Ditemukan 3803 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema skma sleman serma sukma soema saema siema slema sukema
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
258 — 271
  • LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema
    Bahwa yang perlu ditekankan pada unsur ini yakni menyembunyikan ataumenyamarkan bukan berarti baha harta kekayaan aliran dana hasil kejahatan itu tidaktampak kasat mata, maksudnya kalau harta kekayaan itu sudah berupa benda lainbahkan atas namanya sendiri, tetap saja itu pencucian uang, yaitu menyembunyikanatau menyamarkan, yang penting itu adalah skema perbuatan pencucian uang, yaituHal 1563 dari 1712 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
357 — 273
  • Garut karena perusahaannya kecil (hanya CV) jadi tidak bisamasuk kemudian saudara DENI mengajak saksi untuk ikut pekerjaan tersebutdengan skema apabila menang pekerjaan tersebut akan dilakukan kerjasamabagi hasil dengan modal dari saksi. Kemudian saksi setuju bahwa perusahaanPT. DINASTI RAJA SEJAGAT mendaftar pengadaan pekerjaan tersebut lalusaksi mengijinkan saudara DENI untuk menggunakan user id perusahaan dansoftcopy biodata perusahaan PT. DINASTI RAJA SEJAGAT kepada saudaraDENI.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
249 — 148
  • LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema
    Bahwa yang perlu ditekankan pada unsur ini yakni menyembunyikan ataumenyamarkan bukan berarti baha harta kekayaan aliran dana hasil kejahatan itu tidaktampak kasat mata, maksudnya kalau harta kekayaan itu sudah berupa benda lainbahkan atas namanya sendiri, tetap saja itu pencucian uang, yaitu menyembunyikanatau menyamarkan, yang penting itu adalah skema perbuatan pencucian uang, yaituHal 1563 dari 1712 hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
360 — 278
  • Gelora Adat Sejahtera PT, Periode: 000000 s/d280214.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang bertuliskan KitaMenjunjung Tinggi....1 (satu) lembar printout Skema Reward Grand Superdeal MM 200.3 (tiga) lembar printout Proposal Asuransi Mandiri Investasi SejahteraPlus atas nama Ny. MASNURI.64.65.66.67.68.69.70.71.1 (satu) lembar kertas merah kecil bertuliskan :DEPOSITO BRIa MODHAR 1.50026.07.2013.b. CAHYO 2.000 02.08.2013.c DAYAT 1.000 12.08.2011.d.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-08-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG
Tanggal 6 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : anggiat sautma, S.H
Terbanding/Terdakwa : USEP SAEPUDIN
316 — 135
  • ;

    229

    5 (lima) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 050/Kep-1547Bapppp/2019 Tentang Tata Cara Pemrosesan Usulan Perencanaan Pembangunan ;

    230

    5 (lima) Lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dengan Anggaran Rp. 5.000.000.000 ;

    231

    5 (lima) Lembar Fotocopy Gambar Situasi, Skema

    Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;

    423

    4 (empat) Lembar Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 tentang Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ;

    424

    2 (dua) Lembar Fotocopy Metode Perhitungan HPS Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi berbasis Biaya (cost-based rates) ;

    425

    1 (satu) Lembar Printout Skema

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
292 — 194
  • ,M.H. alias FARA menggunakan uang yangbersumber dari dana nasabah/invesetor berikutnya serta menggunakandana dari BNI Kantor Cabang Ambon;Bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh Saksi FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, bukan merupakan produk resmiBNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadiSaksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H,.M.H. alias FARA dimana semakinlama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh SaksiFARRAHDHIBA JUSUF,S.H.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
634 — 439
  • ;cc. 1 (satu) lembar printout Skema Reward Grand Superdeal MMdd. 3 (tiga) lembar printout Proposal Asuransi Mandiri InvestasiSejahtera Plus atas nama Ny. MASNURI ;1 (satu) lembar kertas merah kecil bertuliskan :DEPOSITO BRI ;2 20202202 nen nen ne nenaa. MODHAR 1.50026.07.2013 ;b. CAHYO 2.000 02.08.2013 ;c. DAYAT1.000 12.08.2011 ;d. AYUB 1.500 14.10.2011 ;e. SOHIB 1.000 10.11.2011 ;1 (satu) lembar slip setoran PT.
    Gelora Adat Sejahtera PT, Periode: 000000 s/d280214 ; 2222222 n nnn n nnn nnn nnn nen nnn nn nee1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang bertuliskan KitaMenjunjung Tinggi.... ; 22222222222 +1 (satu) lembar printout Skema Reward Grand Superdeal MM 200 ;3 (tiga) lembar printout Proposal Asuransi Mandiri Investasi SejahteraPlus atas nama Ny.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 21 Mei 2024 — Penuntut Umum:
4.JULIA RACHMAN SH
5.SOLIHIN, SH
Terdakwa:
EDWIN HERIUS, S.P BIN DJUFRI
207 — 392
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Nomor: 04/PKP/Dep.6/VIII/2015/DIR/42 tanggal 13 Agustus 2015
200.Bundel Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2021 tanggal 05 Maret 2021 Tentang Besaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan Republik Indonesia
201.1 Bundel Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/KMK.05/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
207 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perihal Pertimbangan Badan Pengawas terhadap Rencana ROT IPA IlPanaikang, pada pokoknya Badan Pengawas dalam kaitan kerjasama ROT IPAIl Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT TRAYA memberipertimbangan sebagai berikut:1) Agar dalam proses dokumen kerjasama ROT IPA II Panaikang tetapberdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku;2) Agar Direksi PDAM Kota Makassar telah benarbenar yakin akanperhitungan kemampuan keuangan dengan kontrak pembayaran perbulan yang akan dilakukan;3) Agar skema
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
330 — 23
  • TPAnya belum ada putusan, tapi ada dugaan tetapi tidak pernah ada putusan, kenapa bisa, misalnya pelaku meninggal dunia, di TPAnya tidak sampai pada putusan itu dimungkinkan, kemudian TPPU muncul dari Stand alone Money Laundry pasal 69 asetnya itu aset recovery nya penyitaannya kurang pasalnya dimungkinkan menggunakan TPA yang tidak selesai karena pelakunya meninggal dunia;- Bahwa ahli hanya menerangkan TPPU dan TPA karena Ahli di Direktorat Pusat Pelaporan Analisis;- Bahwa dalam TPPU ada modus skema
    gali lobang tutup lobang lazim terjadi kalau di LLM meledak, investasi bodong meledak, arisan berantai meledak dan sebagainya, tidak ada namanya Underlaying yang mendukung itu, kemudian ditukar untuk tambal sulam-tambal sulam tidak ada aktifitas yang mendukungnya menghasilkan pasti akan meledak namanya Skema Ponzi, apalagi ngasih keuntungan, tidak ada back up perusahaan yang memberi keuntungan, akhirnya uang hanya berputar disekitar itu saja lama-lama pasti minus;Terhadap keterangan ahli, Terdakwa
    Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660 atasnama ALFARIZI, seharga Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan ahli yakni ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H sebagaimana di sampaikan di persidangan yang menerangkan bahwa Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Modus yang sering dipakai juga adalah skema Gali Lubang Tutup Lubang, dimana pelaku akan mencari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • Alfiah) uang yangdidapatkan melalui SP2D dari bendahara Pengeluaran Pembantu ituHalaman. 1107 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1108kemudian dipertanggungjawabkan dengan menggunakan untukmendukung operasional menteri yang diantaranya digunakan untukoperasional menteri seharihari, dan operasional menteri yangdikelolah oleh staf pimpinan/ menteri.Dari hasil pemeriksaan ada sebagian uang dari Operasional Menteri(DOM) itu diterimakan oleh orang per orang dalam bentuk kwitansi saja.Jadi skema
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • Alfiah) uang yangdidapatkan melalui SP2D dari bendahara Pengeluaran Pembantu ituHalaman. 1107 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1108kemudian dipertanggungjawabkan dengan menggunakan untukmendukung operasional menteri yang diantaranya digunakan untukoperasional menteri seharihari, dan operasional menteri yangdikelolah oleh staf pimpinan/ menteri.Dari hasil pemeriksaan ada sebagian uang dari Operasional Menteri(DOM) itu diterimakan oleh orang per orang dalam bentuk kwitansi saja.Jadi skema
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 7/PID.TSUS-PK/2024/PT SMG
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
232 — 240
673. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).
674. 1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.
675. 1 (satu) buku agenda merk Kawasaki Warna hitam yang didalamnya berisi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor registrasi DD 4333 XX, nama Penangung Jawab MUHAMMAD SUHARDI, Nama Badan Usaha/Lembaga Penelitian PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 18 Januari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
161 — 0

  • 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).

    1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.

    1 (satu) buku agenda merk Kawasaki Warna hitam yang didalamnya berisi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor registrasi DD 4333 XX, nama Penangung Jawab MUHAMMAD SUHARDI, Nama Badan Usaha/Lembaga Penelitian PT.

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
306 — 0

  • 673. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Skema Penyelesaian CT.404 , PIC : Pak Basuki Rp. 4,7 M (pek jembatan).
    674. 1 (satu) bundel data Kontrak , terdapat tulisan pengembangan perkeretaapian Maros- Pangkep.