19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR2016 dan Plafon Anggaran Sementara.303.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.942/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta lampirannya.304.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.581/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Perubahan KeputusanGubernur Riau Nomor Kpts.942/VII/2015 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta lampirannya.305.1

Kepulauan Aru ke rekening Dinas Pertanian danKehutanan sesuai SP2D nomr : 1125/GU/BL/BAG.KEU/2009tanggal 08 Juni 2009 untuk Perluasan Areal tanaman sayursayurandan buahbuahan sebesar Rp. 55.475.000. 305.1 bundel Asli Bukti Pembayaran :aSurat Perintah Membayar (SPM) nomor : 18/BL/DISTANHUT/2009 tanggal 29 Mei 2009.Rincian Rencana Penggunaan (SPPGU) Nomor 18 tahun 2009tanggal 28 Mei 2009.Ringkasan SPPGU Nomor 18 tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.Surat Pengantar SPPGU Nomor 18 tahun 2009 tanggal 28 Mei2009

Beserta lampiran daftar Kuantitas harga. 304.1 (satu) buah Map Ordner yang berisi Foto Copy SP2D Tahun 2011 305.1 (satu) buah Map Ordner yang berisi data tentang RAB Pengadaan PeralatanTA.2012 (Kode 01). 306.1 (satu) buah Map Plastik warna Kuning yang isinya adalah RAB pengadaanperalatan Tahun Anggarann 2011. 307.1 (satu) buah Map warna Hijau yang berisi data tentang RAN PengadaanPeralatan Tahun Anggaran 2013 Politehnik Negeri Kupang. 308. 1 (Satu) ........l27 308. 1 (satu) buah Map warna merah yang

Halaman 29 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau303.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000718 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );304.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000719 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );305.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );303.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000719 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );304.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000720 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );305.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );303.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000719 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );304.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000720 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );305.1

No. 1902 K/Pid/SUS/20086.304.1 (satu) lembar faktur onDA tanggal 40805 dengan jumlahRp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah);305.1 (satu) lembar faktur KIOS EGY tanggal 160705 dengan jumlahRp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah);306.1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil No.000116 tanggal10/08/05 dengan jumlah uang Rp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah);307.1 (satu) lembar faktur PRATAMA MOTOR tanggal 982005 denganjumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);308. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada

AJIS FANDILA dengan bunyi di kwitansi : telah terimadari MUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 500.000.000 untukpembayaran pinjaman sementara.305.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Maret 2010 yang ditanda tanganioleh M. AJIS FANDILA dengan bunyi di kwitansi : telah terima dariMUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 700.000.000 untukpembayaran pinjaman sementara.306.1 (satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 29 Desember2003 yang ditanda tangani oleh Ir.

AJIS FANDILA dengan bunyi di kwitansi : telah terimadari MUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 500.000.000 untukpembayaran pinjaman sementara.305.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Maret 2010 yang ditanda tanganioleh M. AJIS FANDILA dengan bunyi di kwitansi : telah terima dariMUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 700.000.000, untukpembayaran pinjaman sementara.306.1 (satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 29 Desember2003 yang ditanda tangani oleh Ir.

Sta. 0+000 s/d0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers 304.1 (satu) bundle business file berwarna BiruBening yangbertuliskan LAPORAN PAK RISNO/BENGKALISSIAK KECIL(MY) 305.1 (satu) lembar Surat Plt.

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR (MY) 305.1 (satu) lembar Surat Pit. Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkalis Nomor 600/PU/IX/2016/333 tanggal 2 September2016 Kepada PT ARTA NIAGA NUSANTARA 306.1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga SendiriPeningkatan Jalan Lingkar Bukit BatuSiak Kecil DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis 307.1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Addendum!

Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II.Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANAConsulting Engineers 304.1 (satu) bundle business file berwarna BiruBening yangbertuliskan LAPORAN PAK RISNO/BENGKALISSIAK KECIL(MY) 305.1 (satu) lembar Surat Pit.

