Ditemukan 5939 data
1.Donna Frisca
2.Elisabet Aritonang
Tergugat:
1.Hendra Dharma
2.Icuk Sugiarto
3.Loisa Yohana L. Tobing
4.Wiliam Aritonang
5.Lurah Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatam Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
6.PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Bagan Batu
7.Notaris Tiomerti Tampubolon SH
8.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir
116 — 60
Kecamatan Kubu SesuaiReg No 77/SK/93 tanggal 11 Februari 1993, diberi tanda bukti PI.II8;Fotokopi Surat Penyerahan Tanah antara Menanti Aritonang dan IcukSugiarto yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Bagan Batu sesuai Reg25/SPT/BBK/2018 tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda bukti PI.II9;Fotokopi Surat PenyerahanTanah antara Menanti Aritonang dan HendraDharma yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Bagan Batu sesuai Reg.26/SPT/BBK/2018 tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda bukti PI.II10;Fotokopi Surat Nomor 0026
Terbanding/Terdakwa : CECEP SOBANDI
139 — 140
Rek 0215438666;Halaman 62 dari 102 halaman Perkara Tipikor Nomor 28/TIPIKOR/2019/PT.BDG7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)1 (satu) buah ATM BRI Card dengan nomor kartu5221845014152318;1 (satu) buah kartu ATM BRI Card berwarna Hijau, dengan nomorkartu: 5221 8430 9394 9084;1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Emas, dengannomor kartu: 6019 0026 6714 8698;1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Gold, dengan nomor kartu:4616 9932 1657 0139;1 (satu) Lembar ASLI Dokumen Surat dinas pendidikan dankebudayaan
Terbanding/Penuntut Umum : I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
72 — 32
15 Mei 2018 Tarik tunai atm arts furniture 1.000.000, tanpa catatan 00 2,000,021 18 Mei 2018 Tarik tunai atm arts furniture 2.000.000, tanpa catatan 00oo) 25 Mei 2018 Transfer ke 32160671 Eny M (PRIBADI). 1.000.000, 1,000,0tanpa catatan 003 25 Mei 2018 Transfer ke 32160671 Eny M (PRIBADI). 10.000.000, 10,000,0tanpa catatan 00: . . . 2,000,024 25 Mei 2018 Tarik tunai atm arts furniture 2.000.000, tanpa catatan 00. . . . 1,500,025 25 Mei 2018 Tarik tunai atm arts furniture 1.500.000, tanpa catatan 0026
81 — 9
diberi tanda P.160;161 Foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua Panitia PengawasPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda Nomor:0024/PANW ASLUKADA/SMD/V/2010,Tanggal 3 Mei 2010, diberi tanda P.161 ;36162 Foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua Panitia PengawasPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda Nomor:0025/PANWASLUKADA/SMD/V/2010,Tgl 19 Mei 2010, diberi tanda P.162 ;163 Foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 0026
FLOWRIN J. HARAHAP,SH
Terdakwa:
DEASY
51 — 17
Rek : 8375063308 atas nama Peter Setiawan, dikembalikan kepada Peter Setiawan, 1 (satu) buah ATM Bank BCA No. 6019 0026 0155 7608 atas nama pemilik Adi Santo, dikembalikan kepada Adi Santo, 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang sebesar Rp. 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2017 dari Riady Lukman kepada Deasy, 1 (satu) lembar asli kwintansi serah terima uang sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Juli 2017 dari
299 — 566
Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:0026/SPM-LS/25 01/DINKES/16 tanggal 07 Maret 2016 dan Kwitansi Pembayaran tanggal..Maret 2016 ;41. 3 (tiga) Lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0026/SPP-LS/25 01/DINKES/2016 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ;42. 1 (satu) bundel buku PADRI AS Dinkes Serang ;43. 1 (satu) bundel foto copy Realisasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan ;44. 2 (dua) lembar Rekapan Kemajuan Progres Pembangunan
MASHURI, SH.
Terdakwa:
H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI
53 — 34
Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503- 0026.I / SKTU PJ.I / DPMPTSP / 2018.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI.
II. a. 1 (satu) unit kapal dengan nama kapal : SUMIEI, Jenis Type B, Huruf Pengenal PLLC, Nomor IMO : 8718689, Ukuran Pokok : P 84, 43 x L 13, 50m x D 6.80m, Tahun 1987, Tonase Kotor : 2003, Pemilik PT. INDO SHIPPING OPERATOR.
b.
SUKATMINI, SH
Terdakwa:
WINA
57 — 16
pidana penjara tersebut tidak melebihi 20 (dua puluh) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720-0000-5349-92 atas nama Juventa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0189-0102-4169-505 atas nama Aria Agis Suanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 5444-0100-1017-506 atas nama Wina;
- ATM Paspor BCA No. 6019-0026
63 — 33
buah buku tabungan Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;----------------------------------------------------------- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomer kartu : 4215 7088 2288 3253 ;----------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0020 2147 2404 atas nama HENDRYANSAH ;-------------------------------------------- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0026
1.Pintar Simbolon, SH
2.BUDI SULISTYO, SH
3.BAYU UTOMO ,SH
4.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
1.UJANG Bin ONJOK
2.RAMSES GUSTIKA Bin YM .ASAU
114 — 26
Rp. 13.875.448.200, yangmana untuk desa tanjung jorong sebesar Rp. 70.342.175,Tahap kedua1)2)3)4)Surat permohonan pencairan Alokasi dana desa nomor :412.2/380/DMPD/IV/2017, tanggal 26 april 2017 perihalPermohonan Tranfer danaKwitansi dengan kode rekening 517.03.01.02/belanja bantuankeuangan kepala desa sebesar Rp. 13.875.448.200,Surat perintah membayar ( LS ) Nomor 0026/SPNLS/4.04.06.01/2017.Surat perintah pencairan dana nomor 0026 /SP2DLS/4.04.06.01/2017 sebesar Rp.
1078 — 580
5909; 1 (satu) buah ATM Gold Debit No. 4616-9941-1907-5424; 1 (satu) buah Visa Danamon No.4567-9930-7370-1008; 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB Niaga No.5289-1900-0262-0839; 1 (satu) Buah Kartu Danamon Master Card No.5577-9114-3941-3907; 1 (satu) buah Kartu Visa BII No.4423-7420-8165-4012; 1 (satu) buah Kartu Panin Bank No. 5264-1400-10964496; 1 (satu) buah Kartu Panin Bank No. 4377-0140-2133-5045; 1 (satu) buah Kartu Passpor BCA No. 6019-0026
70 — 18
YUSUF Rp.10.000.000 Rp.8.875.15Rp. 124.85001/2 1070 ZAMRONI Rp.79.000.000 Rp.71.108.6Rp.7.981.3550 01176 AINUL Rp.70.000.000 Rp.36.529.4 Rp.33.470.6YAKIN 00 0026/3 1913 ANGGUN Rp.40.000.000 Rp.34.705.5 Rp.5.294.45P 50 069/2 1886 KHOIRUL Rp.25.000.000 Rp.10.000.8 Rp. 14.999.2HADI 00 00FEB'10 13/3 2080 DWI Rp.40.000.000 Rp.25.687.5 Rp.14.312.5WAHYU 00 0035/3 1138 BARNABARp.47.000.000 Rp.43.857.0 Rp.3.143.00S 00 0MAR'10 6/3 1606 DJUPRI Rp.60.000.000 Rp.38.542.5 Rp.21.457.500 0054/2 1934 EKO Rp.65.000.000
