Ditemukan 861 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pilang palang piutang pinrang pemalang pailang piabang piasang pianang piarang pinlang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Perry Widyananda
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
552 — 2375
  • Sinergy Mitra Jaya Abadi: Catering 332,456.85 332,456.8510 Rajawali Pialang: 10,992.760,0 867.72 219,885.02 220,752.74. Asuransi 011 PT. iForte Global 520.689.716, 41,738.78 41,738.787Internet: VSAT 7612 PT. Asa Karya Multi 625.350.000, 51,427.90 51,427.90Guna: Clearence dan 00Angkutan Handak13 PT. Amala Jaya Perkasa: 1.264.450.00 94,694.59 94,694.59Gudang Handak dan 0,00Perijinan14 Dahana: Explosive 41.250.00 41.250.00.
    Sinergy Mitra Jaya Abadi: Catering 332,456.85 332,456.8510 Rajawali Pialang: 10,992.760,00 867.72 219,885.02 220,752.74. Asuransi11 PT. iForte Global 520.689.716,7 41,738.78 41,738.787Internet: VSAT 612 PT. Asa Karya Multi 625.350.000,0 51,427.90 51,427.90Guna: Clearence dan 0Angkutan Handak13 PT.
    Ikhsan Air.P.w.23: 1 (Satu) bundel dokumen Rajawali Pialang Asuransi.P.w.24: 1 (satu) bundel dokumen Aimtopindo Waste WasterTreatment.Hal . 236 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.1875)1876)1877)1878)1879)1880)1881)1882)1883)1884)1885)1886)1887)1888)1889)1890)1891)1892)1893)1894)1895)1896)1897)1898)1899)P.w.25: 1 (Satu) bundel dokumen MI Swaco Drilling Fluid.P.w.26: 1 (satu) bundel dokumen Schlumberger Cementing,Fracturing, Wire Logging, DST, Explosive.P.w.27: 1 (satu) bundel dokumen Petro Bangun
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I Gede Agus Suraharta, SH.
Terdakwa:
1.Boris Georgiev Rusev
2.Marian Bogidarof Serafimoff
386 — 361
  • Pihak Pelapor berdasarkan pasal 17 UU PPTPPU meliputi :1) Penyedia Jasa Keuangan :1. bank;2. perusahaan pembiayaan;3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sor.4. dana pensiun lembaga keuangan;5. perusahaan efek;6. manajer investasi;7. kustodian;8. wali amanat;9. perposan sebagai penyedia jasa giro;10. pedagang valuta asing;11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;12. penyelenggara emoney dan/atau ewallet ;13.koperasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-03-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 265/PID.SUS/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juli 2016 —
76 — 32
  • dapatdikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang :Bahwa kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan adalahtransaksi keuangan yang menyimpang dari profile, karakteristik ataukebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan danpengguna jasa itu adalah nasabah ;Bahwa menurut Undangundang Nog tahun 2010 pihak Pelapor diaturdalam Pasal 17 yang meliputi :(1) Pinak Pelapor meliputi:a. penyedia jasa keuangan:1. bank;2. perusahaan pembiayaan;3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 584 / PID.B /2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 22 Agustus 2016 —
427 — 157
  • dapatdikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang :Bahwa kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan adalahtransaksi keuangan yang menyimpang dari profile, karakteristik ataukebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan danpengguna jasa itu adalah nasabah ;Bahwa menurut Undangundang No8 tahun 2010 pihak Pelapor diaturdalam Pasal 17 yang meliputi :(1) Pinak Pelapor meliputi:a. penyedia jasa keuangan:1. bank;2. perusahaan pembiayaan;3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 21-10-2010 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2010 — 1. ASEP TATANG SURYATA H 2. KUSDANARWATI
481 — 296
  • GULTOM tidak menggunakan broker/pialang tetapi yangbersangkutan langsung menginformasikan melalui telepon kepada saksi untukmelakukan transaksi baik penjualan atau pembelian saham ;Hal.75 Putusan pidana No.123/Pid/B/2010/PN.Jkt.Pst aSaksi NIKEN PRATITIS DINARYANTI, menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungankeluarga maupun saudara pada Para Terdakwa ;Bahwa saksi kenal dengan SOESENO HARIO SAPUTRO sejak tahun 1994 diKantor AJB Bumi Putera 1912 JI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-09-2019 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 806/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Juli 2020 — FRANSISKA RESKI JAYA PUSPITA, Bisnis Manager merangkap Wakil Pialang Berjangka PT. Kontak Perkasa Futures (PT.KPF) Cabang Bandung, Beralamat di Ruko Paskal Hypersquare, Jl. Pasir Kaliki Blok D 33, 35, 36 Bandung 40164, NIK KTP 3172044309900012, Umur 28 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta, 03 September 1990, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pariwisata No. 04 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
244 — 0
  • FRANSISKA RESKI JAYA PUSPITA, Bisnis Manager merangkap Wakil Pialang Berjangka PT. Kontak Perkasa Futures (PT.KPF) Cabang Bandung, Beralamat di Ruko Paskal Hypersquare, Jl. Pasir Kaliki Blok D 33, 35, 36 Bandung 40164, NIK KTP 3172044309900012, Umur 28 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta, 03 September 1990, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pariwisata No. 04 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penipuan
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 37/Pid.B/2015/PN Kbm
Tanggal 5 Mei 2015 — Drs. DIAN AGUS RISQIANTO Bin MUMFANGAT
169 — 80
  • Dian AgusRisgianto dengan nomor rekening 0216087206 pada tanggal 18 Oktober2011, seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus jutarupiah) dan setahu saksi tidak ada yang diteruskan ke pialang investasiatas nama PT. Credit Suisse Securities Indonesia ;Bahwa berdasarkan barang bukti print out/rekening koran terdakwa DianAgus Risqianto bin Munfangat, dana yang masuk ke rekening Sdr.
    Dian Agus Risqianto dengan nomor rekening4230183975 pada tanggal 8 Desember 2011 seluruhnya Rp. 1.300.000.000, (satumilyar tiga ratus juta rupiah), tidak ada yang diteruskan ke pialang investasi atasnama PT. Credit Suisse Securities Indonesia.Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangatmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan.12.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-02-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 20-04-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Nopember 2021 —
117 — 193
  • .: 0045/KU.04.01/3002/02.2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Pialang Asuransi (Broker). 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:8881/KU.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Surat Penunjukan. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya Surat Kepala Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 176/QSB/Dept.Akt/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Perhitungan Kelebihan Bayar Manfaat THT PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 22-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 890/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2016 — AGUS WAHIDIN
94 — 30
  • suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.Pengertian Pihak Pelapor :Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan PihakPelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :1541 Penyediajasa keuangan:2. bank;3 perusahaan pembiayaan;4 perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus ITE
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
374 — 348
  • Pengertian Pihak Pelapor :Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud denganPihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang iniwajid menyampaikan laporan kepada PPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :1) Penyedia jasa keuangan:bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;dana pensiun lembaga keuangan;perusahaan efek;manajer investasi;kustodian;Sx ous ON =wali amanat;perposan sebagai penyedia jasa giro;10. pedagang valuta
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
217 — 62
  • waktu pengembalian dana PTElnusa senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah) yang telahdicairkan ;Bahwa perjanjian investasi yang saksi lihat sendiri hanya ada satu perjanjiianinvestasi ;Bahwa saksi pernah melihat Itman Harry Basuki datang menemui Ivan CH Lithasebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai apa Itman Harry Basuki dan Ivan CH Lithabertemu ;Bahwa benar sisa dana invesatsi PT Elnusa sebesar Rp 111.000.000.000,00 direinvestasikan lagi ke perusahaan reinvestasi atau pialang
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 08-03-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
Tanggal 28 Juli 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
869 — 448
  • didefinisikansebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana;Bahwa Pengertian Pihak Pelapor :Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud denganPihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang iniwajid menyampaikan laporan kepada PPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :1) Penyedia jasa keuangan:Bank;Perusahaan pembiayaan;Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1130 — 1188
  • Bahwa alasan memori banding dari Pembanding /Tergugat diatas sangatlah keliru dan menyesatkan, kesepakatan komisi atashubungankuasa untuk mengurus administrasi pembelian dan mengurus pengambilanbarang merupakan hubungan yang wajar dan sahsah saja dalam perdata,bahkan dalam bisnis bursa saham, seorang pialang saham bolehmendapatkan komisi baik dari penjual maupun pembeli karena dapatbertindak sebagai kuasa penjualan sekaligus kuasa pembelian.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SITI LISA EVRIATY TARIGAN,SH,MH
Terdakwa:
SOPIANSYAH BIN MUHAMMAD SIDIN
186 — 20
  • penitipan; atauPenukaran,atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana denganpidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).Pihak Pelapor adalahSesuai dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang bahwa yang dimaksud Pihak pelapor meliputi:a. penyedia jasa keuangan:1)2)3)4)5)6))8)9)bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
RM. ARYO MAULANA BAGUS BUDI H Bin H. SUSANTO
404 — 158
  • SUKARNO RAMADIN

    1. Dokumen Legalitas PT AM INDO TEK yang terdiri dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT AM INDO TEK Nomor : 172,tanggal 29 Juni 2013,Akta Perubahan (Lampiran akta Perubahan Tidak Lengkap), NIB Nomor : 9120402320055,tanggal 05 Maret 2019,Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan,tanggal 05 Maret 2019 Ijin Lokasi,tanggal 05 Maret 2019,Surat Ijin Usaha Perdagangan,Ijin Usaha Terkait dengan Angkutan Dan Perairan,Ijin Usaha Angkutan Laut, Ijin Usaha Pialang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
179 — 69
  • Penyedia jasakeuangan : antara lain bank, perusahaan pembiayan,perusahaan asuransi danperusahaan pialang asuransi,perusahaan efek,pegadaian, dll, dan 2.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
274 — 95
  • yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Bahwa Pihak Pelapor adalah :Halaman 256 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN MtpSesuai dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwayang dimaksud Pihak pelapor meliputi:1) penyedia jasa keuangan:bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
200 — 55
  • Dengandemikian pelaku tindak pidana dapat leluasamenggunakan harta kekayaan hasil kejahatannyatanopa menimbulkan kecurigaan dari penegakhukum untuk melakukan pemeriksaan danpengejaran.e Bahwa sesuai dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang bahwa yang dimaksud Pihak pelapormeliputi :a. penyedia jasa keuangan:bank;no perusahaan pembiayaan;oOperusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;iNdana pensiun lembaga keuangan;Oo Omanajer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
334 — 141
  • Pengertian Pihak Pelapor:Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud denganPihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang iniwajib menyampaikan laporan kepada PPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :1) Penyedia jasa keuangan:2) bank;Halaman 296 dari 368 hal.Putusan No.910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST.3) perusahaan pembiayaan;4) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;5) danapensiun lembaga keuangan;6) perusahaan efek;7) manajer investasi;8) kustodian
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SURYANI Diwakili Oleh : Ir. Burhanudin, S.H.
506 — 66
  • Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
    - 1 (satu) budel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAP;
    - 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar CV FAFEL GEMILANG ABADI (FGA) Nomor: AHU0047892AH.01.14 Tahun 2020;
    - 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan