Ditemukan 6958 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2396 — 696
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai peraturan yang terkait dianggaptidak berjalan dengan efektif, maka dalam Pasal 2 Angka 6 huruf b dikatakanperlu membentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaannya untukmencegah korupsi yang muatannya meliputi:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perlindungan saksi dan korban;Kejahatan terorganisasi;Kebebasan mendapat informasi;Etika pemerintahan;9209 5 pKejahatan pencucian uang;
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — YOSETIA PERSADA, ST.MT Bin IMMADA
102 — 48
  • Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang; Pipa pencucian dipasang; Cat perlu disempurnakan; Pasangan keramik T = 2,1; Panjang
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 9 Maret 2018 — NICODEMUS REHABEAM TARI, ST.
129 — 54
  • Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uangpengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh terdakva dan telah dialihkan kepada pihak lain,Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjangterhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baikTindak idana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, sepertiTindak Pidana Pencucian Uang 8.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 24 Agustus 2018 — -MEILANY, SH (JPU) -JOSHUA R. MANDIM WANMA, SH (JPU) -Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, MM (Terdakwa)
372 — 261
  • ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.Mtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama DAN Pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair;4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-03-2024 — Putus : 08-07-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 204/Pid.B/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Juli 2024 —
47 — 18
  • Menyatakan Terdakwa MEI RING Alias ANGEL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang; 2.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — UD. KARYA ABADI Yang diwakili oleh RIPANSYAH Alias ISAH Bin RAMLI
678 — 439
  • korporasi dalam rezimUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikandefinisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,Halaman 137 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksnyang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
402 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Yakin, M.Si. selaku Camat MurungPudak:;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil a.n.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-08-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN BIREUEN Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bir
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
146 — 19
  • Nazartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaanAlternatifkesatuprimair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
  • Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
240 — 127
  • Polda Papua, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan / atau TindakPidana Pencucian Uang pada Penyalahgunaan Dana APBDPemerintah Kabupaten Tolikara TA. 2006 s.d TA. 2007;Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan selaku Ahlipada pemeriksaan sekarang ini adalah Surat Tugas Direktur Jenderal BinaKeuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor 183.1/3837/KEUDA,Tanggal 17 September 2020 berkenaan dengan Surat Direktur KriminalKhusus Kepolisian Daerah Papua Barat NomorR/22/1X/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
391 — 755
  • Misalnya korporasi dalam rezim UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisikorporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasibaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang manadefinisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-08-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
152 — 120
  • Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
  • Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 180/Pid.Sus/2022/PT SMG
Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : SUPARNO Bin Alm. MUSLIH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
459 — 144
  • Menyatakan:

    Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering;

    Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH.

    ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TAALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering;

    2.

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 887/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
159 — 27

  • M E N G A D I L I

    1.MenyatakanTerdakwa Yudi Gunawantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang;

    2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yudi Gunawan oleh karena itudengan pidana penjara selama

Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm
Tanggal 30 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ARIF DARMAWAN WIRATAMA, S.H
2.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Swapnil Jayprakash Narke
134 — 0
  • Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)

    Lembar

    6. Fotokopi Surat Penunjukan Kegiatan Tank Cleaning No 011/RMM/V/2023 dari PT Raphael Mariana Mutiara kepada PT. Fajar Putra Baskara ; 1 (satu)

    Lembar

    7.

    Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan 2 (dua)

    Lembar

    11. Fotokopi Deck Log Book Rev. 1 01/22 S - 5.24 L Doc Holding Company Fleet Management Company Ship Name BLUE SKY I 1 (Satu)

    Dokumen

    12.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
370 — 160
  • Pandanganini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang denganterdakwa Dhana Widyatmika.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 195/PID/2018/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pembanding/Terdakwa I : ANDIKA SURACHMAN Diwakili Oleh : RONY SERTIAWAN SH
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1122 — 4610
  • menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dilakukan bersamasama dengan berlanjut, dalam dakwaan Keduamelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
    dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita AcaraSidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yangtidak mengajukan halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKANPENIPUAN DAN PENCUCIAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1190 — 664
  • Ada yang namanya pencucian uangdalam hal ini;Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah itu akanmasuk dalam ranah hukum lain tetapi yang paling pasti adalah bahwa telah pernahada barang ataupun pemberian yang diserahkan oleh seseorang kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dan yang bersangkutan baik secara fisik maupunyuridis menguasai hal itu dan pemberian itu berhubungan dengan jabatan yangbersangkutan karena yang bersangkutan telah berbuat atau tidak berbuat atau
    Apakah kemudianselanjutnya dilakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut maka akan masukdalam ranah bidang hukum lain, misalnya pencucian uang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 31-05-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
DHIKMA HERADIKA, SH
Terdakwa:
RIRIS SETIO RINI Binti dr. J.F.R. MARDJUPRITINUS
173 — 223

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Riris Setio Rini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif pertama DAN Tindak Pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
702 — 231
  • pembentukannya artinya jenuh air sering tergenang sehingga oksigen tidaktersedia dan tidak terjadi dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam,biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikro fauna akan pulih juga;Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
274 — 191
  • PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yang dibelidengan janji dijual kembali (reverse repo yang telah jatuh tempo namun belumdilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor TheodorusAndri Rukminto seiaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaantindak pidana penipuan dan pencucian