MUSTOFA Rp.62.000.000 Rp.26.283.8 Rp.35.716.1A 50 50 Halaman 29 dari 196 Putusan No 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby. 38/3 1019 SISMAWA Rp.30.000.000 Rp.21.866.9 Rp.8.133.10TI 00 084/3 1048 MURNIAT Rp.58.500.000 Rp.52.709.1Rp.5.790.90IH 00 03385 NURULI Rp.62.000.000 Rp.35.917.3Rp.26.082.625 75AGUST'09 35/3 1138 BARNABA/Rp.27.000.000 Rp.10.899.4 Rp. 16.100.6S 00 001021 FUAD Rp.65.000.000 Rp.43.645.5 Rp.21.354.5SYAKIR 00 0026/3 1810 MISBACH Rp.70.000.000 Rp.47.451.8 Rp.22.548.2UDIN 00 0057/3 1857 FAIZAH Rp.35.000.000
238 — 105
1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484; 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441; 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722; 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
.> 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;> 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card085253072441;> 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card082146333722;> 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.> 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas namaYASMIN BENYAMIN NDUN;> 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No SimCard 08123701907;> 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor
TONY PAH dengan nomor Reg3140783497;1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card085253072441;1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card082146333722;Him.143 dari Him.152, Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2017/PN KpgVV V WVVv WV1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening
GUSTI RAI ADRIANI. SH.
Terdakwa:
SUHERMAN, S.T
84 — 42
KMBP 00203, tanggal 16 Juni 2017, 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 0026/SJ/BPP/VII/17 tanggal 07 Juli 2017, 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 0027/SJ/BPP/VII/17 tanggal 07 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 0028/SJ/BPP/VII/17 tanggal 07 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, ST tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 02637 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
SENDY MARITA, SH
Terdakwa:
SALMAN PARISI ALS MAN BIN TENGKU PUTEH
96 — 19
0813-1005-9930
- 1 (satu) buah kartu perdana Simpati no.telpon : 0813-8247-1448
- 1 (satu) buah kartu perdana Simpati no.telpon : 0821-2295-7088
- 1 (satu) buah E-KTP a,n SALMAN PARISI NIK : 3275121504770011
- 1 (satu) buah kartu debit gold Bank BNI, no.seri : 5371-7618-1049-2915
- 1 (satu) buah kartu debit Bank Panin, no.seri : 5264-1400-2030-6837
- 1 (satu) buah kartu debit bank BCA, no.seri : 6019-0026
ADI HARDIYANTO WICAKSONO, SH.,MH
Terdakwa:
RIFAL SUMAGA Alias RIFAL
94 — 20
sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifal Sumaga alias Rifal dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Lembar Foto Copy SK Pengangkatan Jabatan Supervisor Nomor : 0026
77 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalan Ikan Sepat V/14 188.45/0280 B/402.4.22/2002 212.00327 Jalan Ikan Sepat V/15 188.45/539/402.5.12/94 208.00328 Jalan Ikan Sepat V/16 188.45/022/402.5.12/95 208.00329 Jalan Ikan Sepat V/17 188.45/9153/402.5.12/97 213.00330 Jalan Ikan Sepat V/18331 Jalan Ikan Sepat V/19 188.45/0001 XX/402.4.22/2002 215.00332 Jalan Ikan Sepat V/20333 Jalan Ikan Sepat V/21 188.45/0041XX/402.4.22/2001 203.05334 Jalan Ikan Sepat V/22335 Jalan Ikan Sepat V/23 24550.1.35.1 2001 213.00336 Jalan Ikan Sepat V/24 118.45/0026
