Ditemukan 6958 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. PRASASTI METAL UTAMA
318 — 131
dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Pencucian
102 — 48
Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang; Pipa pencucian dipasang; Cat perlu disempurnakan; Pasangan keramik T = 2,1; Panjang
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai peraturan yang terkait dianggaptidak berjalan dengan efektif, maka dalam Pasal 2 Angka 6 huruf b dikatakanperlu membentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaannya untukmencegah korupsi yang muatannya meliputi:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perlindungan saksi dan korban;Kejahatan terorganisasi;Kebebasan mendapat informasi;Etika pemerintahan;9209 5 pKejahatan pencucian uang;
129 — 54
Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uangpengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh terdakva dan telah dialihkan kepada pihak lain,Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjangterhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baikTindak idana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, sepertiTindak Pidana Pencucian Uang 8.
678 — 439
korporasi dalam rezimUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikandefinisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,Halaman 137 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksnyang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
217 — 163
saksi kemudikan, memang dilakukan penggantian oli setiap bulan danada pembelian fan belt, kabel, sekring dan biaya cuci Kendaraan yang biayanya saksiambil dari kelebihan uang pembelian BBM, untuk biaya perawatan dan pemeliharaanlouder mini selalu saksi tanggulangi sendiri. yang rutin saksi terima dari UPTDBengkel hanya oli mesin. sementara untuk saringan udara, filter oli, filter solar danfilter pompa tidak pernah saksi terima sehingga untuk mengakali kerusakan mesinsaksi biasanya hanya melakukan pencucian
Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiao orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa unsur setiaop orang menunjuk
402 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli Yakin, M.Si. selaku Camat MurungPudak:;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil a.n.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
146 — 19
Nazartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaanAlternatifkesatuprimair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah
391 — 755
Misalnya korporasi dalam rezim UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisikorporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasibaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang manadefinisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
240 — 127
Polda Papua, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan / atau TindakPidana Pencucian Uang pada Penyalahgunaan Dana APBDPemerintah Kabupaten Tolikara TA. 2006 s.d TA. 2007;Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan selaku Ahlipada pemeriksaan sekarang ini adalah Surat Tugas Direktur Jenderal BinaKeuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor 183.1/3837/KEUDA,Tanggal 17 September 2020 berkenaan dengan Surat Direktur KriminalKhusus Kepolisian Daerah Papua Barat NomorR/22/1X/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
152 — 120
Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
459 — 144
Menyatakan:
Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering;
Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH.
ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TAALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering;
2.
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
159 — 27
M E N G A D I L I
1.MenyatakanTerdakwa Yudi Gunawantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yudi Gunawan oleh karena itudengan pidana penjara selama
1.ARIF DARMAWAN WIRATAMA, S.H
2.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Swapnil Jayprakash Narke
134 — 0
Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)
Lembar
6. Fotokopi Surat Penunjukan Kegiatan Tank Cleaning No 011/RMM/V/2023 dari PT Raphael Mariana Mutiara kepada PT. Fajar Putra Baskara ; 1 (satu)
Lembar
7.
Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)
Lembar
11. Fotokopi Deck Log Book Rev. 1 01/22 S - 5.24 L Doc Holding Company Fleet Management Company Ship Name BLUE SKY I 1 (Satu)
Dokumen
12.
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
370 — 160
Pandanganini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang denganterdakwa Dhana Widyatmika.
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1122 — 4610
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dilakukan bersamasama dengan berlanjut, dalam dakwaan Keduamelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita AcaraSidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yangtidak mengajukan halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKANPENIPUAN DAN PENCUCIAN
DHIKMA HERADIKA, SH
Terdakwa:
RIRIS SETIO RINI Binti dr. J.F.R. MARDJUPRITINUS
173 — 223
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Riris Setio Rini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif pertama DAN Tindak Pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum
1190 — 664
Ada yang namanya pencucian uangdalam hal ini;Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah itu akanmasuk dalam ranah hukum lain tetapi yang paling pasti adalah bahwa telah pernahada barang ataupun pemberian yang diserahkan oleh seseorang kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dan yang bersangkutan baik secara fisik maupunyuridis menguasai hal itu dan pemberian itu berhubungan dengan jabatan yangbersangkutan karena yang bersangkutan telah berbuat atau tidak berbuat atau
Apakah kemudianselanjutnya dilakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut maka akan masukdalam ranah bidang hukum lain, misalnya pencucian uang.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
702 — 231
pembentukannya artinya jenuh air sering tergenang sehingga oksigen tidaktersedia dan tidak terjadi dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam,biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikro fauna akan pulih juga;Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
274 — 191
PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yang dibelidengan janji dijual kembali (reverse repo yang telah jatuh tempo namun belumdilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor TheodorusAndri Rukminto seiaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaantindak pidana penipuan dan pencucian