Ditemukan 199 data
68 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
KH.FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapatmenanamkan inves tasinya/mengelola YayasanPembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawaboleh Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, adadan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebutSdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I!) yang dianggap dapatmengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarangsekaligus sebagai investor ;Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji sertaTerdakwa II. KH.
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
SUJONO KUSNI ALIAS BENI
135 — 100
Bahwa Mis ONG memberitahukan kepada saksi, jika uang tersebut sudah ditransfer ke rekeningnya terdakwa dan ada bukti transfernya; Bahwa pengiriman uang ke terdakwa, saat nilai kurs rendah; Bahwa uang yang ditransfer Mis ONG ke rekening terdakwa melalui BankHSBC sejumlah $ 1.730 000, dan ada juga yang melalui Bank Hang Sengdan saksi semuanya mengeluarkan dana sekitar $ 5 juta; Bahwa saksi tidak mengerti jika adanya sejumlah $ 4.650 000 yangditransfer ke rekening terdakwa; Bahwa saksi hanya inves saja
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
326 — 417
tanyakan6 bulan ini membangun ya silahkan tanyakan kembali kepada pak Edi;Bahwa mengenai ada atau tidaknya surat peringatan kepadaPenggugat, saksi tidak mengetahuinya, kami ada tim teknis, kembalike pernyataan siapa yang pro aktif artinya Investor karena di awalyang masuk ke Malinau adalah mereka, tapi sangat berbeda kalauPemda atau UPD keluar mencari tapi yang datang ke Malinau adalahInvestor jadi mereka yang lebih bersifat pro aktif, kalau ada halangandilaporkan, contoh ada perusahaan lain yang juga Inves
675 — 340
yh ISUBIO yASI1eq Buepiq 1p eXUsNsnyy UeIsoOdey seuIp wejep une) eeeg inves!a eINY Yigs Bwejas ueyeuesye I1Ye Isyes yewied Buet sefny uewejeueduewejebuedP Yequieyip yy!
166 — 48
Edy Praitno tigaratus lima puluh juta rupiah lewat rekening; bahwa pelaksanaan selanjutnya awalnya berjalan baik namun waktu sayakekurangan modal dan menghubungi ke Slawi tidak ketemu serta adainvestor lain yang menawarkan maka perjanjian tersebut saya batalkansepihak dan modal yang sudah masuk Pak Bagas bilang suruh nahan saja; bahwa proses selanjutnya Terdakwa bersama team sukses bertemu lagidengan saya di Purwokerto dan Terdakwa mengatakan akan mencalonkanlagi sebagai Bupati yang akhirnya uang inves
121 bahwa yang dikatakan Edy Prayitno pada Nopember 2006 mau menolongdan dipinjami modal satu milyard seratus juta rupianh namun sembilan harikemudian dikembalikan dengan tambahan tiga ratus ribu rupiah setelah itubaru nama Ariyani dan Marhamah masuk; bahwa dalam hal ini tidak ada rapat pemegang saham dan dari Terdakwatidak ada masukanmasukan ; bahwa uang tersebut dibelikan aspal yang sekarang disita; bahwa bukti akte ini benar dan waktu itu yang datang hanya saya tidak adaorang lain; bahwa uang inves
55 — 29
sekitar bulan Juni Terdakwa bertemu dengan kakak ipar saksibernama Budi Susanto unuk melakukan pembelian (satu) unit OfficeSenopati 8 yang terletak di Lt.16 Blok unit G atasnama Indrawatimelalui Terdakwa dengan harga sebesar Rp.5.650.000.000, (limamilyar enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);e Bahwa yang membuat Budi Susanto tertarik membeli (satu) unitOffice Senopati 8 yang terletak di Lt.16 Blok unit G milik IndraWidyati tersebut karena Terdakwa mengatakan office sangat baik , jikamau inves
1.EMA DIAN PRIHANTONO, SH
2.SLAMET PUJIONO, SH
3.MUHAMAD FAKHRY, SH.,M.H
Terdakwa:
Muhammad Badrun alias Adun
288 — 191