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
241 — 115
KeDisdukpora Karawang22 Transport Mengantarkan Soft Copy 254/2.15. 15/04/2 100.000Assest Tahun Anggaran 2015 01 01623 Transport Mengikuti Sosialisasi 255/2.15. 19/04/2 100.000Bersama Perguruan Tinngi Negeri 01 016(SBMPTN) Di UNSIKA24 Transport Mengikurti Seminar 256/2.15. 19/04/2 100.000Media Pembelajaran Pendidikan 01 016Bahasa Inggris Di UniversitasSingaperbangsa Karawang25 Belanja Modal Mesin Cuci 257/3.28. 19/04/2 15.215.0Electrolux Type 12022 03 016 0026 Transport Home Visit Siswa Izni 258/2.15
Januari 2017 0026 Upah Token 300.000 300.00027 Transport Print Out BRI 50.000 50.00028 Transport Rapat H Lili 1.000.00 1.00Suhenda 0 0.00029 Atribut Provinsi 1.380.00 1.380 0.00030 Kekurangan biaya Umroh 100.000. 100.000 000.00031 Pembelian Bahan Praktik 8.000.0 8.00jurusan Akuntansi (bu 00 0.000Slamet)32 Pembelian Bahan Praktik 14.350.0 14.35jurusan Adm Perkantoran 00 0.00033 pembelian bahan Praktik 20.000. 20.0Pemasaran (belanja 000 00.00Display) 034 pembelian Hand Phone 10.000. 10.0Kepala Sekolah
Pembayaran Tagihan Listrik 26/08/201 No. 19/10 2.061.95 0020 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 26/08/201 No. 20/10 820.500521 Perusahaan Daerah Air Minum 26/08/2011 No. 21/10 152.600Daerah Kabupaten Karawang 522 Pembayaran Jasa 26/08/201 No. 22/10 844.980Telekomunikasi 523 Pembayaran Jasa 26/08/201 No. 23/10 843.110Telekomunikasi 524 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 29/08/201 No. 24/04 49.280.Pembelian Proyektor Untuk Kelas 5 00025 Servis PSR 100, Ganti Mesin dan 10/09/201 No. 25/09 4.500.0LCD 5 0026
016 00Pemasaran21 Upah Revitalisasi Lab 21/5.2.2.1/08 15/10/2 2.000.0Komputer 1,2,3, Dan 5 016 0022 Belanja Bahan Praktik 22/5.4.1/04 17/10/2 20.075.Jurusan Adm Perkantoran 016 000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 338 dari 602 Halaman. 23 Kegiatan Pembinaan Dan 23/3.4.10/07 17/10/2 1.100.0Pemberdayaan Remaja 016 00Masjid/ Rohani IslamSekolah Tahun 2016 DiBandung24 Pembayaran Tagihan Listrik 24/7.1.3/05 17/10/2 5.448.8016 0025 Pembayaran Tagihan Listrik 25/7.1.3/05 17/10/2 1.196.5016 0026
3.341.30Listrik 018 Pembayaran Tagihan 69/7.1.3/05 24/11/2016 5.832.80Listrik 419 Pembayaran Telkom 70/7.1.3/05 24/11/2016 431.10220 Pembayaran Telkom 71/7.1.3/05 24/11/2016 446.00021 Pembayaran Telkom 72/7.1.3/05 24/11/2016 848.10022 Pembayaran Telkom 73/7.1.3/05 24/11/2016 1.041.30623 Pembayaraan Tagihan 74/7.1.3/05 24/11/2016 2.75.000Izanet/Telkom SMKN 2Karawang24 Kegiatan LDKR Rohis 75/3.4.20/07 25/11/2016 1.460.002016 025 Pembeliaan 15 Unit 76/5.1.2/08 25/11/2016 48.000.0Meja dan Kursi Guru 0026
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
155 — 93
