Ditemukan 175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trf truk tarif tosi test trs tarso t.sh tesy tesa trif tpsf trsc trsm trsn
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 15-05-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 12-08-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bgl
Tanggal 5 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.Fahmilul Amri,S.H.
2.DEPA SULISTINI,SH.MH
Terdakwa:
MARDAWIYAH Binti DENAI TK LABI RAJO
53 — 0
  • ., nomor 09 tanggal 12 Agustus 2022;
  • 2 (dua) lembar Surat Edaran tentang Kenaikan Harga Tiket Pesawat dan Situasi & Kondisi Terkini Keberangkatan;
  • 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) kepada atas nama Hizbullah Abdul Karim nomor rekening 8700213243 (asli);
  • 1 (satu) lembar TRSF E-Banking DB sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada atas nama Hizbullah Abdul Karim;
    • <
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
1.IR. SONYA S. KEMBUAN
2.DRS. RISWAN Ak.Ca
3.HERMAN CHARLES DAMOS TINDAS
Tergugat:
3.H. DENNY SIAHAAN
4.REENA JANGKY
5.RUDY BANGUN
305 — 184
  • Terhadap Pengurus P3SRSPaladian Park Periode 20182022:Bukti Biaya Tunai Langsung bulan Agustus 2018, (BTL)No.029/P3SRS/VIII/2018, Pinjaman Dana OperasionalPPPSRS 20182022 sebesar Rp.1.000.000.000, (satumilyar rupiah) tanggal 15 Agustus 2018 ditanda tanganioleh Indah HK (kasir) dan Tergugat IIl (Rudy Bangun)Ketua PPPSRSPPA;Photo Rekening Koran atas nama PPPSRSPPA denganNomor Rekening: 0653701001, pada tanggal 01/11 telahdilakukan tarikan sebesar 2,000,000,000.00 yangkemudian dilakukan transfer (trsf
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
485 — 1205
  • Sedangkan TRSF DR 0270145558 artinyaadalah pengirim dana tersebut, yakni orang yang mengirimkan dana masukke rekening Noval Elfarveisa sebesar Rp5,000,000,000.00 (lima miliarrupiah).Bahwa, Kemudian pada tanggal 29 November 2010 juga sama, terdapatPEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebesarRp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah).
    Masuknya sama, yakni darirekening 0270145558.Bahwa, Pada tanggal 26 November 2010 terdapat PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D Rp2,100,000,000.00 TRSF KENomor Rekening 3911111681 atas nama Adjab SH.
    Maksudnya adalahtransaksi keluar uang / transfer dari rekening Noval Elfarveisa ditujukankepada rekening atas nama Adjab.Halaman 129 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Pada tanggal 26 November 2010 PEMINDAHAN LANGSUNGTABUNGAN KE TAHAPAN D Rp2,900,000,000.00 TRSF KE 2281407360Zulfikar Kalia. Membacanya adalah adanya transaksi keluar (debit) darirekening rekening BCA an. Noval Elfarveisa dengan No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
588 — 268
  • tidak monorima sangashsn. a niteiah Saueara satu, i TANGGAL KETERANGAN cas MUTASI SALDO31/01 SALDO AWAL 0.0003/02 TRSF EBANKING CR 6302/FTSCY/WS95051 248, 319, 386. 00. 218, 319, 386. 