(Barang BuktiNo.190) 191.1 (satu) Bundel Berita Acara Penelaahan Pemeriksaan Bukti PermulaanNp. BA10/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 29 April 2013 atas nama WP PTDelta Internusa (Barang Bukti No.191) 192.1 (satu) lembar Surat Nomor S705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013tentang Undangan Pembahasan (review) Konsep Laporan BuktiPermulaan. (Barang Bukti No.192) 193.1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : ND21/WPJ.20/2013 tanggal 27Maret 2013 tentang pembahasan laporan bukti permulaan dengan timpembahas.

SUGIYANTO, MM. 189.1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat DepartemenPertanian Republik Indonesia milik bapak SUTRISNO, SP, M.Hum. 190.1 (satu) eksemplar Revisi ke7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pada DirektoratJenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kodesatker :018 0301 23 8251) tahun anggaran 2012 Nomor Putusan Nomor: 78/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, Hal 27 dari 281 hal 0325/01803.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011. 191.1 (satu)

SUGIYANTO, MM. 189.1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat Departemen PertanianRepublik Indonesia milik bapak SUTRISNO, SP, M.Hum. 190.1 (satu) eksemplar Revisi ke7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pada Direktorat Jenderal TanamanPangan Kementerian Pertanian (dengan kode satker : 018 03 01 23 82 51)tahun anggaran 2012 Nomor 0325/01803.1.01/00/2012 tanggal 09Desember 2011. 191.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran2012 Direktorat

UD.Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SUGIYANTO, MM. 189. 1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat Departemen Pertanian Republik Indonesia milik bapak SUTRISNO, SP, M.Hum. 190.1 (satu) eksemplar Revisi ke7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pada Direktorat Jenderal TanamanPangan Kementerian Pertanian (dengan kode satker : 018 03 01 23 82 51)tahun anggaran 2012 Nomor 0325/01803.1.01/00/2012 tanggal 09Desember 2011. 191.1

NurdinPadungo;191.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;192.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;193.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. NurdinPadungo;194.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerimaa.n. Drs.

MultiproInviro Indonesia ; 191.1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasaKonsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015 192.1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima DokumenProses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya besertalampirannya. 193.1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor :536/057/Perindagkop/Ppw.SPKPTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100Ha di Kabupaten Sabu Raijua

Multipro InviroIndonesia 191.1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasaKonsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015 192. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Halaman 170 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT KPG Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya besertalampirannya. 193.1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor :536/057/Perindagkop/Ppw.SPKPTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015Pekerjaan Jasa

MultiproInviro Indonesia 191.1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasaKonsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015 192.1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima DokumenProses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya besertalampirannya. 193.1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor :536/057/Perindagkop/Ppw.SPKPTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100Ha di Kabupaten Sabu Raijua

., MM;190.1 (satu) lembar fotokopi LETTER OF AUTHORIZATION yangdibuat oleh ACOMED tertanggal 10 Maret 2011 yangditandatangani oleh ChienKun Lee;191.1 (satu) lembar fotokopi Certificate Nomor 2004OSLAQ0087milik Acomed Industrial Co., Ltd tertanggal 13 Mei 2013 yangdikeluarkan oleh DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENTSYSTEM CERTIFICATE dan ditandatangani Eugenie WingerHusebye;192.4 (empat) lembar fotokopi Daftar Populasi Acomed PT.

Nasirah Bahaudin, Apt., MM;190.1 (satu) lembar fotokopi LETTER OF AUTHORIZATION yangdibuat oleh ACOMED tertanggal 10 Maret 2011 yangditandatangani oleh ChienKun Lee;191.1 (satu) lembar fotokopi Certificate Nomor 2004OSLAQ0087milik Acomed Industrial Co., Ltd tertanggal 13 Mei 2013 yangdikeluarkan oleh DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENTSYSTEM CERTIFICATE dan ditandatangani Eugenie WingerHusebye;192.4 (empat) lembar fotokopi Daftar Populasi Acomed PT.

Hastagraha BumiPersada tahun 2004 sampai dengan 2005 ;190.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Sugeng Wijaya tahun2005 ;191.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran Modal Oryzza tahun 2005 ;192.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk Cefilla Steel tahun2005 ;193.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran untuk temu LW (Bambang S)tahun 2004 ;194.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran atau transfer lou UMI LUTFA(Istri Mucharror) tahun 2004 sampai dengan 2005 ;195.1 (satu) bendel asli bukti pembayaran

Agung Pratama Lestari(Draying Centre) ;190.1 (satu) buku Kas Kopkar Sri Rejeki Tahun 2004 ;191.1 (satu) buku Kas Kopkar Sri Rejeki Tahun 2005 ;192.Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2004 ;193.Laporan Pengurus KOPKAR pada RAT Tahun 2005 ;194.2 (dua) unit pengering gabah (Drayer) bertempat di lokasi GBBPecoro II Sub Divre XI Jember ;195.Uang Tunai sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus riburupiah) ;Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkarapidana atas nama Terdakwa Drs

11 Januari 2005sejumlah Rp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 190.2 : 1 (satu) lembar FOTOCOPI dilegalisir BUKTI PENGELUARAN BANKno.register 12016895 untuk pelunasan biaya kirim barang KTI sejumlah Rp4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 190.3 : 1 (satu) lembar FOTOCOPI dilegalisir BUKTI PENGELUARAN BANKno.register 12016895 bukti bank no.BK 1003149 untuk pelunasan biaya kirimbarang KTI sejumlah Rp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 191.1

tanggal 11Januari 2005 sejumlah Rp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus jutarupiah) ;BB 190.2 : 1 (satu) lembar FOTOCOPI dilegalisir BUKTI PENGELUARANBANK no.register 12016895 untuk pelunasan biaya kirim barang KTI sejumlahRp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 190.3 : 1 (satu) lembar FOTOCOPI dilegalisir BUKTI PENGELUARANBANK no.register 12016895 bukti bank no.BK 1003149 untuk pelunasan biayakirim barang KTI sejumlah Rp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus jutarupiah) ;BB 191.1

11 Januari2005 sejumlah Rp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 190.2 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir BUKTI PENGELUARAN BANKno.register 12016895 untuk pelunasan biaya kirim barang KTI sejumlah Rp4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 190.3 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir BUKTI PENGELUARAN BANKno.register 12016895 bukti bank no.BK 1003149 untuk pelunasan biaya kirimbarang KTI sejumlah Rp 4.600.000.000, (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;BB 191.1

Tanggal 23 Juni 2009 ;184.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 23 Juni 2009 ;185.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 23 Juni 2009 ;186.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 23 Juni 2009 ;187.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 07 Juli 2009 ;188.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 07 JUIli 2009 ;189.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 07 Juli 2009 ;190.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 07 Juli 2009 ;191.1

Penebusan Pupuk Tanggal 15 Juni 2009 ;184.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 23 Juni 2009 ;185.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 23 Juni 2009 ;186.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 23 Juni 2009 ;187.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 23 Juni 2009 ;188.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 07 Juli 2009 ;189.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 07 JUIli 2009 ;190.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 07 Juli 2009 ;191.1

MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima olehPemilik Rumah Makan Jember;191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah MakanDinda;192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lainlain atas bidangbidang tanah yang terkena bangunan perumahanMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, KecamatanAlor Barat

dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Ruang PanelListrik Hall Senam Sport Centre Rumbai.187.1 bundel fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan KanstainKolam Renang Sport Centre Rumbai.188.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Luar GedungKolam Renang Sport Centre Rumbai.189.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Line MarkaParkir Kolam Renang Sport Centre Rumbai.190.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Komputer/PCKolam Renang Sport Centre Rumbai.191.1

., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T30J;190.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaErvananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT31A;191.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaErvananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT31B;192.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaErvananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat

Gunung Bintan Abadi sejumlahRp. 1.102.080.000,.191.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK003 tanggal192.193.194.195.26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwakepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlahRp. 2.608.256.000,.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK004 tanggal20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwakepada Edi Purwanto PT.

DKI.189.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870110377 atas namaPT PRIMA SAKTI SENTOSA.190.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870130777 atas namaPT PRIMA SAKTI SENTOSA.191.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas namaPT PRIMA SAKTI SENTOSA.192.1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA.193.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 427900999 atas namaPT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.194.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870131331 atas namaPT

ALFASENTRA PROPERTY Bank Central Asia (BCA) Nomor: BKA/HO/ 15/ 06/ 00004 tanggal 23 JUN15 terbilang Rp.3.000.025.000, (tiga milyar dua puluh lima ribu rupiah). 190.1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer Bank BCA KCPJakarta Simprug tanggal 23 06 15 dengan no rekeningpenerima 102.000.416.3298 a.n HKGM & Partners senilai Rp.3.000.025.000, (tiga milyar dua puluh lima ribu rupiah . 191.1 (satu) lembar fotocopy bukti kuitansi dengan kop HKGM &Partners Law firm sudah terima dari PT.

ALFASENTRA PROPERTY Bank Central Asia (BCA) Nomor: BKA/ HO/15/ 06/ 00004 tanggal 23 JUN15 terbilang Rp. 3.000.025.000,(tiga milyar dua puluh lima ribu rupiah). 190.1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer Bank BCA KCP JakartaSimprug tanggal 23 06 15 dengan no rekening penerima102.000.416.3298 a.n HKGM & Partners senilai Rp. 3.000.025.000,(tiga milyar dua puluh lima ribu rupiah . 191.1 (satu) lembar fotocopy bukti kuitansi dengan kop HKGM &Partners Law firm sudah terima dari PT.

MALANG DINASPEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALANG, terdapat tulisanterbaca 20% x 3.938.600 191.1 (Satu) buku merek GK Kembar 3 kolom berwarna hijau. 192.1 (satu) buku bergambar anakanak dan lebah, terdapat tulisanBeautiful Flower. 193.1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca bidang jumlahkontrak gaji jumlah. 194.1 (satu) lembar dokumen daftar pelaksanaan kegiatan bidangpemeliharaan dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten malangtahun anggaran 2018. 195.1 (satu) lIembar dokumen dana bantuan

MALANG DINAS PEMUDA DANOLAH RAGA KABUPATEN MALANG, terdapat tulisan terbaca 20% x3.938.600 191.1 (Satu) buku merek GK Kembar 3 kolom berwarna hijau. 192.1 (satu) buku bergambar anakanak dan lebah, terdapat tulisan BeautifulFlower. 193.1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca bidang jumlah kontrakgaji jumlah. 194.1 (satu) lembar dokumen daftar pelaksanaan kegiatan bidangpemeliharaan dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten malangtahun anggaran 2018. 195.1 (satu) lembar dokumen dana bantuan

(satu) lembar foto copykwitansi upahburuh bongkar untuk alokasi bulanMei tanggal 10 Mei2013 dan 31 Mei2013 ; 190.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanJuni tanggal 21Juni 2013 ; 191.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanJuli tanggal 19 Juli2013 dan 31 Juli2013 192.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanAgustus tanggal 23Agustus 2013 ; 193.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanSeptember

(satu juta delapan ratus ribu rupiah);191.1 (satu) Lembar Slip bukti Transfer tanggal 07/01/2016, dari Bank BRIKe Bank BIN dengan Nomor Rekening tujuan : 0027201610004940a.n AULIA GHINA ATIKAH dengan Jumlah sebesar . 1.800,000,00.(satu juta delapan ratus ribu rupiah);192.Asli 1 (satu) Lembar Surat Keterangan gadaibedeng tanggal 19September 2012, a.n. HANSEN JULIANSYAH;193.1 (satu) Lembar Kwitansi tebus gadai bedeng sejumlah Rp.16,000,000,00. (enam belas juta rupiah) tanggal 05 Desember 2014a.n.

SUGIYANTO, MM. 189.1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat Departemen Pertanian RepublikIndonesia milik bapak SUTRISNO, SP, M.Hum. 190.1 (satu) eksemplar Revisi ke7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DirektoratJenderal Tanaman Pangan Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan KementerianPertanian (dengan kode satker : 018 03 01 23 8251) tahun anggaran 2012 Nomor0325/01803.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011. 191.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 DirektoratJenderal

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );189.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000559 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );190.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000560 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO ) ;191.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );189.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000560 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );190.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000561 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );191.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );189.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000560 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );190.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000561 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );191.1

05/11 tertanggal 30 Mei 2011(ashi).185.1 (satu) Slip Setoran Nomor /KSM/SPP/ / tertanggal 30 Mei 2011 (ashi).186.1 (satu) Slp Setoran Nomor 323/KSM/SPP/05/11 tertanggal 09 Mei 2011(ashi).187.1 (satu) Slip Setoran Nomor 324/KSM/SPP/05/11 tertanggal 09 Mei 2011(ashi).188.1 (satu) Slp Setoran Nomor 325/KSM/SPP/05/11 tertanggal 09 Mei 2011(ashi).189.1 (satu) Slip Setoran Nomor 335/KSM/SPP/05/11 tertanggal 11 Mei 2011(ashi).190.1 (satu) Shp Setoran Nomor 321/KSM/SPP/05/11 tertanggal 09 Mei 2011(ashi).191.1