Ditemukan 1458 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : document dolamen doumeng dolmen dosmen palisu pallu palau palsa paliu
Penelusuran terkait : Dokumen Palsu Imigrasi Pmh Pemalsuan dokumen Memalsukan dokumen
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-08-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 32/ PID.TPK/2014/PN.TJK.
Tanggal 26 Agustus 2014 — - RIKA APRILIA, S.H.
154 — 194
  • Dokumen palsu tersebut yang terdakwa pergunakan kemudian untukmemenuhi kelengkapan dokumen dalam pemeriksaan keuangan oleh pihakKejaksaan Tinggi Lampung.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Perbankan
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SORONG Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — SUHERNI A. R alias UMI MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA
254 — 1040
  • rangka pembelian ataupendiskontoan oleh bank atas suratsurat wesel, surat promes, cek, dankertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangkamemberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikandana yang melebihi batas kreditnya pada bank tidak terpenuhi danterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.dalam diri Terdakwa IIMeytha Soumokil alias Meytha;Unsur Merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, turutserta melakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa surat atau dokumen
    palsu yang dlilampirkandiseluruh permohonan nasabah/debitur dilampirkan surat yang dibuat danditandatangani olen CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan cara menirutandatangan dari saksi saksi RD.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 07-02-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN GARUT Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt
Tanggal 27 Mei 2024 — Penuntut Umum:
ANISA DWILIANA, S.H
Terdakwa:
MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN
166 — 189
  • 1 (satu) lembar surat pernytaan serah terima dokumen palsu yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan sdr. AGUNG RIDWAN selaku yang menerima, tertanggal 11 Juli 2019.

    • Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ENNAN HADIDJAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

    1. 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190408103 An. Sdri.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
237 — 447
  • rangka PKNsesuai dengan mekanisme yang diatur di BPK, yaitu kami harus melakukankoordinasi dengan penyidik karena dalam hal ini kami harus memastikanbahwa dokumen atau keterangan yang kami terima memang digunakandalam proses hukum berikutnya;Bahwa Instansi pemilik dokumen dalam hal ini adalah satker, kami telahmelakukan wawancara kepada satker melalui PPK dan kepala bidangprogram, pokja dan lain sebagainya, yang mana dari pemeriksaan tidak adasatupun yang menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen
    palsu;Bahwa terhadap pipa PVC 400 mm, yang mana dianggap ahli tidak ada, abhlihanya menghitung pipa terpasang dari intake ke interkoneksi, Seperti yangAhli sampaikan pada lampiran 3;Halaman 251 dari 337 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp; Bahwa Kalau dilihat dari kontrak, pekerjaan yang kami akui adalah pekerjaanyang masuk kedalam intake, yang mana di intake ada beberapa komponentermasuk didalam nya ada pekerjaan pipa, paket pekerjaan intake kemudianpanel kami akui, kalau didalamnya ada pipa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
198 — 303
  • Barang yang tidak benar tersebutadalah atas permintaan dan dengan sepengetahuan Terdakwa Beny, SE;Menimbang, selain itu bahwa diantara baranq/alat yang ditawarkan oleh PT.Dinar Raya Megah, yaitu berupa Blood Gas Analyzer 0,65 Kg ternyata tidak sesuaidengan specifikasi barang yang telah ditentukan, yaitu Blood Gas Analyzer 15 Kg;Menimbang, sekalipun mengenai Anggaran Dasarnya belum disesuaikandengan Undangundang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dansurat penawarannya dilampiri dengan dokumen
    palsu, serta diantara barang yangditawarkan terdapat alat yang tidak sesuai dengan secifikasi yang telah ditentukan;ternyata PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
145 — 59
  • Supra Kunci mas dan Bali Pasifik ; Bahwa pada saat pengumuman sampul ada permasalahan dokumen palsu,lalu dilakukan cek Lokasi bersama Panitia dan Tim Advisor ; Bahwa, selaku pemeriksa saksi juga memeriksa pada saat progress untukmencairkan dana proyek, memeriksa kwantitas dan kwalitas, tetapi tidakmemriksa tehnis pelaksanaan, karena ada perbedaan persepsi masalah tanahgalian dan urugan serta urugan yang tidak dibahas terlalu jauh ; Bahwa ada kekeliruan pada Back Up data sehingga terjadi kelebihanpembayaran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
125 — 39
  • Nobel Mandiri Invenstment sebesar Rp. 20 milyar dan yang tanda tanganpemindahbukuan adalah Saksi Yos Rauke dan Fadil Kurniawan;Bahwa Saksi tidak tahu adanya dokumen palsu yang berhubungan dengan depositoPemkab Batubara tersebut dan dokumen tersebut tidak benar, karena setahu Saksiuntuk advice deposito berkaitan dengan dana pemkab batu bara Bank MegaCabang Jababeka mengeluarkan advise sebagaimana yang Saksi cetak yaitu :No. Rekening 01.150.00.31.004130 dengan advise No. 082724;No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
157 — 49
  • Didi.22215.Bahwa kandang di Cijambe hanya ada 4 kandang, masingmasing kandangberkapasitas 120 ekor sapi.Bahwa saksi merasa bersalah dalam pembuatan dokumen palsu, namun dilain pihak saksi hanya karyawan biasa yang melakukan pemalsuantersebut setelah disuruh.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
443 — 221
  • Ini pengertian di Pasal 1 angka 5 tapi ada juga pengertiandi Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan pengertian tambahan transaksimencurigakan yaitu jika bank mencurigai kebenaran informasi dari nasabah misalnasabah menggunakan dokumen palsu maka Bank harus lapor. Kemudian alasanlain di Pasal 22 UU No. 8 Tahun 2010 adalah jika calon nasabah tidak memenuhiketentuan UU /Know Your Customer/ Customer Due Diligent maka transaksidianggap mencurigakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
501 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seno Adhi Wijayaberdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 03 November 2007, sehingga olehkarenanya Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, tanggal 03 Juni2006, patut untuk dikesampingkan.16.Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpegang pada faktapersidangan bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum telah dibuat berdasarkan berkas palsu atau dokumen palsu maupunsaksi palsu sebab LP Nomor : 65 tidak terdaftar dalam dokumen NegaraBuku Register Laporan Polisi Reskrim Polda Papua sehingga
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
307 — 206
  • Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN AmbDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumenidentitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftarpada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shel/ Bankatau Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan olehShell Bank; dan/atauMemiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasaldari hasil tindak pidana.Pemantauan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Maret 2017 — Penuntut Umum:
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
96 — 20
  • ., saksi RIDUAN SAHRI,saksi H.Muhammad Riza K Bin Syaiful Anwar yang membuat dokumen palsu untuk buktipengeluaran/pembayaran keuangan yang isinya bertentangan dengan keadaansebenarnya, yaitu seolaholah ada kegiatan Study Komparatif Pansus PeraturanDaerah Inisiatif dan Non Raperda, kegiatan Study Banding, Uji Petik dan KonsultasiLegal Drafting, dan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk HukumPeraturan, sehingga telah terjadi kerugian keuangan Negara cq.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
263 — 177
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumenidentitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftarpada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnya digunakan olehShell Bank; dan/atauHalaman 404 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBMemiliki
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
317 — 271
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
269 — 280
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
260 — 167
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
221 — 208
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
229 — 168
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal