Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema skma sleman serma sukma soema saema siema slema sukema
Penelusuran terkait : Perdagangan Pelaku usaha Distribusi Skema piramida Turut serta
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
656 — 460
  • ;cc. 1 (satu) lembar printout Skema Reward Grand Superdeal MMdd. 3 (tiga) lembar printout Proposal Asuransi Mandiri InvestasiSejahtera Plus atas nama Ny. MASNURI ;1 (satu) lembar kertas merah kecil bertuliskan :DEPOSITO BRI ;2 20202202 nen nen ne nenaa. MODHAR 1.50026.07.2013 ;b. CAHYO 2.000 02.08.2013 ;c. DAYAT1.000 12.08.2011 ;d. AYUB 1.500 14.10.2011 ;e. SOHIB 1.000 10.11.2011 ;1 (satu) lembar slip setoran PT.
    Gelora Adat Sejahtera PT, Periode: 000000 s/d280214 ; 2222222 n nnn n nnn nnn nnn nen nnn nn nee1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang bertuliskan KitaMenjunjung Tinggi.... ; 22222222222 +1 (satu) lembar printout Skema Reward Grand Superdeal MM 200 ;3 (tiga) lembar printout Proposal Asuransi Mandiri Investasi SejahteraPlus atas nama Ny.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
340 — 225
  • ,M.H. alias FARA menggunakan uang yangbersumber dari dana nasabah/invesetor berikutnya serta menggunakandana dari BNI Kantor Cabang Ambon;Bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh Saksi FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, bukan merupakan produk resmiBNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadiSaksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H,.M.H. alias FARA dimana semakinlama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh SaksiFARRAHDHIBA JUSUF,S.H.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
369 — 23
  • TPAnya belum ada putusan, tapi ada dugaan tetapi tidak pernah ada putusan, kenapa bisa, misalnya pelaku meninggal dunia, di TPAnya tidak sampai pada putusan itu dimungkinkan, kemudian TPPU muncul dari Stand alone Money Laundry pasal 69 asetnya itu aset recovery nya penyitaannya kurang pasalnya dimungkinkan menggunakan TPA yang tidak selesai karena pelakunya meninggal dunia;- Bahwa ahli hanya menerangkan TPPU dan TPA karena Ahli di Direktorat Pusat Pelaporan Analisis;- Bahwa dalam TPPU ada modus skema
    gali lobang tutup lobang lazim terjadi kalau di LLM meledak, investasi bodong meledak, arisan berantai meledak dan sebagainya, tidak ada namanya Underlaying yang mendukung itu, kemudian ditukar untuk tambal sulam-tambal sulam tidak ada aktifitas yang mendukungnya menghasilkan pasti akan meledak namanya Skema Ponzi, apalagi ngasih keuntungan, tidak ada back up perusahaan yang memberi keuntungan, akhirnya uang hanya berputar disekitar itu saja lama-lama pasti minus;Terhadap keterangan ahli, Terdakwa
    Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660 atasnama ALFARIZI, seharga Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan ahli yakni ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H sebagaimana di sampaikan di persidangan yang menerangkan bahwa Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Modus yang sering dipakai juga adalah skema Gali Lubang Tutup Lubang, dimana pelaku akan mencari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
224 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perihal Pertimbangan Badan Pengawas terhadap Rencana ROT IPA IlPanaikang, pada pokoknya Badan Pengawas dalam kaitan kerjasama ROT IPAIl Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT TRAYA memberipertimbangan sebagai berikut:1) Agar dalam proses dokumen kerjasama ROT IPA II Panaikang tetapberdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku;2) Agar Direksi PDAM Kota Makassar telah benarbenar yakin akanperhitungan kemampuan keuangan dengan kontrak pembayaran perbulan yang akan dilakukan;3) Agar skema
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
287 — 126
  • Alfiah) uang yangdidapatkan melalui SP2D dari bendahara Pengeluaran Pembantu ituHalaman. 1107 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1108kemudian dipertanggungjawabkan dengan menggunakan untukmendukung operasional menteri yang diantaranya digunakan untukoperasional menteri seharihari, dan operasional menteri yangdikelolah oleh staf pimpinan/ menteri.Dari hasil pemeriksaan ada sebagian uang dari Operasional Menteri(DOM) itu diterimakan oleh orang per orang dalam bentuk kwitansi saja.Jadi skema
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
292 — 94
  • Alfiah) uang yangdidapatkan melalui SP2D dari bendahara Pengeluaran Pembantu ituHalaman. 1107 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1108kemudian dipertanggungjawabkan dengan menggunakan untukmendukung operasional menteri yang diantaranya digunakan untukoperasional menteri seharihari, dan operasional menteri yangdikelolah oleh staf pimpinan/ menteri.Dari hasil pemeriksaan ada sebagian uang dari Operasional Menteri(DOM) itu diterimakan oleh orang per orang dalam bentuk kwitansi saja.Jadi skema
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
61 — 104
  • KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero);

    1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER;

    1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEK PENGELOLAAN KAPAL ASING;

    1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan kembalian Mera Delima & Bill RM;

    1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;

    1

Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 7/PID.TSUS-PK/2024/PT SMG
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
293 — 292
673. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).
674. 1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.
675. 1 (satu) buku agenda merk Kawasaki Warna hitam yang didalamnya berisi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor registrasi DD 4333 XX, nama Penangung Jawab MUHAMMAD SUHARDI, Nama Badan Usaha/Lembaga Penelitian PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 18 Januari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
231 — 0

  • 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).

    1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.

    1 (satu) buku agenda merk Kawasaki Warna hitam yang didalamnya berisi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor registrasi DD 4333 XX, nama Penangung Jawab MUHAMMAD SUHARDI, Nama Badan Usaha/Lembaga Penelitian PT.

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
371 — 0

  • 673. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).
    674. 1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
674 — 621

  • 673. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).
    674. 1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
372 — 134
  • Rekening 6810358422
    217. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Bantuan Honor : Oktober s/d Nopember 2015, SDN 006 Pekaitan, Kecamatan Pekaitan
    218. 4 (empat) lembar fotocopy Skema Alur Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLI Bengkalis Tahun 2012, dirangkum sesuai putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
    219. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Panin Pekanbaru No.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
376 — 94
  • Pertamina Medan Tanggal 24 April 2013 Nomor: 187/F11400/2013-S3, perihal Kelengkapan Persyaratan Pembangunan SPBU Skema CODO I ditandatangani oleh Gandhi Sriwidodo selaku General Manager, Marketin Operation Region I beserta lampirannya.
    598. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 405 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau.

    1099. 4 (empat) lembar fotocopy Skema Alur Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLI Bengkalis Tahun 2012, dirangkum sesuai putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr.
    1100. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Panin Pekanbaru No. Rekening : 5322811878 atas nama RIBUT SUSANTO.
    1101. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT.