaRupiah)dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp.4.400.000.000, (EmpatMilyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayarpelunasan pinjaman pada tahun 2017.
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
719 — 784
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
719 — 784
memiles PT Kam and Kam tidak memiliki perizinanusaha di bidang perdagangan (2) adanya kegiatan member get memberdalam menjalankan usahanya melalui Memiles (3) adanya kegiatan pemberianrewatd yang nilainya terlalu tinggi sehingga tidak wajar (4) tidak ada kegiatanriil/nyata perdagangan barang/jasa yang dijual sebagai kegiatan perdagangan(5) bonus dan komisi yang diberikan kepada member berdasarkan jumlahkeanggotaan yang mendaftar di memiles (6) kegiatan top up iklan di aplikasimemiles hanya sebagai modus
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
127 — 133
127 — 133
mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik)yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum, tidak dibuat secara emosional danuntuk balas dendam melainkan dibuat berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpada saat pemeriksaan para saksi, Ahli, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;Bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dalam perkara ini, mulai dari memotretsampai dengan mendampingi Sakimin ke bank adalah MODUS