Kartanegara tentang Pedoman TekhnisKegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 20112014 tanggal 24Maret 2011 303.1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 912/SKBUP/HK/2012 Tentang PenetapanKegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 20132015 tanggal 31Desember 2012 304.1 (satu) bundel copy dokumen Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0702/SPDBL/BINA/Tahun 2014 Tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD Selaku BUD 305.1

Kartanegara tentang PedomanTekhnis Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 20112014 tanggal 24 Maret 2011 303.1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 912/SKBUP/HK/2012 TentangPenetapan Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 20132015 tanggal 31 Desember 2012 304.1 (satu) bundel copy dokumen Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0702/SPDBL/BINA/Tahun 2014 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKDSelaku BUD 305.1

No.198 PK/Pid.Sus/2011304.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari2004 perihal pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengannilai Ro545.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;305.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April2004 perihal pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengannilai Rp858.200,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratusrupiah) ;306.1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3499/XI/2004 tanggal 01Nopember

Rek 1220005345775 KCPJkt Thamrin Nine periode 01/01/11 s/d 31/01/11. 305.1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Mandiri No. Rek 1220005345775 KCPJkt Thamrin Nine periode 01/01/10 s/d 31/01/10. 306.3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No.

senilai Rp.21.000.000, 600 Ibr seng multi roof @Rp.58.500, senilai Rp.35.100.000, dengan jumlah seluruhnya sebesarRp.56.100.000, tanggal 09 Januari 2012. 303.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang pembangunanRuang Kelas kepada Yusnadi sebesar Rp.40.000.000, tanggal 09 Januari2012. 304.1 (satu) lembar kwitansi pembelian 15 truk pasir cor @ Rp.300.000, 5truk pasir bersih @ Rp.300.000, 6 truk batu kali @ Rp.300.000, denganjumlah seluruhnya sebesar Rp.7.800.000, tanggal 15 Januari 2012. 305.1

Ec.RAHMAH YABBAR, MM;305.1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda)pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yangditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;306.1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda)Surat Perintah Membayar, No. SPMLS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tanganioleh Drs.

Surat Penawaran Rekonstruksi Jalan Tobelo Podiwang yang terdiridari: 305.1 1 (satu) lembar print out Surat PT.

Surat Penawaran Rekonstruksi Jalan Tobelo Podiwang yangterdiri dari:305.1 1 (satu) lembar print out Surat PT.

CATRA TEXTILRAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTAsebesar Rp.18.101.000, tanggal 21 Agustus 2018. 305.1 (Satu Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International TbkJakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesarRp.61.300.000, tanggal 21 Agustus 2018. 306.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesarRp.516.257.560, (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu limaratus enam puluh rupiah) dan

CATRA Halaman 241 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPG TEXTIL RAYA JAKARTA Nomor Rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANGJAKARTA sebesar Rp18.101.000,00 tanggal 21 Agustus 2018. 305.1 (Satu Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening AstraInternational Tok Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA CabangJakarta sebesar Rp61.300.000,00 tanggal 21 Agustus 2018. 306.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018218 tanggal 23 Agustus 2018sebesar Rp516.257.560,00 (lima ratus enam belas

CATRA TEXTILRAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTAsebesar Rp.18.101.000, tanggal 21 Agustus 2018. 304.1 (satu Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra InternationalTbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesarRp.61.300.000, tanggal 21 Agustus 2018. 305.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesarRp.516.257.560, (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu limaratus enam puluh rupiah) dan

Lombok Timur tanggal 02 januari 2019;304.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer dari bank NTB syariah sebesar uangRp. 1.362.575.000, (Satu miliyar tiga ratus enam puluuh dua juta lima ratustujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Dedi Supriadi;305.1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara PPKD uang sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) kepada Dedi Supriadi;306.1 (Satu) bendel foto copy laporan Penggunaan anggaran bantuan keuanganpemerintah Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kab.

tanggal 20 April 2017 nomor080/BOC/IV/17 beserta lampiran 302.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal 20 April 2017 nomor079/BOC/IV/17 beserta lampiran 303.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal 26 April 2017 nomor106/BOC/IV/17 beserta lampiran 304.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal O08 Juni 2017 nomor002/BBK/VI/17 beserta lampiran 305.1

Saka Mitra Kompetensi senilai Rp 65.328.640, 305.1 (satu) bundel copy Faktur Pajak pembelian Buku buku Pelajarandari PT. Pakar Raya senilai Rp 30.480.320, 306.1 (satu) bundel copy Faktur Pajak pembelian Buku buku Pelajarandari PT. Cempaka Putih senilai Rp157.597.440, 307.1 (satu) bundel copy Faktur Pajak pembelian Buku buku Pelajarandari PT. Macanan Jaya Cemerlang senilai Rp62.100.480, 308.1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak pembelian Buku buku Pelajarandari PT.

SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);303.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000719 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);304.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000720 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);305.1

tanggal 20 April 2017 nomor080/BOC/IV/17 beserta lampiran 302.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal 20 April 2017 nomor079/BOC/IV/17 beserta lampiran 303.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal 26 April 2017 nomor106/BOC/IV/17 beserta lampiran 304.1 (Satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PTWAHANA AUTO EKAMARGA, tanggal O08 Juni 2017 nomor002/BBK/VI/17 beserta lampiran 305.1