Ditemukan 199 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : invest ines inter inpex insen inces innes indes injes inver
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-08-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/PID/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM
68 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KH.FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapatmenanamkan inves tasinya/mengelola YayasanPembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawaboleh Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, adadan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebutSdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I!) yang dianggap dapatmengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarangsekaligus sebagai investor ;Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji sertaTerdakwa II. KH.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 25-08-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 981/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
SUJONO KUSNI ALIAS BENI
135 — 100
  • Bahwa Mis ONG memberitahukan kepada saksi, jika uang tersebut sudah ditransfer ke rekeningnya terdakwa dan ada bukti transfernya; Bahwa pengiriman uang ke terdakwa, saat nilai kurs rendah; Bahwa uang yang ditransfer Mis ONG ke rekening terdakwa melalui BankHSBC sejumlah $ 1.730 000, dan ada juga yang melalui Bank Hang Sengdan saksi semuanya mengeluarkan dana sekitar $ 5 juta; Bahwa saksi tidak mengerti jika adanya sejumlah $ 4.650 000 yangditransfer ke rekening terdakwa; Bahwa saksi hanya inves saja
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 25-08-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim
Tanggal 2 Desember 2015 — Jaksa Penuntut Umum : DEDI. S., S.H. Terdakwa : ANDRIANSAH alias ANDRIAN
675 — 340
  • yh ISUBIO yASI1eq Buepiq 1p eXUsNsnyy UeIsoOdey seuIp wejep une) eeeg inves!a eINY Yigs Bwejas ueyeuesye I1Ye Isyes yewied Buet sefny uewejeueduewejebuedP Yequieyip yy!
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
326 — 417
  • tanyakan6 bulan ini membangun ya silahkan tanyakan kembali kepada pak Edi;Bahwa mengenai ada atau tidaknya surat peringatan kepadaPenggugat, saksi tidak mengetahuinya, kami ada tim teknis, kembalike pernyataan siapa yang pro aktif artinya Investor karena di awalyang masuk ke Malinau adalah mereka, tapi sangat berbeda kalauPemda atau UPD keluar mencari tapi yang datang ke Malinau adalahInvestor jadi mereka yang lebih bersifat pro aktif, kalau ada halangandilaporkan, contoh ada perusahaan lain yang juga Inves
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
166 — 48
  • Edy Praitno tigaratus lima puluh juta rupiah lewat rekening; bahwa pelaksanaan selanjutnya awalnya berjalan baik namun waktu sayakekurangan modal dan menghubungi ke Slawi tidak ketemu serta adainvestor lain yang menawarkan maka perjanjian tersebut saya batalkansepihak dan modal yang sudah masuk Pak Bagas bilang suruh nahan saja; bahwa proses selanjutnya Terdakwa bersama team sukses bertemu lagidengan saya di Purwokerto dan Terdakwa mengatakan akan mencalonkanlagi sebagai Bupati yang akhirnya uang inves
    121 bahwa yang dikatakan Edy Prayitno pada Nopember 2006 mau menolongdan dipinjami modal satu milyard seratus juta rupianh namun sembilan harikemudian dikembalikan dengan tambahan tiga ratus ribu rupiah setelah itubaru nama Ariyani dan Marhamah masuk; bahwa dalam hal ini tidak ada rapat pemegang saham dan dari Terdakwatidak ada masukanmasukan ; bahwa uang tersebut dibelikan aspal yang sekarang disita; bahwa bukti akte ini benar dan waktu itu yang datang hanya saya tidak adaorang lain; bahwa uang inves
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN ENDE Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN End
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.EMA DIAN PRIHANTONO, SH
2.SLAMET PUJIONO, SH
3.MUHAMAD FAKHRY, SH.,M.H
Terdakwa:
Muhammad Badrun alias Adun
288 — 191
  • dari 88 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Endkalau di Lembata Kepala Cabang bernama Ibu Rosalia, Adapun seluruh uangpendaftaran yang didapat di dua tempat tersebut dikirim ke Ende dan dari Endemelakukan trading baru dikirim ke mereka Kembali;Bahwa benar uang tersebut disimpan di Brankas, sementara Brankasnya tidakdisita , sementara ada rekening terdakwa di Bank BRI, Bank BNI dan Bank NTTyang disita;Bahwa benar yang Terdakwa maksud sebagai Trading adalah Trading forexmelalui perusahan trading DK Inves
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel.
Tanggal 18 Februari 2016 —
55 — 29
  • sekitar bulan Juni Terdakwa bertemu dengan kakak ipar saksibernama Budi Susanto unuk melakukan pembelian (satu) unit OfficeSenopati 8 yang terletak di Lt.16 Blok unit G atasnama Indrawatimelalui Terdakwa dengan harga sebesar Rp.5.650.000.000, (limamilyar enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);e Bahwa yang membuat Budi Susanto tertarik membeli (satu) unitOffice Senopati 8 yang terletak di Lt.16 Blok unit G milik IndraWidyati tersebut karena Terdakwa mengatakan office sangat baik , jikamau inves
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 26/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 7 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ADITYA WISNU MULYADIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa I : SUHAIRI AMRAN
Terbanding/Terdakwa II : IDA RUFIDAH
368 — 1141
  • Mahmudin Inves (Ismail) 174. Awaludin. MA
52. Bunayah 175. Mohamad Saihu Sidik
53. Aminudin 176. Nur Khudsiah
54. Hamidah Zak (Dong Putu) Suhairi 177. Novia Isnaini
55. Yanuar Dwi R 178. Arif Firmansyah (Awal)
56. Tri Handoko 179. Masian
57. Sajidin Arsad 180. Siti Safira
58. Dong Idah 181. Nila Kristina
59. Mu'Aidi 182. Syahrul Nazarudin
60. Ahmad Bahrudin 183 Mak Bu
61.
Inves Mesin Bumdes (Hasil)
71. Rudi Cahyono 194. Boat Gapoktan (Raju)
72. Usnan 195. Nurul Hardianti
73. Moh Nasrin 196. Solbi (JT)
74. Abdul Hamid 197. Imam
75. Nasrullah 198. Nurhayati
76. Suhairi Amran 199. Desa Adat. Kmp Toyepakeh
77. Nafisah 200. Munawarah
78. Hasanah 201. UED
79. Dwi Jati Susanto 202. Kadek Kartika
80. Moh. Muntaha 203. Kanaya
81.
BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari Juli 2017;
