Ditemukan 39 data
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000367 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);Hal. 8 dari 225 hal. Put. No. 1385 K /Pid/201515.16.17.18.12.20.21.22.23.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000368 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000367 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000368 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000367 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000368 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.
Julia Rachman, SH
Terdakwa:
Budi Rivai. ST bin Kamaruddin
104 — 16
MARLITA, BD dengan nomor : INV 201608-000367 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 934.718. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SERVINA SARI, BD dengan nomor : INV 201608-000400 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.697.758. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an.
112 — 34
Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000365 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );13. 1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000366 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );14. 1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000367
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000365 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );13. 1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000366 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );14. 1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000367
Julia Rachman, SH
Terdakwa:
Budi Rivai. ST bin Kamaruddin
112 — 132
MARLITA, BD dengan nomor : INV 201608-000367 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 934.718. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SERVINA SARI, BD dengan nomor : INV 201608-000400 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.697.758. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an.
90 — 358
000079 20092010 BK.9952LM 819057 000091 21092010 BK.9644AL 635058 000503 22092010 BK.9856LA 576059 000149 23082010 BK.8734PL 843060 000510 23092010 BK.8573PK 712061 000532 25092010 BK.8644PA 715062 000040 04102010 BK.9547DG 949063 000043 05102010 BK.9436PK, 925064 000044 06102010 BK.9744PA, 485065 000100 25102010 BK.9472PA, 508066 000177 24102010 BK.8642PA 568067 000382 20112010 BK.7129PA, 226068 000105 16112010 BK.8653MK, 476069 000393 09112010 BK.9405PA. 354070 000381 08112010 BK.9943 PK 480071 000367
20092010 BK.9952LM 819057 000091 21092010 BK.9644 AL 635058 000503 22092010 BK.9856LA 576059 000149 23082010 BK.8734PL 843060 000510 23092010 BK.8573 PK 712061 000532 25092010 BK.8644PA 715062 000040 04102010 BK.9547DG 949063 000043 05102010 BK. 9436 PK, 925064 000044 06102010 BK.9744 PA, 485065 000100 25102010 BK.9472PA, 508066 000177 24102010 BK.8642PA 568067 000382 20112010 BK. 7129 PA, 226068 000105 16112010 BK.8653MK, 476069 000393 09112010 BK.9405 PA. 354070 000381 08112010 BK.9943 PK 480071 000367
88 — 28
Kohir : J/000367/2013/TU/TR,tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8047 JB;Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0369659tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1953 JB (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 26 April 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0369922tanggal 29042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1184 JY (lembar5) berikut Kutipan
Kohir : J/000367/2013/TU/TR,tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8047 JB;Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0369659 tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1953 JB (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 26 April 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0369922 tanggal 29042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1184 JY (lembar 5) berikut Kutipan
152 — 182
Kohir : J/000367/2013/TU/TR,tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8047 JB;Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0369659tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1953 JB (lembar5);Halaman 102 dari 201 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.
Kohir : J/000367/2013/TU/TR,tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8047 JB;Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0369659 tanggal 26042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1953 JB (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 26 April 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0369922 tanggal 29042013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1184 JY (lembar 5) berikut Kutipan
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
TRI HARMINI
62 — 4
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ISMAIL, 1221-9202-000367.
- 1 (satu) buah SIM c atas nama ISMAIL, 1221-9202-000366.
- 1 (satu) buah npwp atas nama ISMAIL, Nomor NPWP 94.604.135.7-412.000.
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Nomor 6019 0026 7197 8577.
- 1 (satu) buah Jakcard Bank DKI Nomor 9360880443480702.
- 1 (satu) buah Jenius Visa Debit atas nama ISMAIL, Nomor 4661 6010 2359 6569.
I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum.
Terdakwa:
H. WAHYU ADHIGUNA MELLE, ST, MAP Bin MASYKUR MELLE
226 — 124
(yang telah dilegalisir oleh CV JATIM MULTI ABADI);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan no : 000367 tanggal 04 Maret 2019. (yang telah dilegalisir oleh CV JATIM MULTI ABADI);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan no : 000368 tanggal 05 Maret 2019. (yang telah dilegalisir oleh CV JATIM MULTI ABADI);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Garansi No: 05/JMA/III/2019 CV JATIM MULTI ABADI bulan Maret 2019.
GUNTUR GANI PRAKOSO., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD FARUQ AL FAKIH ALS ANDIKA
2.ISMAIL
3.SONY TRIPUTRA
73 — 5
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ISMAIL, 1221-9202-000367.
- 1 (satu) buah SIM c atas nama ISMAIL, 1221-9202-000366.
- 1 (satu) buah npwp atas nama ISMAIL, Nomor NPWP 94.604.135.7-412.000.
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Nomor 6019 0026 7197 8577.
- 1 (satu) buah Jakcard Bank DKI Nomor 9360880443480702.
- 1 (satu) buah Jenius Visa Debit atas nama ISMAIL, Nomor 4661 6010 2359 6569.
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
130 — 118
10000120021 82,250,000 000 000050 8,225,000675, 10000120022 6,750,000 000 000371 675,000 Halaman 47 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr 1,338, 10000120023 13,382,660 266 000030 1,338,266650, 10000120024 6,500,000 000 000023 650,000800, 10000120025 8,000,000 000 000012 800,0002,820, 10000120026 28,200,000 000 000010 2,820,0001,500, 10000120027 15,000,000 000 000021 1,500,0001,500, 10000120028 15,000,000 000 000022 1,500,000458, 10000120029 4,583,420 342 000029 458,34275, 10000120030 750,000 000 000367
ANISA DWILIANA, S.H
Terdakwa:
MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN
204 — 226
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000367/KEP/DV/23205/18. An. TUTI SUPARTI.
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 212.700.000,- tertanggal 20 September 2018 yang ditandatngani oleh Sdri. TUTI SUPARTI dan teller Bank BTPN Sdr. AKMAL MUHIBAN.
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. TUTI SUPARTI.
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.
Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An.
TUTI SUPARTI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada TUTI SUPARTI tertanggal 09 Juli 2018.
3.Michael A. F Tambunan, SH
4.ARGA INDRA WIRAWAN, S.H.,M.H
5.BAMBANG SUJADMIKO, SH
6.MICHAEL A. F. TAMBUNAN, SH
7.Diana Marini Riyanto, SH.MH
8.Rosnaini Ulfa, S.H
9.Melva Nurelly, S.H.M.H
10.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
11.AGUS SUMANTO, SH
Terdakwa:
Drs. H. IRAWANSYAH., M.Si Bin H. SALMAN (alm)
45 — 39
(yang telah dilegalisir oleh CV JATIM MULTI ABADI);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan no : 000367 tanggal 04 Maret 2019. (yang telah dilegalisir oleh CV JATIM MULTI ABADI);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan no : 000368 tanggal 05 Maret 2019. (yang telah dilegalisir oleh CV JATIM MULTI ABADI);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Garansi No: 05/JMA/III/2019 CV JATIM MULTI ABADI bulan Maret 2019.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
597 — 203
) Iembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020 denganjumlah Rp353.750.000,00 Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke rekeningpenerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, berita : Kirim HasilPenjualan rumah Ade;442.1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan jumlahIDR.301.197.460,00 dari nama pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke rekeningpenerima atas nama YOSI APRIZAL;443.2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post PonementApproval), Nomor :000367
(satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020dengan jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi KusumaWijaya ke rekening penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan rumah Ade.e 1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020dengan jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWIKUSUMA WIJAYA ke rekening penerima atas nama YOSIAPRIZAL.e 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (ReleasePost Ponement Approval), Nomor : 000367
) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020 denganjumlah Rp353.750.000,00 Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke rekeningpenerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, berita : Kirim HasilPenjualan rumah Ade;442.1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan jumlahIDR.301.197.460,00 dari nama pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke rekeningpenerima atas nama YOSI APRIZAL;443.2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post PonementApproval), Nomor :000367
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
BUDI ABDIYUANA BEDJANI
75 — 5
1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan rumah nomor 000092 atas nama Mocahmmad Ilham Kalbariyang telah dilegalisir oleh kantor pos;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 000366 tanggal 06 Februari 2020 telah terima dari Mochamad Ilham Kalbari, terbilang seratus sembilan puluh juta rupiah, untuk pembayaran angsuran uang muka pertama pembelian satu unit rumah pada perumahan Villa Jati 3 Sukodono yang telah dilegalisir oleh kantor pos;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 000367
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2700 — 2273
jumlahRp353.750.000,00 Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke rekening penerimaHalaman 54 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstYOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, berita : Kirim Hasil Penjualan rumahAde;442.1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan jumlahIDR.301.197.460,00 dari nama pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke rekeningpenerima atas nama YOSI APRIZAL;443.2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post PonementApproval), Nomor :000367
Satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020dengan jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijayake rekening penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan rumah Ade.e 1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020dengan jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWIKUSUMA WIJAYA ke rekening penerima atas nama YOSI APRIZAL.e 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release PostPonement Approval), Nomor : 000367
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1140 — 239
) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020 dengan jumlahRp353.750.000,00 Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke rekening penerimaYOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, berita : Kirim Hasil Penjualan rumahAde;442.1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan jumlahIDR.301.197.460,00 dari nama pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke rekeningpenerima atas nama YOSI APRIZAL;443.2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post PonementApproval), Nomor :000367
jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijayake rekening penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan rumah Ade.e 1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020dengan jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWIKUSUMA WIJAYA ke rekening penerima atas nama YOSI APRIZAL.e 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release PostHalaman 454 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst37.OPonement Approval), Nomor : 000367
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
79 — 129
18 -11 -2020 dengan Jumlah Rp353.750.000, Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke Rekening Penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek. 1015571773101, Berita : Kirim Hasil Penjualan Rumah Ade;
1 (tiga) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan Jumlah IDR.301.197.460,00 dari Nama Pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke Rekening Penerima atas nama YOSI APRIZAL;
2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post Ponement Approval), Nomor : 000367