Ditemukan 31 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pn.wnp pn.snn pt.bkp pt.uni pt.kp pt.sap pt.swp pt.nsp pt.bni pn.spn pt.smp pt.sinp pt.sns pt.tnp
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 20-11-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PID/2019/PT DKI
Tanggal 6 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum IV : PRIYO W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
268 — 201
  • Bahwa berdasarkantemuan hasil pemeriksaan OJK atas PT SNP, OJK meminta data yangsebenarnya tentang jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP.Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh pihak PT.SNP terhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017,sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, terungkap bahwaPiutang Pembiayaan Konsumen PT.
    Pencairan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000, dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT.SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji denganHal. 13 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKINomor Rekening 0265002946 dalam rentang waktu antara 13 April2018 samapai dengan 27 April 2018.
    Pencairan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT.SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M.
    SK/ PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkankaryawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yangditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/ HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawanRUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatanganiDonni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
    SK/ PEN/ HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawanANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatanganiDonni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawanRUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatanganiDonni Satria selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 10 Agustus 2014 — PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN VS 1. MERRY SIMANJUNTAK,DKK
46 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SNPNomor 007/HRD SNP/INT/1/2004, tentang Penetapan Status Kepegawaian PT.SNP cabang DKI Jakarta Timur, dengan jabatan: Kasir terhitung sejak tanggal 2Januari 2004 (Bukti: P3), sedangkan Penggugat II juga telah menerima SuratKeputusan dari Tergugat Nomor 013/ HRDSNP/INT/1/2004, tentang PenetapanStatus Kepegawaian PT. SNP Cabang DKI Jakarta Timur dengan jabatan: Adm. A/R sejak 2 Januari 2004 (Bukti: P4). Bahwa kedua surat tersebut telahditandatangani oleh Budi Purwanto, selaku Acting Director PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Penipuan
Register : 05-06-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 492/Pid.B/2017/PN Pbr
Tanggal 24 Agustus 2017 — RAJA FEBRINA AMELLYA Als LIA Binti R.ALFIAN JONI
56 — 4
  • masuk berkisar 20 jutaan samapi 30jutaan, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr ANKA SETIADIbahwa ianya hanya 15 jutaan karna teman dari Sdr BUDI karna sudahkenal dengan menyampaikan hal tersebutlah hingga Sdr ANKA SETIADIyakin dan percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang.Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di Intansi pemerintahan atau intansiterkait yang dapat menerima/atau merekrut orang yang ingin bekerja,saat itu Terdakwa sehari harinya bekerja di Debt collector danSuvervisor PT.SNP
    sdr RAJA ALFIAN JONI kaget dan tidak mengetahui haltersebut saat saksi ANKA SETIADI Als ANKA memperlihatkan nomor hanphoneyang mengaku ngaku sebagai orang tua dari Terdakwa lalu Saksi RAJAALFIAN JONI tidak pernah memiliki nomor hanphone tersebut itu hanya akal akalan dari Terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di Intansi pemerintahanatau intansi terkait yang dapat menerima/atau merekrut orang yang inginbekerja, saat itu Terdakwa sehari harinya bekerja di Debt collector danSuvervisor PT.SNP
    akantetapi ternyata saksi Anka Setiadi tetap tidak bisa menjadi honorer di KantorSamsat dan diangkat menjadi PNS, dan setelah di konfirmasi dari saksi TeddyKurniawan, S.STP,Msi dan saksi Trimo Setiyono,SH.Msi ternyata mereka tidakada menerima berkas anatas nama Anka Setiadi, selain itu ternyata Terdakwatidak ada bekerja di Intansi pemerintahan atau intansi terkait yang dapatmenerima/atau merekrut orang yang ingin bekerja, saat itu Terdakwa sehari harinya bekerja di Debt collector dan Suvervisor PT.SNP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-05-2021 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 April 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SRI BUDIANI, SH. 4.SULASTRI 4.LUSIANA, SH 5.PRIYO WICAKSONO., SH. 5.TEGUH WIBOWO, SH 6.ANDRI S., SH. 6.Z.M YENI, SH 7.SUDARNO, SH. Terdakwa: SIE LING.
128 — 10
  • ANDI PAWELLOI selaku Direktur PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada sdr.HARI WIBOWO untuk mengambil buku cek/bilyet giro dan nota-nota dan untuk mengambil Statement of Account/Rekening Koran pada tgl.15 Juni 2016; 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO; 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP
    dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP. 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri
    A Hasil Penawaran Terbatas. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT
    /IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT.SNP. 1 (satu) USB
    berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Excel debitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP. 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan. 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Presentasi Berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 03-05-2021 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 346/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Mei 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SRI BUDIANI, SH. 4.LUSIANA, SH 5.SULASTRI 6.PRIYO WICAKSONO., SH. 6.TEGUH WIBOWO, SH 7.ANDRI S., SH. 7.Z.M YENI, SH 8.SUDARNO, SH. Terdakwa: WAHYU HANDOKO, SE
155 — 9
  • ANDI PAWELLOI selaku Direktur PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada sdr.HARI WIBOWO untuk mengambil buku cek/bilyet giro dan nota-nota dan untuk mengambil Statement of Account/Rekening Koran pada tgl.15 Juni 2016; 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO; 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP
    dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP. 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri
    A Hasil Penawaran Terbatas. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT
    /IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR. 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT.SNP. 1 (satu) USB
    berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Excel debitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP. 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan. 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Presentasi Berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 05-05-2021 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 April 2022 — Penuntut Umum:
1.SUSYATI, SH.
2.TAMALIA ROSA, SH
3.SRI BUDIANI, SH.
4.LUSIANA, SH
5.TEGUH WIBOWO, SH
6.SULASTRI
7.PRIYO WICAKSONO., SH.
8.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
9.ANDRI S., SH.
10.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
1.Andi Pawelloi S.PI.,MM bin Andi Manire
2.RUDI ASNAWI
210 — 45
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan tgl.23 Maret 2018 an.Rudi Asnawi jabatan Direktur PT.SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT.SNP.
  • 1 (satu) USB berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Excel debitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP.
  • 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 April 2022 — Penuntut Umum:
1.SUSYATI, SH.
2.SRI BUDIANI, SH.
2.TAMALIA ROSA, SH
3.SULASTRI
3.LUSIANA, SH
4.PRIYO WICAKSONO., SH.
4.TEGUH WIBOWO, SH
5.ANDRI S., SH.
5.WILHELMINA M., S.H., M.H.
6.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
LEO CHANDRA
300 — 58
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan tgl.23 Maret 2018 an.Rudi Asnawi jabatan Direktur PT.SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas.
  • 1 (satu) lembar Fotocopyberlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018hal Data Lamp Nasional PT. SNP.
  • 1 (satu) USB berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Exceldebitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP.
  • 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 23-06-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 150/PID/2022/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum VII : ANDRI S., SH.
Terbanding/Terdakwa : WAHYU HANDOKO, SE
238 — 27

  • - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan tgl.23 Maret 2018 an.Rudi Asnawi jabatan Direktur PT.SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP.
    - 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua.

    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas.

    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan.

    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT.SNP.

    - 1 (satu) USB berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Excel debitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP.
    - 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Tjt
Tanggal 2 September 2015 — TRIA SOBIRIN Als BIRIN Bin MANAT (Alm); KISWANTO Als WANTO Bin KASMAN
28 — 16
  • 2 April 1991; Jenis Kelamin LakiLaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pandan Lagan Kecamatan GeragaiKabupaten Tanjung Jabung Timur;Agama Islam;Pekerjaan Tani;Pendidikan SMP (lulus);Terdakwa Il Nama LengkapKISWANTO Als WANTO Bin KASMAN; Tempat LahirPandan Lagan (Tanjab Timur); Umur / Tanggal Lahir29 Tahun/ 20 November 1986; Jenis Kelamin LakiLaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pandan Lagan Kecamatan GeragaiKabupaten Tanjung Jabung Timur;Agama Islam;Pekerjaan Sopir PT.SNP
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 16-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PID/2022/PT DKI
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum VI : ANDRI S., SH.
Terbanding/Terdakwa : SIE LING.
224 — 13

  • - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan tgl.23 Maret 2018 an.Rudi Asnawi jabatan Direktur PT.SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP.
    - 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua.

    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas.

    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan.

    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR.
    - 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT.SNP.

    - 1 (satu) USB berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Excel debitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP.
    - 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
348 — 307
  • SNP. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIRSNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal PenunjukanArranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT.SNP tahap tahun 2018. 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCSDirlB/120318tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadiarranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap IItahun 2018 (MTN) 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor :139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatanganioleh DONI
    Nomor 003/EXT/KPPLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atasrencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima NusantarPembiayaan.2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihalPersetujuan Bank Untuk rencana Penerbiatan Medium Term NotesVI Debitur.1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas NomorSKL.136/2018/CM/CRKCU tanggal 2 Maret 2018 perihalPersetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI PT.SNP
    SNP.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIRSNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal PenunjukanArranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT.SNP tahap tahun 2018.1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCSDirlB/120318tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadiarranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap IItahun 2018 (MTN)4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor :139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatanganioleh DONI
    mentransfer commitmenfee/marketing fee sebesar 3% pada rekening ARIF EFFENDI di BankMandiri, dan kemudian oleh saksi ARIF EFFENDI, dana tersebutditransfer kembali ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang PlazaMandiri, dan selanjutnya dana tersebut dibagikan Terdakwa kepadasaksi MAULANA AKHYAR LUBIS' dengan total nilai sebesarRp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan terjualnya MTN PT.SNP oleh Terdakwaselaku arrenger sehingga keluar uang dari PT Bank Sumut
    SNP, mengapa saksi ARIF EFENDI bisa tenang keluar daripersidangan ini tanpa harus dijadikan TERSANGKA oleh Penuntut Umum.Demikin juga dengan mereka yang memproses penerbitan MTN miik PT.SNP ini, misalkan dari PT. MNC Sekuritas sendiri, apakah saksi DADANGSURYANTO selaku Direktur Investment Banking dan saksi BAMBANG RUDYSUTIAWAN selaku Head of Investment Banking yang berhubungan langsungdengan pihak PT. SNP dari awal proses penerbitan MTN PT. SNP ini ataumungkin Direktur Utama PT.