00218319386, 00JB092 20200203478530KRESNA SEKURITAS PHal. 3 dari 131 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-05-2016 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 321/ Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 31 Agustus 2017 — ACHMAD ZUNAIDI, umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir Jakarta/ 6 Maret 1975, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kemang Utara RT 005 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174030603750011, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya YAKUB INDRA KUSUMA, SH.; JOHANES SIMORANGKIR, SH.; JEFRI PARNANDA ANDREAS SIMBOLON, SH.; ROBIN RIDUAN, SH. masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum KSJP ADVOCATES, yang berkedudukan di Jl. Joe No. 8 RT 003/RW 006, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610, berdasarkan surat kuasa khusus No. 00006/PDT/KSJP/AZ/5/16tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
276 — 143
  • ., dantarikan pemindahan TRSF ke 5015003232 Muhanto Hatta sebesarRp. 50.000.000., maka dari bukti tersebut, bahwa Tergugat (Nizar Sungkar)telah mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 900.339.667,00., ke rekeningPenggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV Tergugat Vtelah mengajukan bukti yaitu : bukti T. II,II,IWV,V 10 surat pernyataan kepemilikan nomor rekening a.nPenggugat dan Tergugat VIHal.114 dari 134 hal. Putusan No. 321/Pdt.G/2016/PN.JKt. Sel. bukti T.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
946 — 2399
  • Tanggal 22 February 2013, TRSF EBANKING CR 22/02WSID:05941 MOHAMAD SANUSI sebesar Rp20.000.000, (Booking Fee)Nomor Rekening 1611373878 atas nama PT CIPTAPESONA KARYA, sebagai berikut:1) Tanggal 20 Mei 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA20/05 0161 IDR 256.827.960, sebagian (DownPayment 1, Rp 140.562.160, );2) Tanggal 17 Juni 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA17/06 0161 IDR 1.016.429.567. sebagian (DownPayment 2, Rp 160.562.160. );3) Tanggal 03 Juli 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA03/07 0161 IDR 160.562.160, (Down
    Tanggal 19 September 2013, TRSF EBANKING CR19/9 81831 AJl WIBOWO SUHARJO sebesar Rp10.000.000, (Booking Fee) dan SWITCHING CR6310.11.12.13.14.TRANSFER DR 008 GINA PRILIANTI/THAMRINsebesar Rp 10.000.000, (Booking Fee);Tanggal 2 Oktober 2013, SETORAN KLIRING BI#WARKAT L:01 1:00 sebesar Rp 579.540.000, (DownPayment 1);Tanggal 22 November 2013, KR OTOMATIS PT. BankMandiri BMRIIDJA/024730 DANU WIRA, sebesar Rp599.540.000, (Down Payment 2);Tanggal 17 Desember 2013, KR OTOMATIS PT.
    Tanggal 22 February 2013, TRSF EBANKING CR 22/02WSID:05941 MOHAMAD SANUSI sebesar Rp 20.000.000,(Booking Fee)Nomor Rekening 1611373878 atas nama PT CIPTA PESONAKARYA, sebagai berikut:1) Tanggal 20 Mei 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 20/050161 IDR 256.827.960, sebagian (Down Payment 1, Rp140.562.160, );2) Tanggal 17 Juni 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/060161 IDR 1.016.429.567. sebagian (Down Payment 2, Rp160.562.160, );3) Tanggal 03 Juli 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 03/070161 IDR 160.562.160, (Down
    Tanggal 19 September 2013, TRSF EBANKING CR 19/981831 AJl WIBOWO SUHARJO sebesar Rp 10.000.000,(Booking Fee) dan SWITCHING CR TRANSFER DR 008GINA PRILIANTI/THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,(Booking Fee);2. Tanggal 2 Oktober 2013, SETORAN KLIRING BI#WARKAT L:01 1:00 sebesar Rp 579.540.000, (DownPayment 1);3. Tanggal 22 November 2013, KR OTOMATIS PT. BankMandiri BMRIIDJA/024730 DANU WIRA, sebesar Rp599.540.000, (Down Payment 2);4. Tanggal 17 Desember 2013, KR OTOMATIS PT.