KeDisdukpora Karawang22 Transport Mengantarkan Soft Copy 254/2.15. 15/04/2 100.000Assest Tahun Anggaran 2015 01 01623 Transport Mengikuti Sosialisasi 255/2.15. 19/04/2 100.000Bersama Perguruan Tinngi Negeri 01 016(SBMPTN) Di UNSIKA24 Transport Mengikurti Seminar 256/2.15. 19/04/2 100.000Media Pembelajaran Pendidikan 01 016Bahasa Inggris Di UniversitasSingaperbangsa Karawang25 Belanja Modal Mesin Cuci 257/3.28. 19/04/2 15.215.0Electrolux Type 12022 03 016 0026 Transport Home Visit Siswa Izni 258/2.15
Januari 2017 0026 Upah Token 300.000 300.00027 Transport Print Out BRI 50.000 50.00028 Transport Rapat H Lili 1.000.00 1.00Suhenda 0 0.00029 Atribut Provinsi 1.380.00 1.380 0.00030 Kekurangan biaya Umroh 100.000. 100.000 000.00031 Pembelian Bahan Praktik 8.000.0 8.00jurusan Akuntansi (bu 00 0.000Slamet)32 Pembelian Bahan Praktik 14.350.0 14.35jurusan Adm Perkantoran 00 0.00033 pembelian bahan Praktik 20.000. 20.0Pemasaran (belanja 000 00.00Display) 034 pembelian Hand Phone 10.000. 10.0Kepala Sekolah
Pembayaran Tagihan Listrik 26/08/201 No. 19/10 2.061.95 0020 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 26/08/201 No. 20/10 820.500521 Perusahaan Daerah Air Minum 26/08/2011 No. 21/10 152.600Daerah Kabupaten Karawang 522 Pembayaran Jasa 26/08/201 No. 22/10 844.980Telekomunikasi 523 Pembayaran Jasa 26/08/201 No. 23/10 843.110Telekomunikasi 524 Pembelian Peralatan Pendidikan/ 29/08/201 No. 24/04 49.280.Pembelian Proyektor Untuk Kelas 5 00025 Servis PSR 100, Ganti Mesin dan 10/09/201 No. 25/09 4.500.0LCD 5 0026
016 00Pemasaran21 Upah Revitalisasi Lab 21/5.2.2.1/08 15/10/2 2.000.0Komputer 1,2,3, Dan 5 016 0022 Belanja Bahan Praktik 22/5.4.1/04 17/10/2 20.075.Jurusan Adm Perkantoran 016 000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 338 dari 602 Halaman. 23 Kegiatan Pembinaan Dan 23/3.4.10/07 17/10/2 1.100.0Pemberdayaan Remaja 016 00Masjid/ Rohani IslamSekolah Tahun 2016 DiBandung24 Pembayaran Tagihan Listrik 24/7.1.3/05 17/10/2 5.448.8016 0025 Pembayaran Tagihan Listrik 25/7.1.3/05 17/10/2 1.196.5016 0026
3.341.30Listrik 018 Pembayaran Tagihan 69/7.1.3/05 24/11/2016 5.832.80Listrik 419 Pembayaran Telkom 70/7.1.3/05 24/11/2016 431.10220 Pembayaran Telkom 71/7.1.3/05 24/11/2016 446.00021 Pembayaran Telkom 72/7.1.3/05 24/11/2016 848.10022 Pembayaran Telkom 73/7.1.3/05 24/11/2016 1.041.30623 Pembayaraan Tagihan 74/7.1.3/05 24/11/2016 2.75.000Izanet/Telkom SMKN 2Karawang24 Kegiatan LDKR Rohis 75/3.4.20/07 25/11/2016 1.460.002016 025 Pembeliaan 15 Unit 76/5.1.2/08 25/11/2016 48.000.0Meja dan Kursi Guru 0026
Terbanding/Terdakwa : Muhammad Alwi
79 — 55
pelaporan kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negarakontrak dibayar secara bertahap (termin) sehingga surat permintaanpembayaran (SPP) terbit menjadi 2 termin secara bersamaan karenapekerjaan sudah selesai, selanjutnya Saksi Sri Nurintan membuat SuratPermintaan PembayaranNomor 00135 tanggal 5 september 2016 dan SuratPernyataan tanggung jawab belanja nomor 0025/SPTJBPANGANLSTP/V1/2016 dan surat permintaan pembayaran 00136 tanggal 05 september2016 dan Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0026