51. 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
52. 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
53. 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
54. 1 (satu) asli buku Nasabah Inves
210. 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
211. 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
212. 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjeman merek Mirage warna kuning.
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
214. 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penipuan
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 37/Pid.B/2015/PN Kbm
Tanggal 5 Mei 2015 — Drs. DIAN AGUS RISQIANTO Bin MUMFANGAT
166 — 80
  • Giyatmo, S.Kep.Ners, danSdr.Giyatmo menyuruh saksi untuk ikut duduk bersama dengan terdakwa DianAgus Risqianto bin Munfangat dan menanyakan :Giyatmo : "Gimana Pak Mujiman Mase sudah inves lagi apabelum?.
    Giyatmo, S.Kep.Nerskepada Terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangat sejak mulai inves s/d. tahun2011 adalah kurang lebih Rp.17.752.000.000, (tujuh belas milyar tujuh ratus limapuluh dua juta rupiah) sedangkan dana yang sudah ditarik oleh Sdr. Giyatmo,S.Kep.Ners kurang lebih Rp.21.851.000.000, (dua puluh satu milyar delapan ratuslima puluh satu juta rupiah), bahwa dana yang terdakwa Dian Agus Risqianto binMunfangat terima dari Sdr.
    Mujiman/ Sdr.Hidayat) sudah inves lagi? ;Bahwa setelah Sdr. Hidayat mentransfer dananya untuk yang pertamakali, terdakwaDian Agus Risqianto bin Munfangat selanjutnya membuat Surat Pernyataan BuktiPenyertaan dan Komitmen tanggal 10 September 2011 dan Trade Confirmation yangseolaholah diterbitkan oleh PT. Credit Suisse Securities Indonesia an. Dian AgusRisgianto CS 001S6LC00142 dengan total harga Rp.1.203.000.000, (satu milyardua ratus tiga juta rupiah), dengan tujuan agar Sdr.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ABDILLAH ZIKRI NATSIR, SH
Terdakwa:
SARIPUDDIN Bin MALISO ALI
141 — 90
  • KdiBahwa yang menjadi dasar ahli melakukan perhitungan kuantitas pekerjaanberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/60/Inves/inspek/2019 tanggal 08Agustus 2019, dimana dalam Surat Tugas tersebut menugaskan Ahli bersama 4orang lainnya untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara(PKKN) atas dugaan penyalahngunaan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018serta Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Desa RompuRompu Kec. PoleangUtara Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-04-2008 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 14 April 2008 — Ir. SITI AMINAH al MIMIN
382 — 169
  • Pada tanggal 22 Agustus 2008saksi inves lagi dana senilai Rp. 129.000.000, dengan cara transferkerekening PT.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
47 — 8
  • ;Bahwa kemudian saksi menginves lagi modalnya sebesar Rp. 42.000.000, (empatpuluh dua juta rupiah) , kemudian inves lagi sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah), lalu inves lagi sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).; Bahwa kemudian saksi berkelanjutan menanamkan modalnya lagi sampaikejadian macet.; Bahwa saksi awalnya tahun 2012 lancarlancar sajs tetapi sejak bulan Maret2013, terjadi kemacetan sampai sekarang ini;Bahwa saksi melakukan setoran uang kepada terdakwa FARAH FAWZIASAROYA
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SUJONO KUSNI alias BENI
302 — 603
  • alias Beni;Bahwa Mis ONG memberitahukan kepada saksi, jika uang tersebut sudahdi transfer ke rekeningnya terdakwa dan ada bukti transfernya;Bahwa pengiriman uang ke terdakwa, saat nilai kurs rendah;Bahwa uang yang ditransfer Mis ONG ke rekening terdakwa melalui BankHSBC sejumlah $ 1.730 000, dan ada juga yang melalui Bank Hang Sengdan saksi semuanya mengeluarkan dana sekitar $ 5 juta;Bahwa saksi tidak mengerti jika adanya sejumlah $ 4.650 000 yangditransfer ke rekening terdakwa;Bahwa saksi hanya inves
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 08-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 23 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
ADITYA WISNU MULYADIS, S.H.,M.H.
Terdakwa:
FAIZATUN AMINAH
250 — 0
  • satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari Juli 2017;
  • 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
  • 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
  • 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
  • 1 (satu) asli buku Nasabah Inves
  • 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
  • 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
  • 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjeman merek Mirage warna kuning.
  • 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
  • 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
  • 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 37/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM.
Tanggal 23 September 2014 — MAWARLI,SE. Bin (Alm) H.ACHMAD BASRI.
49 — 15
  • Martapura Timur mulai Juli tahun 2009 sedangkan100Anggaran Dasar BUMDes dibuat tahun 2008 yang saat itu yangmenjabat sebagai Direktur Operasional adalah Sdra FANSURI.Bahwa Untuk jumlah dana yang terdakwa kelola mulai terdakwamenjabat sebagai Direktur Opersional dan selaku pembantu bendaharaadalah dana BUMDes sebanyak di rekening Rp. 134.000,000, Uangkes Rp 500.000,, berupa sembako seharga kurang lebihRp.2.000,000, dan barang inventaris seharga Rp 3.000.000, sebanyakRp 15.000.000, ( Inves ke LIHAN
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 26-06-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 05 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 26 Juni 2012 —
76 — 14
  • Kontak tidak mau mengganti uang PNPM, padahal saksi sudahmengetahui bahwa uang yang di inves terdakwa adalah uangrakyat/Negara/PNPM.19. Saksi RUDI CHENJAYA, SE. :Dipersidangan dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa BAP Saksi yang dibuat di hadapan Penyidik adalah benar dan tanpa adapaksaan dan tekanan dari pemeriksa;Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Wakil Pialang mulai Bulan Nopember Tahun2008.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 April 2020 — Penuntut Umum:
Nugraha , SH.
Terdakwa:
RAHMAN SAMSUDIN
73 — 35
  • TIRTA INVES TAMA