    Tanggal 19 September 2013, TRSF EBANKING CR19/9 81831 AJl WIBOWO SUHARJO sebesar Rp10.000.000, (Booking Fee) dan SWITCHING CRTRANSFER DR 008 GINA PRILIANTI/THAMRINsebesar Rp 10.000.000, (Booking Fee);2. Tanggal 2 Oktober 2013, SETORAN KLIRING BI#WARKAT L:01 1:00 sebesar Rp 579.540.000, (DownPayment 1);3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
955 — 247
  • ., Mkn / Notaris Rp. 35 Jutae Jonatan / Pengacara Lehar Rp. 35 JutaHalaman 41 dari 302 Putusan No 465/Pid B/2021 PN.Pdg.Suhardi / Anak Buah Tersangka Di Kantor Rp. 10 JutaTarikan Pemindahan Trsf Ke 0322197436 Rp. 500 JutaAnanda Meivi / Istri Rp. 500 JutaEdi Surya / Orang Mendiami Apartemen Grand Palace Jakarta Rp. 50JutaAnanda Meivi / Istri Rp. 5 JutaEdi Surya / Orang Mendiami Apartemen Grand Palace Jakarta Rp. 55JutaIwan Suryadi / Rp. 50 JutaAnanda Meivi / Istri Ro. 12 Jutalwan Suryadi /Apartemen
    JutaEvo Fauzan Sh., Mkn / Notaris Rp. 9 JutaJonatan / Pengacara Lehar Rp. 7,5 JutaEvo Fauzan Sh., Mkn / Notaris Rp. 8 Juta tarik Tunai Rp. 150 Juta 20RibuAnanda Meivi / Istri Ro. 50 JutaAgustine Asykar / Kakak Rp. 5 JutaEdi Surya / Orang Mendiami Apartemen Grand Palace Jakarta Rp. 10JutaEdi Surya / Orang Mendiami Apartemen Grand Palace Jakarta Rp. 10JutaEvo Fauzan Sh., Mkn / Notaris Rp. 35 JutaJonatan / Pengacara Lehar Rp. 35 JutaSuhardi / Anak Buah Tersangka Di Kantor Rp. 10 JutaTarikan Pemindahan Trsf
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penggelapan
Upload : 14-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR.
* LIN HOK CUNG alias ACUNG alias HENDRIKO alias AGUSTINUS alias HENDRI SAPUTRA alias ANDI GUNAWAN * TIMM WOLYA,SH.,MH Penuntut Umum
116 — 66
  • 11/12/2009 TRANSFER VIA MB 1,000,000 0831060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO19 1/8/2010 TRANSFER VIA MB 400,000 0831060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO20 ~=2/10/2010 ~s TRANSFER VIAMB 1,500,000 0831060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO24 1/17/2011 TRANSFER VIA ATM 1,750,000 0831060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO22 (3/7/2011 TRANSFER VIA ATM 1,000,000 0831060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO23.(7/18/2011 ~ TRANSFER VIAMB 15,000,000 0831060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO24 (4/12/2011 ~~ PEMINDAHAN 100,000,000 TRSF
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
482 — 278
  • SIT TARWIYAH, kendaraan TG 61 G A/T4 3TRD Tahun 2013, warna super white 040, Nomor rangka :MHFZX69G8D7048627, Nomor mesin: 2TR7480266, seharga subtotal Rp. 462.450.000..1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PBY/2013/VII/240/IDRtanggal 08 Juli 2013 sejumlah Rp. 5.000.000, berupa transfer viaBCA trsf ebanking cr. H.
    salinan tanda terima nomor PBY/2013/VII/307/IDRtanggal 10 Juli 2013 sejumlah Rp. 95.000.000, berupa transfer viaBCA Set trf dri 5550155275, Anis Safitry, pembayaran ToyotaFortuner.1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PBY/2013/VII/398/IDRtanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp. 300.000.000, berupa transfer viaBCA Setoran tunai, ERWIN, pembayaran Toyota Fortuner.1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PBY/2013/VII/398/IDRtanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp. 55.450.000, berupa transfer viaBCA Setoran trsf
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
682 — 209
  • Juanda No 91 Bandung dengan no.Rek: 7771508000 periode 31 1214 s/d 310115 halaman 9terdapat transaksi tanggal 23 /O1 TRSF EBANKING DBROHADI sebesar Rp. 25.000.000.00.
    Transaksi transfer masuk ke Rekening ROHADI dari rekeningSYARMAN (kK)No Tahun D/K Tanggal Keterangan Jumlah (Rp)8 2013 K 21012013 0580528571 5.000.000SYARMAN SH05805285714 2014 14082014 SYARMAN SH 20.000.000K 05805285715 27082014 SYARMAN SH 3.000.00005805285716 K 12032015 SYARMAN SH 2.000.0007 06042015 TRSF DR 30.000.0000580528571 BKL220420158 0580528571 5.000.000 Halaman 360 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.