dari 88 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Endkalau di Lembata Kepala Cabang bernama Ibu Rosalia, Adapun seluruh uangpendaftaran yang didapat di dua tempat tersebut dikirim ke Ende dan dari Endemelakukan trading baru dikirim ke mereka Kembali;Bahwa benar uang tersebut disimpan di Brankas, sementara Brankasnya tidakdisita , sementara ada rekening terdakwa di Bank BRI, Bank BNI dan Bank NTTyang disita;Bahwa benar yang Terdakwa maksud sebagai Trading adalah Trading forexmelalui perusahan trading DK Inves
Terbanding/Terdakwa I : SUHAIRI AMRAN
Terbanding/Terdakwa II : IDA RUFIDAH
368 — 1141
Mahmudin Inves (Ismail) 174. Awaludin. MA
Inves Mesin Bumdes (Hasil)
BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari Juli 2017;
ABDILLAH ZIKRI NATSIR, SH
Terdakwa:
SARIPUDDIN Bin MALISO ALI
141 — 90
KdiBahwa yang menjadi dasar ahli melakukan perhitungan kuantitas pekerjaanberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/60/Inves/inspek/2019 tanggal 08Agustus 2019, dimana dalam Surat Tugas tersebut menugaskan Ahli bersama 4orang lainnya untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara(PKKN) atas dugaan penyalahngunaan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018serta Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Desa RompuRompu Kec. PoleangUtara Kab.
166 — 80
Giyatmo, S.Kep.Ners, danSdr.Giyatmo menyuruh saksi untuk ikut duduk bersama dengan terdakwa DianAgus Risqianto bin Munfangat dan menanyakan :Giyatmo : "Gimana Pak Mujiman Mase sudah inves lagi apabelum?.
Giyatmo, S.Kep.Nerskepada Terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangat sejak mulai inves s/d. tahun2011 adalah kurang lebih Rp.17.752.000.000, (tujuh belas milyar tujuh ratus limapuluh dua juta rupiah) sedangkan dana yang sudah ditarik oleh Sdr. Giyatmo,S.Kep.Ners kurang lebih Rp.21.851.000.000, (dua puluh satu milyar delapan ratuslima puluh satu juta rupiah), bahwa dana yang terdakwa Dian Agus Risqianto binMunfangat terima dari Sdr.
Mujiman/ Sdr.Hidayat) sudah inves lagi? ;Bahwa setelah Sdr. Hidayat mentransfer dananya untuk yang pertamakali, terdakwaDian Agus Risqianto bin Munfangat selanjutnya membuat Surat Pernyataan BuktiPenyertaan dan Komitmen tanggal 10 September 2011 dan Trade Confirmation yangseolaholah diterbitkan oleh PT. Credit Suisse Securities Indonesia an. Dian AgusRisgianto CS 001S6LC00142 dengan total harga Rp.1.203.000.000, (satu milyardua ratus tiga juta rupiah), dengan tujuan agar Sdr.
382 — 169
Pada tanggal 22 Agustus 2008saksi inves lagi dana senilai Rp. 129.000.000, dengan cara transferkerekening PT.
47 — 8
;Bahwa kemudian saksi menginves lagi modalnya sebesar Rp. 42.000.000, (empatpuluh dua juta rupiah) , kemudian inves lagi sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah), lalu inves lagi sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).; Bahwa kemudian saksi berkelanjutan menanamkan modalnya lagi sampaikejadian macet.; Bahwa saksi awalnya tahun 2012 lancarlancar sajs tetapi sejak bulan Maret2013, terjadi kemacetan sampai sekarang ini;Bahwa saksi melakukan setoran uang kepada terdakwa FARAH FAWZIASAROYA
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SUJONO KUSNI alias BENI
302 — 603
alias Beni;Bahwa Mis ONG memberitahukan kepada saksi, jika uang tersebut sudahdi transfer ke rekeningnya terdakwa dan ada bukti transfernya;Bahwa pengiriman uang ke terdakwa, saat nilai kurs rendah;Bahwa uang yang ditransfer Mis ONG ke rekening terdakwa melalui BankHSBC sejumlah $ 1.730 000, dan ada juga yang melalui Bank Hang Sengdan saksi semuanya mengeluarkan dana sekitar $ 5 juta;Bahwa saksi tidak mengerti jika adanya sejumlah $ 4.650 000 yangditransfer ke rekening terdakwa;Bahwa saksi hanya inves
ADITYA WISNU MULYADIS, S.H.,M.H.
Terdakwa:
FAIZATUN AMINAH
250 — 0
satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari Juli 2017;
- 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
- 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
- 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
- 1 (satu) asli buku Nasabah Inves
- 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
- 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
- 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjeman merek Mirage warna kuning.
- 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
- 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
- 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
49 — 15
Martapura Timur mulai Juli tahun 2009 sedangkan100Anggaran Dasar BUMDes dibuat tahun 2008 yang saat itu yangmenjabat sebagai Direktur Operasional adalah Sdra FANSURI.Bahwa Untuk jumlah dana yang terdakwa kelola mulai terdakwamenjabat sebagai Direktur Opersional dan selaku pembantu bendaharaadalah dana BUMDes sebanyak di rekening Rp. 134.000,000, Uangkes Rp 500.000,, berupa sembako seharga kurang lebihRp.2.000,000, dan barang inventaris seharga Rp 3.000.000, sebanyakRp 15.000.000, ( Inves ke LIHAN
76 — 14
Kontak tidak mau mengganti uang PNPM, padahal saksi sudahmengetahui bahwa uang yang di inves terdakwa adalah uangrakyat/Negara/PNPM.19. Saksi RUDI CHENJAYA, SE. :Dipersidangan dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa BAP Saksi yang dibuat di hadapan Penyidik adalah benar dan tanpa adapaksaan dan tekanan dari pemeriksa;Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Wakil Pialang mulai Bulan Nopember Tahun2008.
Ismiyanto
Terdakwa:
Arifin
125 — 59
Barang Rp 185.594.266,00Bahwa seharusnya penggunaan uang sejumlahRp.6.296.414.496,00 hanya untuk usipa dan barang saja,kemudian apabila ada uang Bank kenapa tidak masuk diNeraca karena di Neraca per 31 Desember 2017 tidak adauang Bank masuk atau Bank inves ke Koperasi yangjumlah total aktiva maupun pasiva sama yaitu sejumlahRp6.681.350.381,00 (enam milyar dua ratus sembilanpuluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah)tetapi di daftar piutang uang dan barang per Desember2017 terdapat Bank,
Nugraha , SH.
Terdakwa:
RAHMAN SAMSUDIN
73 — 35
TIRTA INVES TAMA
29. Surat Tuntutan MUNASLUB SPDAG 2017 dari 6 (enam) Pengurus Daerah masing masing :
- PD JAWA TENGAH-DIY No : 07/PD-SPDAG/ JATENG-DIY/XI/2017 tgl 06 Nopember 2017
- PD Jawa Timur No : 013/PD-SPDAG/JATIM/XI/17, tanggal 06 Nopember 2017
- PD SUMUT-SUMBAR Nomor : 015/PD/SPDAG SUMUT SUMBAR/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017
- PD.
Terbanding/Terdakwa : FAIZATUN AMINAH
268 — 708
Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari Juli 2017;
399 — 183
.;2. saksi : JONITA WIDJAJA, dibawah sumpah saksi memberikan keterangansebagai berikut: Bahwasaksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAPbenar; Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di PT Succor Invest ; dan ketikaterdakwa membuka rekening di PT Succor Invest saksi belum bekerjadisana; Bahwa PT SuccorCentral Inves bergerak dibidang Dibidang Sekuritas,Perusahaan Efek yang menerima pesanan jual beli saham dari nasabahjuga bisa obligasi dan kemudian juga bisa membawa perusahaanmencatatkan