    29. Surat Tuntutan MUNASLUB SPDAG 2017 dari 6 (enam) Pengurus Daerah masing masing :

    - PD JAWA TENGAH-DIY No : 07/PD-SPDAG/ JATENG-DIY/XI/2017 tgl 06 Nopember 2017

    - PD Jawa Timur No : 013/PD-SPDAG/JATIM/XI/17, tanggal 06 Nopember 2017

    - PD SUMUT-SUMBAR Nomor : 015/PD/SPDAG SUMUT SUMBAR/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017

    - PD.

Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 12-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 3-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 20 April 2021 — Oditur:
Ismiyanto
Terdakwa:
Arifin
125 — 59
  • Barang Rp 185.594.266,00Bahwa seharusnya penggunaan uang sejumlahRp.6.296.414.496,00 hanya untuk usipa dan barang saja,kemudian apabila ada uang Bank kenapa tidak masuk diNeraca karena di Neraca per 31 Desember 2017 tidak adauang Bank masuk atau Bank inves ke Koperasi yangjumlah total aktiva maupun pasiva sama yaitu sejumlahRp6.681.350.381,00 (enam milyar dua ratus sembilanpuluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah)tetapi di daftar piutang uang dan barang per Desember2017 terdapat Bank,
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 7 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ADITYA WISNU MULYADIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : FAIZATUN AMINAH
268 — 708
  • Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari Juli 2017;
51. 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
52. 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung
Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
53. 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
54. 1 (satu) asli buku Nasabah Inves
210. 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
211. 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
212. 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjeman merek Mirage warna kuning.
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
214. 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum
Register : 27-07-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN GARUT Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt
Tanggal 13 September 2022 — Penuntut Umum:
BILLIE ADRIAN, S.H
Terdakwa:
PRATAMI YUNI MUHARA Binti Alm UDIN MAHYUDIN.
57 — 11
  • NURLIA PARI

    • 6 (enam) lembar screnshoot percakapan via WA antara NALURI JATINING ATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA
    • 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)
    • 1 (satu) bundel Rek Koran Bank BCA atas nama NALURI JATINING ATI

    Dikembalikan kepada i Saksi NALURI JATINING ATI

    • 12 (dua belas) lembar screnshoot percakapan antara sdri WINDY NILA FRANSISKA dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA/YOMI INVES