    SYARMAN SH230420159 TRSF DR 45.000.0000580528571 BKL23042015 058052857110 SYARMAN SH 5.000.00001062015 058052857111 SYARMAN SH 10. 000.00019062015 0580528571 10. 000.000ie SYARMAN SH22062015 0580528571 10. 000.000ts SYARMAN SH21072015 0580528571 10. 000.00014 SYARMAN SH19102015 058052857115 SYARMAN SH 15. 000.0002015 058052857116 SYARMAN SH 7.000.00017 2016 0580528571 10. 000.000SYARMAN SHTotal Transaksi Kredit (uang masuk) 2013 s/d 187.000.0002016 Bahwa kelima belas transaksi uang masuk (kredit)
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
717 — 1962
  • Juanda No 91 Bandung dengan no.Rek: 7771508000 periode 31 1214 s/d 310115 halaman 9terdapat transaksi tanggal 23 /O1 TRSF EBANKING DBROHADI sebesar Rp. 25.000.000.00.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
728 — 542
  • SITIT TARWTY AH, kendaraan TG61 G A/T 4 3TRD Tahun 2013, warna super white 040, Nomorrangka : MHEZX69G8D7048627, Nomor mesin: 2TR7480266,seharga sub total Rp.462.450.000, ;1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PB Y/2013/VII/240/IDRtanggal 08 Juli 2013 sejumlah Rp.5.000.000, berupa transfer viaBCA trsf ebanking cr. H.
    salinan tanda terima nomor PB Y/2013/VII/307/IDRtanggal 10 Juli 2013 sejumlah Rp.95.000.000, berupa transfer viaBCA Set trf dri 5550155275, Anis Safitry, pembayaran ToyotaFortuner ;1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PB Y/2013/VII/398/IDRtanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp.300.000.000, berupa transfer viaBCA Setoran tunai, ERWIN, pembayaran ToyotaFortuner ;1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PB Y/2013/VII/398/IDRtanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp.55.450.000, berupa transfer viaBCA Setoran trsf
    SITI TARWIYAH, kendaraan TG 61 G A/T 4 3TRD Tahun2013, warna super white 040, Nomor rangka : MHFZX69G8D7048627, Nomormesin: 2TR7480266, seharga sub total Rp.462.450.000 ;1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PBY/2013/VII/240/IDR tanggal 08Juli 2013 sejumlah Rp.5.000.000, berupa transfer via BCA trsf ebanking cr.
    setoran sejumlah Rp.280.596.334dengan penyetor FAUZI yang terdapat tulisan tangan terbaca diantaranyaRp. 280.596.334) ;1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran PT ARMADA PERKASAMOBILINDO nomor rekening 2723005299 periode 300911 s.d 311011yang terdapat transaksi setoran tunai Rp.280.596.334.00 pada tanggal 11/101 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran PT ARMADA PERKASAMOBILINDO nomor rekening 2723005299 periode 300911 s.d 311011yang terdapat transaksi setoran dengan keterangan trsf
    SITI TARWIYAH, kendaraan TG 61 G A/T 4 3TRD Tahun2013, warna super white 040, Nomor rangka : MHFZX69G8D7048627,Nomor mesin: 2TR7480266, seharga sub totalRp.462.450.000 ;c. 1 (satu) lembar salinan tanda terima nomor PBY/2013/VII/240/IDR tanggal08 Juli 2013 sejumlah Rp.5.000.000, berupa transfer via BCA trsf ebanking cr. H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
1046 — 721
  • O0D914,40 mmx 16.00 mm x 44.00 Mtr 56 12 Mtr = 56 150,000 1,928.64 289,296,000Batang5,649,73847,459,500 Terbilang : Delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan puluh sembilan ribu limaratus rupiah Bahwa saksi membenarkan dokumen berupa:"1 (satu) bundel print outrekening koran BCA, nomor rekening 2731266028, atas nama HERUSULAKSONO IR, periode 19 May 2003 s.d. 20 Desember 2013dengan rincian transaksi sebagai berikut: Tanggal Mutasi W Nominal Keterangan5>Juog PEMINDAHAN K TRSF